证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-052 湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况： 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 3:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日（星 期四）上午 9：15 至下午 3：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷 苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于12月11日公告，股权登记日为12月20日[4] - 现场会议于12月26日下午3:00召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[5][6] 参会股东情况 - 出席会议股东或代理人181人，代表股份87,095,319股，占比11.65%[7] - 现场8人，代表股份55,944,639股，占比7.48％[7] - 网络投票173人，代表股份31,150,680股，占比4.17％[7] 议案表决结果 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意86,127,019股，占比98.89%[9] - 该议案中小投资者同意54,049,408股，占比98.24%[9] - 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》同意84,908,819股，占比97.49%[10] - 该议案中小投资者同意52,831,208股，占比96.03%[10]

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-051 湖南梦洁家纺股份有限公司 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次拍卖 股份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 拍卖日期 拍卖人 原因 李 菁 是 9,000,000 100% 1.20% 否 2025 年 1 月 23 日 10 时至 2025 年 1 月 24 日 10 时止 （延时的除外） 湖 南省 长 沙 市岳 麓 区 人民 法 院 司法 执行 1、 本次股份被司法拍卖的基本情况 2、 股东及其一致行动人累计被司法拍卖的基本情况 股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计司法拍卖 数量（股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 | 金森新能源 | 77,000,000 | 10.30% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李建伟 | 39,758,982 | 5.32% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | 李菁 | 9,000,000 | ...

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-047 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 12 月 9 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼三 楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式 召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事长姜天武先生、 董事易浩先生以及独立董事陈共荣先生采用通讯表决的方式出席。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 一、以7票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024 年度审计机构的议案》。 本议案经第七届董 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-050 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次（临时） 会议决议召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午3:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）上午 9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投 ...

担保情况 - 公司拟为控股子公司申请银行综合授信提供不超2.9亿元担保[3] - 寐家居新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例4.30%[3] - 新材料新增担保额度4000万元，占最近一期净资产比例3.44%[3] - 大方睡眠新增担保额度1.5亿元，占最近一期净资产比例12.90%[4] - 梦洁睡眠新增担保额度3000万元，占最近一期净资产比例2.58%[4] - 梦洁宝贝新增担保额度2000万元，占最近一期净资产比例1.72%[4] - 2024年12月9日董事会通过担保议案，需提交临时股东大会审议[5] - 本次担保后公司对控股子公司担保额度总金额为29,000万元，占比24.93%[18] - 本次担保后公司对控股子公司担保总余额为7,649.00万元，占比6.58%[18] 业绩数据 - 新材料2024年1 - 9月营业收入1.77594亿元，净利润937.38万元[8] - 大方睡眠2024年1 - 9月营业收入3164.47万元，净利润 - 345.81万元[10] - 公司2023年资产总额26,574.28万元，2024年9月30日为56,593.86万元[12] - 公司2023年负债总额18,475.54万元，2024年9月30日为47,507.29万元[12] - 公司2023年净资产8,098.75万元，2024年9月30日为9,086.56万元[12] - 公司2023年营业收入32,193.47万元，2024年1 - 9月为21,422.42万元[12] - 公司2023年利润总额3,476.09万元，2024年1 - 9月为1,076.83万元[12] - 公司2023年净利润2,990.65万元，2024年1 - 9月为987.82万元[12] 公司信息 - 湖南梦洁睡眠科技有限公司注册资本2,000万人民币[12] - 湖南梦洁宝贝家居科技有限公司注册资本1,600万人民币[13]

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-048 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）。 2、 上一年度聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）。 3、 变更会计师事务所的原因：公司与天职国际合同期届满，经综合考虑公 司的现状、未来发展以及审计工作的需求，经履行公开招标的选聘程序，公司拟 聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构。本次变更会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会[2023]4 号）以及《湖南梦洁家纺股份有限公司会计师事务所选聘制度》 的规定。 4、 董事陈洁对本次聘任会计师事务所投弃权票，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《第七届董 ...

担保情况 - 公司为部分控股子公司申请银行综合授信业务提供45000万元担保额度[2] - 为寐家居提供19000万元担保额度，本次提供499万元保证担保[2][3] - 截至公告日，公司对控股子公司担保额度45000万元，占比38.69%；担保余额7649万元，占比6.58%[10] 寐家居财务数据 - 2023年12月31日资产64463.41万元，2024年9月30日为56650.24万元[6] - 2023年负债35014.04万元，2024年9月30日为26263.49万元[6] - 2023年净资产29449.37万元，2024年9月30日为30386.75万元[6] - 2023年营收31657.75万元，2024年1 - 9月为17759.40万元[7] - 2023年利润总额2531.65万元，2024年1 - 9月为1138.74万元[7] - 2023年净利润2230.42万元，2024年1 - 9月为937.38万元[7]

董事会情况 - 2024年10月30日召开第七届董事会第十次（临时）会议，董事陈洁对《2024年第三季度报告》投反对票[1] - 自2023年2月3日当选董事以来，陈洁每次董事会均有议案投反对或弃权票[3] 报告相关 - 除陈洁外，其他董监高签署2024年第三季度报告书面确认意见[2] - 陈洁对《2022年年度报告及其摘要》等定期报告投反对或弃权票，报告均获审议通过并披露[3] 沟通回复 - 公司对陈洁涉及事项沟通回复，不存在相关情形，详见相关公告[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.33亿元，同比下降28.08%；年初至报告期末为11.95亿元，同比下降18.31%[2] - 营业总收入本期为11.95亿元，上期为14.62亿元，同比下降18.31%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47.71万元，同比下降95.24%；年初至报告期末为2060.52万元，同比下降34.08%[2] - 净利润本期为1967.80万元，上期为3078.16万元，同比下降36.07%[14] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 7183.80万元，同比下降142.26%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7183.802601万美元，去年同期为1.6997265937亿美元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产26.14亿元，较上年度末下降0.78%；归属于上市公司股东的所有者权益11.84亿元，较上年度末增长1.80%[2] - 资产总计期末余额2,613,811,996.75元，期初余额2,634,422,851.41元[11] - 所有者权益合计本期为11.82亿元，上期为11.65亿元，同比增长1.45%[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计404.79万元；年初至报告期期末为855.25万元[3] 部分资产项目变化 - 报告期末应收款项融资较报告期初下降74.08%，因前期银行承兑汇票本期收回[6] - 报告期末预付款项较报告期初增长89.02%，因增加原材料备货[6] - 报告期末在建工程较报告期初下降81.21%，因望城工业园2、3号栋转入固定资产核算[6] 短期借款变化 - 报告期末短期借款较报告期初增长80.15%，因日常生产经营新增银行借款[6] - 短期借款期末余额510,517,471.00元，期初余额283,391,724.86元[11] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为33728，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 主要股东持股情况 - 姜天武持股比例13.52%，持股数量101,088,490股，质押14,010,000股[8] - 伍静持股比例10.65%，持股数量79,632,732股，无质押冻结[8] - 长沙金森新能源有限公司持股比例10.30%，持股数量77,000,000股，股份冻结[8] 部分资产期末与期初余额对比 - 2024年9月30日货币资金期末余额346,058,826.87元，期初余额356,755,947.78元[10] - 应收账款期末余额91,097,350.43元，期初余额123,613,138.34元[10] - 存货期末余额558,573,781.59元，期初余额523,427,263.82元[10] - 固定资产期末余额1,056,809,312.03元，期初余额982,018,872.41元[11] 部分负债期末与期初余额对比 - 应付账款期末余额233,565,995.03元，期初余额478,941,290.07元[11] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为11.78亿元，上期为14.19亿元，同比下降17%[14] 流动负债与非流动负债变化 - 流动负债合计本期为13.83亿元，上期为14.27亿元，同比下降3.13%[12] - 非流动负债合计本期为4960.83万元，上期为4199.79万元，同比增长18.12%[12] 负债合计变化 - 负债合计本期为14.32亿元，上期为14.69亿元，同比下降2.52%[12] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.72亿元，上期为16.54亿元，同比下降17.08%[16] - 经营活动现金流入小计为15.2824351993亿美元，去年同期为17.1226638151亿美元[17] - 经营活动现金流出小计为16.0008154594亿美元，去年同期为15.4229372214亿美元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.04元，同比下降25%[15] - 稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.04元，同比下降25%[15] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为808.905118万美元，去年同期为130.118998万美元[17] - 投资活动现金流出小计为8868.325042万美元，去年同期为7436.646099万美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8059.419924万美元，去年同期为 - 7306.527101万美元[17] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为3.805亿美元，去年同期为4.2463亿美元[17] - 筹资活动现金流出小计为3.4770315476亿美元，去年同期为6.3733540178亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3279.684524万美元，去年同期为 - 2.1270540178亿美元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1906512163亿美元，去年同期为 - 1.1698347147亿美元[18]