公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事汪进元参会次数达标，现场工作超十五天[3][8][9] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 决策审议 - 2024年审议通过聘任审计机构、利润分配等议案[11][14] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、参加培训[17]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 制定媒体危机应对方案，监控舆情并控制传播范围[5] 舆情管理 - 舆情包括媒体负面报道、不良传言、影响股价信息等[2] - 舆情应对坚持依法、主动、统一、实效原则[2] - 舆情信息采集设在董事会秘书办公室，范围涵盖网络媒体等[4] 责任追究 - 违反保密义务给公司造成损失将被追究法律责任[7]

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2021年5月19 日起担任公司董事会独立董事。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况 详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本人 自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，本人严格按 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 25 日】 南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人赵文庆及会计机构负责人（会计 主管人员）李勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 239,991,649 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 1 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 30 | | 第五节 环境和社会责任 | 47 | | 第六节 重要事项 | 48 | | 第七节 股份 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为4.21亿元，同比增长14.60% [1] - 2025年第一季度净利润为6090.43万元，同比增长42.30% [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入420,657,630.08元，较上年同期增长14.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,904,301.95元，较上年同期增长42.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,213,281.25元，较上年同期增长44.39%[5] - 本期营业总收入为420,657,630.08元，上期为367,062,306.35元[18] - 营业利润本期为68,730,128.34元，上期为44,793,107.19元[19] - 净利润本期为59,846,745.73元，上期为42,052,839.98元[19] - 基本每股收益本期为0.2538，上期为0.1783；稀释每股收益本期为0.2538，上期为0.1783[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为370,612,017.89元，上期为338,550,554.13元[19] 现金流情况（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7,165,513.68元，较上年同期增长90.27%[5] - 经营活动现金流入小计本期为346,662,976.46元，上期为235,946,350.03元[22] - 经营活动现金流出小计本期为353,828,490.14元，上期为309,570,446.78元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7,165,513.68元，上期为 - 73,624,096.75元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 293,718,835.68元，上期为 - 191,866,221.87元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,600,259.70元，上期为28,484,479.02元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 291,284,089.66元，上期为 - 237,005,839.60元[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,692,007,942.22元，较上年度末增长0.85%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,288,843,041.29元，较上年度末增长2.73%[5] - 货币资金报告期末较期初降幅39.19%，因发放年终奖及购买理财所致[11] - 交易性金融资产报告期末较期初增幅102.11%，因理财金额增加所致[11] - 应付职工薪酬报告期末较期初降幅31.62%，因支付上一年度年终奖所致[11] - 2025年3月31日货币资金期末余额为482,379,911.73元，期初余额为793,202,426.62元[14] - 交易性金融资产期末余额为564,380,745.64元，期初余额为279,248,659.69元[15] - 应收账款期末余额为743,173,243.27元，期初余额为685,726,952.13元[15] - 资产总计期末余额为3,692,007,942.22元，期初余额为3,660,796,702.28元[15] - 负债合计期末余额为1,456,913,189.40元，期初余额为1,485,548,695.19元[16] - 所有者权益合计期末余额为2,235,094,752.82元，期初余额为2,175,248,007.09元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,451，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 刘国耀、胡歙眉、刘建耀合计持有公司51.06%的股权，刘国耀与胡歙眉系夫妻关系，刘建耀系刘国耀之弟[12]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-004 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 二、案件庭审及判决或裁决情况 2025 年 4 月 11 日，江苏省南通市中级人民法院对本案进行开庭审理，原告、 被告当庭分别就案件进行了举证、质证并发表了各自的意见。截止本公告发布之 日，法院并未对该案作出判决。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及 仲裁事项。 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京 科远智慧能源投资有限公司（以下简称"智慧能源投资公司"）针对与上海浦东 发展银行股份有限公司南通分行（以下简称"浦发银行南通分行"）储蓄存款合 同纠纷一案向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼并获受理。 2022 年 7 月，南通市崇川区人民法院裁定驳回南京科远智慧能源投资有限 公司的起诉。后公司向南通市中级人民法院提起上诉并获立案受 ...

报告公司投资评级 - 买入 [1] 报告的核心观点 - 2025年1月24日科远智慧发布业绩预告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润2.35亿 - 2.65亿元，同比增长46.17% - 64.83%；扣非后净利润2.18亿 - 2.48亿元，同比增长88.99% - 114.99% [2] - 行业需求旺盛推动业绩增长，订单稳定高增长，2024年公司新签订单、营业收入以及净利润均保持较高增长态势 [3] - 核心业务表现强劲，技术与市场优势凸显，凭借NT6000智控系统等产品连续中标重大项目，相关解决方案入选推荐目录 [4] - 海外市场拓展渐入收获期，未来发展空间广阔，有望凭借技术和产品优势扩大海外市场份额 [5] - 下调公司24 - 26年收入、归母净利润、EPS预测，看好公司未来3年火电下游需求 + AI新动能，维持“买入”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|1,154|1,407|1,869|2,402|2,994| |YoY（%）|1.2%|21.9%|32.8%|28.5%|24.6%| |归母净利润(百万元)| - 434|161|251|340|434| |YoY（%）| - 1265.1%|137.1%|56.0%|35.8%|27.6%| |毛利率（%）|31.5%|39.2%|40.0%|40.2%|41.0%| |每股收益（元）| - 1.81|0.68|1.04|1.42|1.81| |ROE| - 25.1%|8.2%|11.3%|13.3%|14.5%| |市盈率| - 10.40|27.68|18.01|13.27|10.40| [8] 财务报表和主要财务比率 利润表（百万元） |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |营业总收入|1,407|1,869|2,402|2,994| |YoY(%)|21.9%|32.8%|28.5%|24.6%| |营业成本|855|1,122|1,437|1,767| |营业税金及附加|19|24|31|40| |销售费用|203|265|331|404| |管理费用|92|118|144|177| |财务费用|1|1|1|1| |研发费用|144|187|235|284| |资产减值损失| - 4|18| - 12| - 2| |投资收益|37|19|43|36| |营业利润|163|266|362|458| |营业外收支|0|0|0|0| |利润总额|163|266|362|458| |所得税| - 1|5|3|4| |净利润|164|260|359|453| |归属于母公司净利润|161|251|340|434| |YoY(%)|137.1%|56.0%|35.8%|27.6%| |每股收益|0.68|1.04|1.42|1.81| [10] 现金流量表（百万元） |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |净利润|164|260|359|453| |折旧和摊销|40|44|36|39| |营运资金变动| - 10| - 300| - 195| - 222| |经营活动现金流|172| - 39|157|224| |资本开支| - 36|14|36| - 9| |投资|115| - 4| - 4| - 3| |投资活动现金流| - 82| - 72|75|23| |股权募资|0|9|0|0| |债务募资| - 44|2|10|10| |筹资活动现金流|57|8|9|9| |现金净流量|147| - 102|242|256| [10] 资产负债表（百万元） |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |货币资金|671|568|810|1,066| |预付款项|58|66|85|107| |存货|634|1,039|1,432|1,777| |其他流动资产|1,158|1,612|1,992|2,416| |流动资产合计|2,521|3,285|4,319|5,366| |长期股权投资|0|0|0|0| |固定资产|455|301|119|37| |无形资产|67|62|57|53| |非流动资产合计|700|582|354|229| |资产合计|3,221|3,867|4,674|5,595| |短期借款|12|4|4|4| |应付账款及票据|346|479|598|738| |其他流动负债|904|1,148|1,467|1,785| |流动负债合计|1,262|1,631|2,069|2,527| |长期借款|0|10|20|30| |其他长期负债|49|47|47|47| |非流动负债合计|49|57|67|77| |负债合计|1,311|1,688|2,136|2,604| |股本|240|240|240|240| |少数股东权益| - 57| - 48| - 29| - 10| |股东权益合计|1,910|2,179|2,538|2,991| |负债和股东权益合计|3,221|3,867|4,674|5,595| [10] 主要财务指标 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |成长能力| | | | | |营业收入增长率|21.9%|32.8%|28.5%|24.6%| |净利润增长率|137.1%|56.0%|35.8%|27.6%| |盈利能力| | | | | |毛利率|39.2%|40.0%|40.2%|41.0%| |净利润率|11.4%|13.4%|14.2%|14.5%| |总资产收益率ROA|5.0%|6.5%|7.3%|7.8%| |净资产收益率ROE|8.2%|11.3%|13.3%|14.5%| |偿债能力| | | | | |流动比率|2.00|2.01|2.09|2.12| |速动比率|1.37|1.28|1.30|1.33| |现金比率|0.53|0.35|0.39|0.42| |资产负债率|40.7%|43.7%|45.7%|46.5%| |经营效率| | | | | |总资产周转率|0.45|0.53|0.56|0.58| |每股指标（元）| | | | | |每股收益|0.68|1.04|1.42|1.81| |每股净资产|8.20|9.28|10.70|12.51| |每股经营现金流|0.72| - 0.16|0.66|0.93| |每股股利|0.00|0.00|0.00|0.00| |估值分析| | | | | |PE|27.68|18.01|13.27|10.40| |PB|2.08|2.03|1.76|1.50| [10]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2.35 - 2.65亿元，比上年同期增长46.17% - 64.83%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利2.18 - 2.48亿元，比上年同期增长88.99% - 114.99%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.98 - 1.10元/股，上年同期为0.68元/股[2] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司已与会计师事务所预沟通且无分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年度报告为准[5] 业绩增长原因 - 业绩增长因顺应数实融合趋势，工业自动化替代与工业人工智能需求旺盛，海外市场拓展进入收获期[4]

审计机构续聘 - 2024年4月24日董事会同意续聘公证天业为2024年度审计及内控审计机构[1] - 2024年5月17日该议案经2023年度股东大会审议通过[1] 人员变更 - 谢振伟等三人接替原审计相关人员[2] - 变更人员近三年无违规处罚，无违反独立性情形[4] - 更换事项不影响2024年度财报及内控审计工作[5]