二、进展情况介绍 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-134 维信诺科技股份有限公司 关于筹划公司控制权变更事项进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 11 月 10 日（星期一）开市起复牌； 2、本次发行完成前，公司无控股股东、无实际控制人，若本次向特定对象 发行 A 股股票顺利推进并实施完成，公司控股股东将变更为合肥建曙投资有限 公司（以下简称"合肥建曙"）。 3、公司本次向特定对象发行 A 股股票暨控制权发生变更事项不会对公司的 正常生产经营产生不利影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、停牌事项概述 公司正在筹划向特定对象发行 A 股股票事宜，该事项可能导致公司控制权 发生变更。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资 者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 七届董事会第二十八次会议，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情形。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-126 维信诺科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日 ...

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 2021 年 4 月 25 日，公司收到《江苏证监局关于对维信诺科技股份有限公司 采取责令改正措施的决定》（[2021]41 号），主要内容为： "根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司现场检查办法》（证监会公 告[2010]12 号）的有关规定，我局对你公司开展了双随机检查，检查中发现，你 公司存在以下问题： 1、关联交易信息披露工作存在缺陷 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-129 维信诺科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票，根据相关法律法规要求，公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采 取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 少数股东股权份额不一致，未披露产生比例差异的原因， ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-131 维信诺科技股份有限公司 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年不存在通过公开发 行股票、向特定对象发行股票（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转 换公司债券等方式募集资金的情形。因此，根据《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》，公司 2025 年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况 的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票无需编制前次募 集资金使用情况报告的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》规定： "上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的， 董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期 经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行 详细说明，并就前次募集资金使用情况 ...

证券简称：维信诺 证券代码：002387 维信诺科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 二〇二五年十一月 1 目 录 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 | 3 | | --- | --- | | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 | 3 | | 三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 | 4 | | 四、本次发行的可行性分析结论 | 5 | 2 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 293,744.66 万元，扣除发 行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。 募集资金使用可行性分析报告 （二）本次募集资金投资的可行性 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 1、认可投资价值，促进产业发展 发行对象全额认购本次发行的股票，是支持公司业务发展的举措之一，充分 表明了发行对象对公司发展的支持、对公司未来前景的信心和对上市公司价值的 认可，有利于维护证券市场稳定，提振投资者信心，保护全体股东利益，保障公 司的长期持续稳定发展。 发行对象参与本次定增后， ...

维信诺科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 维信诺科技股份有限公司（下称"公司"）为进一步规范公司分红回报规划，建立 科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司董事会根据《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的指示精神和《公司章程》等公司内部控制制度 的规定，参照公司前期股东分红回报规划的实行情况，结合公司实际发展情况，特制定 公司未来三年的股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 3、公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利；优先采用现金分 红的利润分配方式； 4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求； 5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定、积极的分红政策，并保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 三、未来三年具体股东回报规划 （一）利润分配的形式 本规划的制定遵循以下原则： 公司进行利润分配可以采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利；优先 采用 ...

发行信息 - 本次向特定对象发行A股股票对象为合肥建曙投资有限公司[2] - 发行股份数量为419,036,598股[2] 要约情况 - 合肥建曙认购触发要约收购义务，需经股东会非关联股东批准可免于发出要约[2][3] - 公司股东大会批准其免于发出要约系发行前提[3] 股份限制 - 合肥建曙承诺36个月内不转让本次认购股份[3]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-128 维信诺科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，发行数量不超过 419,036,598 股（含本数），未超过本次发行 前公司总股本的 30%，全部由合肥建曙投资有限公司（以下简称"合肥建曙"） 认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十 八次会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的价格为 7.01 元/股。本次向特 定对象发行股票募集资金总额不超过 293,744.66 万元，扣除发行费用后的募集资 金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。 （二）2025 年 11 月 7 日，公司与合肥建曙签署了《维信诺科技股份有限公 司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条 件生效的股份认购协议》"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 合 ...

发行相关 - 本次发行预计发行数量不超过419,036,598股，募集资金总额不超过293,744.66万元[3] - 假设2026年6月末完成发行，发行后总股本为181,583.26万股[2][5] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司扣非前后归母净利润分别为-162,317.75万元和-169,747.99万元[3] - 预测2025年全年公司归母净利润为-216,423.67万元、扣非后为-226,330.65万元[3] 收益预测 - 情景一：2026年净利润与上期持平，发行后基本每股收益为-1.19元/股，加权平均净资产收益率为-56.05%[5] - 情景二：2026年净利润较上期亏损减少10%，发行后基本每股收益为-1.07元/股，加权平均净资产收益率为-49.07%[5] - 情景三：2026年净利润较上期亏损减少20%，发行后基本每股收益为-0.95元/股，加权平均净资产收益率为-42.46%[5] 风险与策略 - 本次发行可能导致即期回报被摊薄[7] - 公司拟统筹资金，加快业务开拓，促进主业发展以填补回报[10] - 公司将完善治理结构，保障股东权利[11] - 公司将围绕现有业务完善流程，加强各环节管理[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，监督资金使用[14] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[15] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[17] - 公司主要股东合肥建曙投资承诺不干预经营、不侵占利益[19] - 若监管有新规，董事、高管和主要股东承诺出具补充承诺[19][20] 审议情况 - 董事会审议通过本次发行摊薄即期回报相关事项[21] - 本次发行摊薄即期回报相关事项尚需股东大会审议批准[21]

新策略 - 2025年11月7日公司召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行议案需多项批准才可实施[2] - 董事会暂不召开股东大会，准备完成后另行通知[2]