证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-016 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），本次股东大会将采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入14.1亿元，同比增长21.9%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入3.6亿元，同比增长30.1%[1] - 公司2023年毛利率达到39.2%，同比提升1.36pp[1] - 公司收入利润有望进入高速增长通道，2019-2023年CAGR达到18.2%[16] 未来展望 - 公司预计2024-2025年EPS分别为1.00元、1.30元，给予目标价25.00元，首次覆盖，给予“买入”评级[2] - 公司持续拓展智能制造业务边界，远期空间广阔，有望进一步打开远期成长空间[1] - 公司2024-2026年工业自动化业务预计收入增速分别为40%、30%、25%[19] - 公司2024-2026年工业互联网及工业软件业务订单增速预计分别为20%、25%、25%[19] 新产品和新技术研发 - 公司推出全自主可控的NT6000系统，实现了100%的安全可控替代，并在多个标杆项目中成功落地[11] 市场扩张和并购 - 公司在电力领域先发优势明显，市占率居国内前三，有望迎来高速增长[9] - 公司受国产化政策和DCS自然替换周期共振的双重影响，订单加速增长，先后中标多个重要项目，进一步巩固竞争优势[13]

业绩总结 - 公司2023年实现营收14.07亿元，同比增长21.90%[2] - 公司2023年实现归母净利润1.61亿元，扭亏为盈[2] - 公司2023年工业自动化业务实现收入10.81亿元，同比增加42.26%[2] - 公司2023年工业互联网业务实现收入2.95亿元，同比增长7.63%[2] - 公司2023年整体毛利率为39.21%，同比增长7.69个百分点[2] - 公司2023年销售费用率为14.44%，同比下降2.58个百分点[2] - 公司2023年研发费用率为10.22%，同比增加0.09个百分点[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.92/1.19/1.50元，维持“买入”评级[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年与中国重燃、东南大学合作成立“智能化燃气轮机控制系统协同创新中心”[3] - 公司2023年斩获多个大型机组控制系统项目，占有率名列行业前茅[4] 其他新策略 - 庞倩倩是华南理工大学管理学硕士，曾在广发证券期间取得多项行业分析师奖项[10] - 姜惦非是悉尼大学商学硕士，主要研究金融it、网络安全领域[11] - 本报告由信达证券制作并发布，仅提供给签约客户，不面向公众发布[14] - 报告基于公开信息编制，不保证信息准确性和完整性，投资建议不构成对任何人的投资建议[15] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易，同时可能为这些公司提供投资银行业务服务[17]

人员数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[1] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 审计相关 - 续聘公证天业为公司2023年度外部审计机构[3] - 公证天业认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为公证天业胜任审计工作，核查评估其完成2023年度审计工作[6][7]

2024 年 4 月 24 日 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-015 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 经集团副董事长、总裁提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，董 事会一致同意聘任方正先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。 截至本公告披露之日，方正先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 特此公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 - 1 - 附件： 方正先生简历 方正先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1973年出生，东南大 学电气工程与自动化系毕业。历任南京科远智慧科技 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益，实现股东价值，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相 关要求，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划以及外部融资环境等因素， 对股东分红回报事宜进行了专项研究讨论，特制订未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划（以下简称"规划"）。 一、 规划制定需考虑的因素 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综合 考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东的要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计 委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会部分成 员进行调整，公司副董事长、总裁胡歙眉女士不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，拟增补董事刘铭皓先生为公司第六届董事会 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 调整前的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、胡歙眉； 调整后的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、刘铭皓。 证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-014 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日 - 1 - 、 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-003 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 十次会议于2024年4月24日下午以现场方式召开。会议通知于2024年4月14日以 电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2023年度董事 会工作报告》 《科远智慧 2023 年度董事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司独立董事王培红、汪进元、赵湘莲分别向董事会提交了《2023年度独 立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-006 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）作为本公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大 ...

公司股本 - 公司于2010年3月31日在深圳证券交易所上市，首次发行1700万股[6] - 公司注册资本为23999.1649万元，股份总数为23999.1649万股[7][14] - 公司设立时股本总数为5100万股，经多次转增和发行后增至23999.1649万股[15] 股东与股份转让 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有公司5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回规定[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形下可请求相关方诉讼[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[32] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[73] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[75] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[86] - 监事会每六个月至少召开一次会议[87] - 监事会决议需经半数以上监事通过[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，且累计不少于最近三年年均可分配利润30%[92] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[93] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，解聘或不再续聘提前十五天通知[102] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[111]