内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围含本部及子公司，关注应收账款增长等[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量[6][7] - 非财务报告内控缺陷按损失及影响认定[10] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][12] - 无其他影响投资者决策的内控信息[13]

会议情况 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年3月26日召开，7名董事全部参加表决[1] - 多项议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][3] 议案相关 - 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[11] - 审议通过2024年与多家公司预计发生的关联交易，部分议案关联董事回避表决[11][12][13] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][8][11][14][17] 财务审计 - 公司及控股子公司拟向银行申请授信总额度不超45亿元[14] - 安永华明对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] 制度制定 - 公司拟制定《独立董事工作制度》，议案需提交2023年年度股东大会审议[17][18] 股东大会 - 公司拟于2024年4月18日下午15:00在广州召开2023年年度股东大会[18]

会议召开情况 - 2023年董事会召开8次会议[2] - 2023年审计委员会召开5次会议[7] - 2023年召开1次年度和3次临时股东大会[8] 利润分配情况 - 2023年6月9日以1,743,337,128股为基数，每10股派现0.4元，共69,733,485.12元[8]

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员 履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事 会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的通知、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开 会议的有关情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，第五届监事会第十五次会议以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议 并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》。 2、2023 年 3 月 28 日，第五届监事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告 ...

业绩数据 - 截至2022年12月31日，安永华明经审计收入总额59.06亿元[2] - 2022年度安永华明上市公司审计客户137家，审计收费8.96亿元[2] 人员情况 - 截至2022年12月31日，安永华明合伙人229人、注册会计师1818人[2] 审计相关 - 2023年聘任安永华明为审计机构，前任是中审众环[3] - 安永华明对2023年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见[4]

广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月廿八日 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-018 广东省广告集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 8 日 （星期一）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩 先生、独立董事梁丹妮女士、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告网上说明会 上，对投 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （段淳林） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 段淳林，1964 年 7 月出生。华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导 师、首任博士后科研工作站站长、广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室 主任、广东省大数据与计算机广告工程技术中心主任，兼任广东广州日报传媒股 份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 ...

薪酬方案 - 2024年3月26日会议审议2024年度董监高薪酬方案并提交2023年年度股东大会审议[1] - 适用对象为公司董事、监事和高级管理人员[1] - 自股东大会通过生效至新方案通过失效[1] 薪酬标准 - 独立董事薪酬15万元/年（税前）[2] - 任职非独立董事、监事按职务领薪，未任职不领薪[2][3] - 高级管理人员按职务领薪[3] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一预扣预缴[4]

业绩总结 - 2023年广博公司销售实际关联交易金额43843.55万元，预计70000万元[4] - 2023年广代博公司销售实际关联交易金额30724.42万元，预计50000万元[4] - 2023年省广博报堂整合营销有限公司营收81677.58万元，净利润1684.58万元[9] - 2023年广东省广代博广告营销有限公司营收69145.84万元，净利润697.46万元[9][10] - 2023年深圳市东信时代信息技术有限公司营收931281.05万元，净利润7005.16万元[16] - 2023年珠海市省广众烁数字营销有限公司营收23583.15万元，净利润354.66万元[14][15] - 2023年珠海博纳思品牌管理咨询有限公司营收18378.92万元，净利润865.47万元[14] - 2023年省广聚合（北京）数字技术有限公司营收6315.35万元，净利润 - 112.57万元[12] - 2023年省广翰威（上海）广告有限公司营收8329.16万元，净利润861.35万元[17] - 2023年某未明确名称公司营收1725.69万元，净利润 - 328.70万元[11] - 2023年珠海市省广盛世体验营销有限公司营收368.66万元，净利润 - 99.19万元[12] - 2023年广东省广新控股集团有限公司营收15217988.96万元，净利润234666万元[19] - 2023年广东砹脉数字营销有限公司营收87505.67万元，净利润76.40万元[21] - 2023年广东省东方进出口有限公司营收1729.88万元，净利润679.32万元[23] - 2023年某未提及名称公司营收3856.75万元，净利润72.32万元[19] 未来展望 - 2024年向关联人销售预计发生金额合计149500万元[6] - 2024年接受关联人采购预计发生金额合计51500万元[6] - 公司预计2024年承接关联公司业务，可在关联交易预计总额内内部调剂使用[7] 其他新策略 - 2024年度日常关联交易预计已通过第六届董事会第九次会议审议，尚需提交股东大会审议[3][4] - 关联董事因兼任关联方职务需对相关议案回避表决[3] - 公司与关联方交易遵循公开、公平、公正原则，按《公司章程》履行审批程序，定价公允[25] - 公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按业务进展统一签订[26] - 独立董事认为2023年度关联交易符合公司发展需要，定价遵循市场原则，未损害公司及中小股东利益[28] - 2024年预计关联交易属正常经营业务，定价公允，可带来收益，不损害股东利益[29] 企业数据 - 省广博报堂整合营销有限公司注册资本5000万元[9] - 广东省广代博广告营销有限公司注册资本700万元[9][10] - 深圳市东信时代信息技术有限公司注册资本10000万元[16] - 广东省广影业股份有限公司注册资本5000万元[18] - 省广翰威（上海）广告有限公司注册资本3000万元[15] - 截至2023年12月31日，深圳市东信时代信息技术有限公司总资产227867.63万元，净资产93996.90万元[16] - 截至2023年12月31日，珠海市省广众烁数字营销有限公司总资产10485.41万元，净资产7838.06万元[14][15] - 截至2023年12月31日，珠海博纳思品牌管理咨询有限公司总资产8550.43万元，净资产2785.09万元[14] - 截至2023年12月31日，省广聚合（北京）数字技术有限公司总资产3033.21万元，净资产580.32万元[12] - 截至2023年12月31日，省广翰威（上海）广告有限公司总资产13246.33万元，净资产3913.43万元[17] - 截至2023年12月31日，某公司（未明确名称）总资产2152.34万元，净资产2018.54万元[11] - 截至2023年12月31日，珠海市省广盛世体验营销有限公司总资产553.31万元，净资产412.77万元[12] - 截至2023年12月31日，广东省广新控股集团有限公司总资产为10686319.78万元，净资产为4129279.79万元[19] - 截至2023年12月31日，广东砹脉数字营销有限公司总资产为28106.63万元，净资产为1078.31万元[21] - 截至2023年12月31日，广东省东方进出口有限公司总资产为43687.60万元，净资产为27393.84万元[23] - 截至2023年12月31日，某公司（未提及名称）总资产为6545.99万元，净资产为1779.93万元[19] 市场扩张和并购 - 公司与广博公司、广代博公司分别占有两家合营企业50%股权[23]