维信诺科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 维信诺科技股份有限公司（下称"公司"）为进一步规范公司分红回报规划，建立 科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司董事会根据《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的指示精神和《公司章程》等公司内部控制制度 的规定，参照公司前期股东分红回报规划的实行情况，结合公司实际发展情况，特制定 公司未来三年的股东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 3、公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利；优先采用现金分 红的利润分配方式； 4、充分听取和考虑中小股东的意见和要求； 5、当时国家货币政策环境以及宏观经济状况。 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定、积极的分红政策，并保持利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 三、未来三年具体股东回报规划 （一）利润分配的形式 本规划的制定遵循以下原则： 公司进行利润分配可以采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利；优先 采用 ...

发行信息 - 本次向特定对象发行A股股票对象为合肥建曙投资有限公司[2] - 发行股份数量为419,036,598股[2] 要约情况 - 合肥建曙认购触发要约收购义务，需经股东会非关联股东批准可免于发出要约[2][3] - 公司股东大会批准其免于发出要约系发行前提[3] 股份限制 - 合肥建曙承诺36个月内不转让本次认购股份[3]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-128 维信诺科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，发行数量不超过 419,036,598 股（含本数），未超过本次发行 前公司总股本的 30%，全部由合肥建曙投资有限公司（以下简称"合肥建曙"） 认购。本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十 八次会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的价格为 7.01 元/股。本次向特 定对象发行股票募集资金总额不超过 293,744.66 万元，扣除发行费用后的募集资 金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。 （二）2025 年 11 月 7 日，公司与合肥建曙签署了《维信诺科技股份有限公 司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条 件生效的股份认购协议》"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 合 ...

发行相关 - 本次发行预计发行数量不超过419,036,598股，募集资金总额不超过293,744.66万元[3] - 假设2026年6月末完成发行，发行后总股本为181,583.26万股[2][5] 业绩情况 - 2025年1 - 9月公司扣非前后归母净利润分别为-162,317.75万元和-169,747.99万元[3] - 预测2025年全年公司归母净利润为-216,423.67万元、扣非后为-226,330.65万元[3] 收益预测 - 情景一：2026年净利润与上期持平，发行后基本每股收益为-1.19元/股，加权平均净资产收益率为-56.05%[5] - 情景二：2026年净利润较上期亏损减少10%，发行后基本每股收益为-1.07元/股，加权平均净资产收益率为-49.07%[5] - 情景三：2026年净利润较上期亏损减少20%，发行后基本每股收益为-0.95元/股，加权平均净资产收益率为-42.46%[5] 风险与策略 - 本次发行可能导致即期回报被摊薄[7] - 公司拟统筹资金，加快业务开拓，促进主业发展以填补回报[10] - 公司将完善治理结构，保障股东权利[11] - 公司将围绕现有业务完善流程，加强各环节管理[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，监督资金使用[14] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[15] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[17] - 公司主要股东合肥建曙投资承诺不干预经营、不侵占利益[19] - 若监管有新规，董事、高管和主要股东承诺出具补充承诺[19][20] 审议情况 - 董事会审议通过本次发行摊薄即期回报相关事项[21] - 本次发行摊薄即期回报相关事项尚需股东大会审议批准[21]

新策略 - 2025年11月7日公司召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行议案需多项批准才可实施[2] - 董事会暂不召开股东大会，准备完成后另行通知[2]

股票发行 - 拟向合肥建曙定向发行A股，每股面值1元，发行价7.01元/股[4] - 发行数量不超419,036,598股，不超发行前总股本30%[6] - 募集资金不超293,744.66万元，用于补流或偿债[6] 发行限制 - 认购股份36个月内不得转让[7] - 发行决议有效期12个月[8] 审议情况 - 多项发行相关议案获审议通过，均需股东大会审议[13][15][16][17][18][19] 股权变化 - 发行后合肥建曙将成控股股东，控制表决权比例或超30%[18][19] - 股东大会批准其免于要约是发行前提，未通过则终止[19]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件和资格[2] - 2025年度发行方案合理可行，符合发展战略[3] - 发行预案、论证分析报告等符合规定[4][5] 资金与回报 - 募集资金使用安排合理[6] - 对发行摊薄回报分析并制定填补措施[7] - 未来三年股东回报规划兼顾发展与回报[8] 发行相关 - 本次发行无需编制前次资金报告及鉴证报告[9] - 向特定对象发行构成关联交易，条款及程序合规[10] - 发行对象承诺36个月不转让股份，免于要约合规[12]

发行方案 - 拟向特定对象发行A股，价格7.01元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 发行数量不超419,036,598股，不超发行前总股本30%[5] - 募集资金不超293,744.66万元，用于补流或偿债[6] 决议情况 - 多项发行相关议案以3同意0反对0弃权4回避通过[2][3][10][11][12][13][15][16][18] - 发行议案需提交股东大会审议[2] 认购对象 - 认购对象为合肥建曙，发行后其控制表决权比例可能超30%[11] - 认购股份36个月内不得转让[7][11] 时间安排 - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[7] - 授权有效期自股东大会通过起12个月，审核注册后延至发行完成[19] - 暂不召开发行相关股东大会，准备好后通知[23]

股票期权注销 - 2025年10月30日公司审议通过注销股票期权议案[2] - 截至2025年10月17日，2021年激励计划首次授予部分第三个行权期届满[2] - 32名激励对象未行权，公司拟注销562,718份已届满未行权股票期权[2] - 近日已提交注销申请，截至公告披露日注销事宜已办理完毕[3] - 本次注销符合规定，不涉及股本结构变化，不损害股东利益[3]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年10月30日召开董事会及监事会会议，审议通过注销部分股票期权的议案 [2] - 注销原因为2021年股权激励计划首次授予部分第三个行权期已届满，但32名激励对象未在行权期内完成行权 [2] - 公司拟注销的股票期权数量为562,718份，并已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销申请且办理完毕 [2]