会议信息 - 公司第七届董事会第十次（临时）会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知于2024年10月25日送达相关人员[1] - 应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》7票赞成、0票反对、1票弃权通过[2] - 《2024年第三季度报告》7票赞成、1票反对、0票弃权通过[3] 人员情况 - 董事陈洁对增补议案投弃权票，对三季度报告投反对票[2][3] - 提名委员会增补陈共荣、郑鹏程，薪酬与考核委员会增补杨平波，审计委员会增补陈共荣等[2]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表143人，代表股份63,067,012股，占比8.43%[3] - 现场参会股东及代表9人，代表股份55,945,739股，占比7.48%[3] - 网络投票股东134人，代表股份7,121,273股，占比0.95%[4] 独立董事增补表决 - 增补陈共荣同意票占出席有效表决权90.66%，中小投资者占80.96%[6] - 增补杨平波同意票占出席有效表决权90.68%，中小投资者占81.00%[6] - 增补陈值同意票占出席有效表决权1.89%，中小投资者占3.85%[7] - 增补郑鹏程同意票占出席有效表决权89.93%[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于10月10日公告，股权登记日为10月21日[4] - 10月16日公告增加临时提案暨股东大会补充通知[5] - 现场会议于10月25日下午3:00召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[7] 参会情况 - 出席会议股东或股东代理人143人，代表股份63,067,012股，占总股份8.43%[8] 提案与选举 - 10月14日股东许喆提交临时提案[10] - 陈共荣、杨平波、郑鹏程当选独立董事，陈值未当选[12][14][16][18]

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-040 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第七届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 10 月 15 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取通讯表决的方式召开， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审查 2024 年第一次临时股东大会临时提案的议案》。 2024 年 10 月 14 日，公司董事会收到了股东许喆提交的《关于提请增加公 司 2024 年第一次临时股东大会提案的函》，许喆提名郑鹏程先生增补为公司第 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑鹏程作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 许喆 提名为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

股东大会信息 - 公司2024年10月25日召开第一次临时股东大会[3] - 现场会议下午3:00召开，网络投票当天9:15至3:00[5] - 股权登记日为2024年10月21日[5] 股东及提案 - 截至2024年10月14日，许喆持股819万股，占比1.10%有提案资格[4] - 许喆提名郑鹏程增补为第七届董事会独立董事[3] - 姜天武放弃1.0108849亿股（占比13.52%）表决权[10] 议案相关 - 议案1应选独立董事3人，候选人含陈共荣等4人[8] - 议案1采用累积投票表决，需深交所备案审核[9] 其他 - 登记时间为2024年10月24日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 网络投票代码为“362397”，简称“梦洁投票”[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[18] - 授权代表出席会议有效期至结束[20]

独立董事提名 - 许喆提名郑鹏程为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合证监会相关任职资格和条件[2] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] 其他条件 - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数等有要求[11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南梦洁家纺股份有限公司监事会现就提名 陈共荣先生、杨平波女士、陈值先生为湖南梦洁家纺 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南梦洁家纺股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-039 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次（临时）会 议决议召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午3:00 6、会议的股权登记日：2024年10月21日（星期一） 7、出席对象： （1）于2024年10月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书式样附后）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈共荣作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 梦洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份 有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 如否， ...