证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-044 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出会议通知，本次会议由董事长 杨远征先生召集，于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。公司应参加表 决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 广东省广告集团股份有限公司 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年第三季 度报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。 特此公告 董 事 会 二〇二三年十月廿七日 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-043 广东省广告集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 类型：其他股份有限公司（上市） 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》， 同意公司对经营范围进行扩充变更。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-040） 近日，公司完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了由广东省市场监 督管理局换发的《营业执照》。变更后营业执照内容如下： 名称：广东省广告集团股份有限公司 统一社会信用代码：91440000190333809T 二〇二三年十月十一日 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 法定代表人：杨远征 经营范围： 一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计； 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）（网络 | | | 远程方式） | | 上市公司接待人 | 财务总监周旭 | | 员姓名 | | | | 公司于 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00 通过全景网"投 | | 投资者关系活动 | 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行的 2023 广 | | 主要内容介绍 | 东辖区上市公司投资者关系管理月活动-投资者集体接待日与 | | | 投资者互动交流。 | | 附件清单（如 | 附件：省广集团投资者集体接待日问答情况表 | | 有） | | | 日期 | 2023 年 9 月 19 日 | 证券代码：002400 证券简称 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-042 广东省广告集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东省广告集团股份有限公司(以下 简称"公司") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动（中报业绩说明会）"，现将相关 事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的 网上平台举行，投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与 公司本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2023 年 9 月 19 日 （星期二）15:45-17:00。 届时公司高管将就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月十五日 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2023）0161 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-041 广东省广告集团股份有限公司 类型：有限有限公司（法人独资） 法定代表人：向奕帆 注册资本：人民币 5,000 万元 成立日期：2023 年 08 月 30 日 关于全资孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同 意公司全资子公司深圳前海省广资本管理有限公司使用自有资金人民币 5,000 万 元投资设立其全资子公司，即公司全资孙公司。具体内容详见公司在指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决 议公告》（公告编号：2023-033）。 近日，全资孙公司深圳创域文化产业运营管理有限公司完成了相关工商注册 登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如 下： 名称：深圳创域文化产业运营管理有限公司 统一社会信用代码：9144 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-040 广东省广告集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 ...

财务表现 - 公司上半年营业收入为67.02亿元，同比增长20.90%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7,445.79万元，同比下降18.46%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.78亿元，同比下降31.56%[10] - 公司上半年基本每股收益为0.0427元，同比下降18.51%[10] - 公司上半年总资产为86.92亿元，较上年末下降6.55%[10] - 公司上半年归属于上市公司股东的净资产为48.11亿元，较上年末增长0.24%[10] - 公司营业收入同比增长20.90%，达到67.02亿元，营业成本同比增长21.13%[19] - 公司数字营销业务营业收入同比增长34.17%，达到56.65亿元，占营业收入比重84.53%[20] - 公司主要财务数据中，现金及现金等价物净增加额同比下降26.33%[19] - 公司投资收益占利润总额比例为5.27%，不具有可持续性[21] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例下降2.55%[22] 公司发展战略 - 公司上半年主要业务围绕“稳存量、促增量、提质量”发展目标，持续拓展业务边际，保持稳健发展态势[15] - 公司核心竞争力主要体现在人才优势、营销优势、管理优势和客户优势四个方面[16] - 公司所属的广告营销行业面临行业竞争风险，随着行业发展，竞争不断加剧[41] 子公司经营情况 - 公司主要控股参股公司中，成都经典传媒有限公司营业收入为282,950,623元，净利润为20,592,932元[39] - 公司主要控股参股公司中，深圳经典传媒有限公司营业收入为25,874,927元，营业利润为707,547.2元，净利润为766,439.9元[39] - 公司主要控股参股公司中，广州旗智企业管理咨询有限公司营业收入为58,204,643元，营业利润为3,336,697元，净利润为3,326,508元[39] - 公司主要控股参股公司中，省广合众广告有限公司营业收入为300,938,777元，营业利润为7,600,303元，净利润为6,115,942元[39] 股东及股权情况 - 公司在报告期内召开了股东大会，投资者参与比例分别为21.76%和19.37%[42] - 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[43] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[44] 风险管理与合规 - 公司积极履行社会责任，建立健全法人治理结构，重视与合作伙伴关系，关注员工身心健康[45] - 公司实际控制人在报告期内履行了股改承诺，未超期未履行完毕的承诺事项[46] - 公司实际控制人对于资产重组时所作的净利润承诺进行了年度审计，并严格执行盈利补偿承诺[48] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的流动资产为599.76亿元，较2023年1月1日的655.48亿元有所下降[90] - 公司2023年6月30日的非流动资产为269.48亿元，较2023年1月1日的274.68亿元有所下降[91] - 公司2023年6月30日的负债合计为377.58亿元，较2023年1月1日的439.12亿元有所下降[92] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为491.66亿元，较2023年1月1日的491.05亿元有所增长[92]

2022年 环境、 社会及公司治理报告 广东省广告集团股份有限公司 | 关于本报告 | | --- | | 关于我们 | | 公司简介 | | 企业文化 | | 2022大事记 | | 企业荣誉 | | 夯基固本 蓄积发展动能 | | 公司治理 | | 股东责任 | | 优质经营 铸就卓越品牌 | | 稳健发展 | | 客户至上 | | 以人为本 增进员工福祉 | | 保障员工权益 | | 培训与发展 | | 健康与安全 | | 帮扶与关怀 | | 携手并进 共享美好生活 | | 合规供应链 | | 促进行业发展 | | 公益慈善 | | 生态为先 践行低碳目标 | | 绿色办公 | | 环保宣贯 | | 附录 | | 指标索引 | | 关键绩效表 | | 意见反馈 | | 01 | | --- | | 02 | | 02 | | 03 | | 03 | | 04 | | 05 | | 05 | | 10 | | 11 | | 11 | | 12 | | 13 | | 13 | | 16 | | 18 | | 19 | | 22 | | 22 | | 22 | | 25 | | 26 | | 26 | | 2 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-033 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-035)。 2、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于变更公司 经营范围的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因经营需要公司拟对经营范围进行扩充变更，具体变更情况如下： 原经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办 展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、 技术服务，影视策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 变更后的经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布； 平面设计；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制服务； 互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 广东省广告集团股份有限公 ...