第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司上海商业总部第 一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际 参加会议董事 7 人；刘文静女士、钟舒乔先生、刘胜军先生以现场的方式出席会议，李 振平先生、于苏华先生、董书魁先生和乔贵涛先生以通讯的方式出席会议。公司董事长 刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》； 2、审议并通过了《关于子公司开展 ...

蓝帆医疗股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项 1、子公司开展融资租赁业务有利于拓宽其融资渠道，优化融资结构，满足生产经 营中的资金需求； 的独立意见 作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 我们就公司第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的独立意见 2、本次融资租赁及公司提供担保相关事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司为全资子公司淄博蓝帆健康科 技有限公司提供担保的财务风险可控，不会对公司业务的独立性产生影响，也不会对 公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意子公司开展融资租赁业务及公司提供担保事项。 经核查，我们认为： （此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会 议相关事项的独立意见签署页） 独立董事签名： 刘 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于心脑血管事业部拟进行内部重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）总体战略布局， 为充分发挥心脑血管事业部在高端创新医疗器械领域的品牌优势和发展潜力，公司拟对 心脑血管事业部子公司和业务主体进行内部重组，拟将全资子公司北京百康晖健医疗科 技有限公司（以下简称"百康晖健"）调整为心脑血管事业部的母公司，为公司心脑血 管事业部的长远发展和更灵活的经营、资本规划奠定基础，具体如下： 1、公司拟自间接持股的全资子公司山东吉威医疗制品有限公司处，受让其持有的 百康晖健 100%股权，并拟在办理完成后进行下述内部重组； 2、公司拟以直接持有的 CB Cardio Holdings II Limited（以下简称"CBCH II"） 55.34%股权对公司全资子公司百康晖健增 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"） 第六届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在公 司上海商业总部第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人，卢凌威先生以现场的方式出席会议，周治卫先生和宗秋 月女士以通讯的方式出席会议，卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、兴业金融租赁有限责任公司 统一社会信用代码：91120116559483517R 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：李小东 注册资本：900,000 万元人民币 成立日期：2010 年 8 月 30 日 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一层 110-111 营业期限：2010 年 8 月 30 日至 2060 年 8 月 29 日 经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务； 接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向 金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项 目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外 ...

2、公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于变更担保抵押物的议案》，根据公司经营规划，公司以子公司淄博蓝帆新材料有限公 司（以下简称"淄博新材料"）名下土地及地上建筑物（使用权证号为鲁（2023）淄博 临淄区不动产权第 0010531 号）变更上述担保项下的抵押物。本次仅为在原授信额度 范围内变更担保抵押物，抵押物评估价值将会发生变化，公司向农业银行申请的授信 额度、担保额度等保持不变。 上述具体内容分别详见公司于2022年12月14日、2023年3月1日、2023年8月31日披 露在指定信息披露媒体的《关于2023年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计 的公告》（公告编号：2022-096）、《关于公司向银行申请授信提供担保的进展公告》 （公告编号：2023-010）、《关于变更担保抵押物的公告》（公告编号：2023-054）。 | 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于公司及子公司向银 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝帆医疗"）于2023年9月28日 召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于2023年度新增银行授信及担保的 议案》，为满足生产经营对资金的需求，公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司 （以下简称"山东新材料"）拟向兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）申 请授信额度不超过10,000万元人民币，公司拟为该笔授信提供保证担保，担保金额不 超过10,000万元人民币，担保期限一年。 上述内容详见公司于2023年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上的《关于2023 年度新增银行授信及担保的公告》（公告编号： ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于2023年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券交易 实施细则》的有关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季 度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕710 号"文核准，公司于 2020 年 5月 28 日公开发行了3,144.04万张可转债，每张面值 100元，发行总额314,404 万元。 证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗 债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债 转股价格：人民币 17.84 元/股 转股时间：2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于暂不向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 28 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股价已 出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形， 已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "蓝帆转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的六个月内（2023 年 9 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日），如再次触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件，亦不提 出向下修正方案。自 2024 年 3 月 28 日之后，若再次触发"蓝帆转债"转股价格的向 下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价格的 向下修正权利。 根据《蓝 ...

| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人；全体董事以通讯的方式出席 会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于不向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》； 截至2023年9月28日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。 具体内容详见 ...