本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-037 广东省广告集团股份有限公司 关于全资孙公司向关联方租赁物业的公告 为充分利用公司资源优势，打造文化创意产业园，公司全资孙公司深圳创元 资产管理有限公司拟与关联公司广东省东方进出口有限公司（以下简称："东方 公司"）签订租赁协议，租赁东方公司位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步工 业厂房 104 栋物业（以下简称："华强北项目"），本次租赁物业建筑面积约 8,978.8 平方米（租赁面积以房产证登记有效面积为准），租赁期自 2023 年 9 月 1 日至 2033 年 1 月 2 日，预计租金总额约 11,855 万元，所涉物业管理费总额约 1,984 万元。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、名称：广东省东方进出口有限公司 2、类型：有限责任公司（法人独资） 3、注册地址：广东省深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 25 号八卦岭工 业区 514 栋 201 4、法定代表人：张晓军 5 ...

广东省广告集团股份有限公司 | 2023 | 年 | 1- | 2023 | 年 | 往来方与 | 上市公 | 2023 | 年 | 1- | 往来性质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年期 | 6 | 月往来累 | 1-6 | 月往 | 2023 | 年 | 6 | 其他关联 | 上市公司 | 司核算 | 6 | 月偿还累 | 往来形成原 | （经营性往 | | 资金往来方名称 | 初往来资 | 计发生金 | 来资金的 | 月末往来 | 资金往来 | 的关联关 | 的会计 | 计发生金 | 因 | 来、非经营 | | | | | | | 金余额 | 额（不含 | 利息（如 | 资金余额 | 系 | 科目 | 额 | 性往来） | | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | ...

广东省广告集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年八月 第一章 总 则 第一条 为提高广东省广告集团股份有限公司（下称公司）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本 工作细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理、财务负责人的职责权限、分工等 作出规定。 第三条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事 会决议，对董事会负责。 第二章 任 免 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责 ...

因公司业务发展，部分日常关联交易金额超出原预计且新增关联方,公司于 2023年8月23日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立 董事事前认可并发表了明确的同意意见。本次增加关联交易预计事项在公司董事 会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 2、预计增加的关联交易类别和金额 单位：万元 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-036 广东省广告集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、关联交易概述 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 对公司2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预 计的公告》（公 ...

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-034 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席廖 浩先生召集，于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与 表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章 程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年半年度 报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | 第四条（九） | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置、 | | | | 公司分支机构的设立和撤销； | | | | 董事会行使下列职权： | | | | （十七）决定公司以非公开协议转让方 | | | | 式出售资产； | | | | （十八）决定公司及控股子公司间资产 | | | | 的无偿划转； | | 第四条新增 | | （十九）决定公司涉及国计民生、公益 | | （十七）、（十 | | 性、文物保护和基础设施建设等特殊要 | | 八）、（十九）、 | - | | | | | 求，或可能危及公共安全、影响公共卫 | | （二十）、（二 | | 生和社会秩序等造成重大社会影响而 | | 十一） | | 采取非公开协议方式进行资产租赁的； | | | | （二十）决定单次资产租赁期限超过 5 | | | | 年的物业租赁事项； | | | | （二十一）决定公司薪酬管理制度，年 | | | | 度工资总额预算、清算制度和方案； | ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-039 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 9 月 6 日 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（星 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-038 广东省广告集团股份有限公司 关于投资改造深圳华强北项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于投资 改造深圳华强北项目的议案》，同意公司全资孙公司深圳创元资产管理有限公司 将向广东省东方进出口有限公司租赁的位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步 工业厂房 104 栋物业（以下简称："华强北项目"）改造建设为文化创意产业园。 该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 一、华强北项目改造的总体规划 华强北项目整体定位为文化创意产业园，通过布局广告营销、数字创意、文 创孵化等业态，创造和优化广告创意产业发展环境、聚焦产业上下游、孵化优质 创新项目，形成广告创意产业集聚效应。 二、华强北项目改造方案 该项目改造建筑面积约 8,978.8 平方 ...

《总经理工作细则》修订案 根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》相应条款 进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 总经理决策以下事项，应召开总经理办 | | --- | --- | --- | | | | 公会： （七）决定聘用、解聘公司及控股子公 | | 第二十九条新 | | 司的专项审计机构； | | 增（七）、（八）、 | - | | | （九） | | （八）决定公司劳资纠纷、裁员等重大 | | | | 员工事件的解决方案； | | | | （九）决定控股子公司涉及薪酬与福利 | | | | 的相关制度、实施方案； | | | 总经理办公会决定公司对外投资、资产 | 总经理办公会决定事项权限如下： | | | 处置、融资、授信事项以及融资、授信 | （一）决定公司低于 5000 万元的融资、 | | | 所涉及的资产抵押、质押事项的权限不 | 授信、用信额度以及融资、授信、用信 | | | 超过 5000 万元（不含 5000 万元）。5000 | 所涉及的资产抵押、质押事项。 | | | 万元以上的，总经理办公会应提请公司 | （二）决定公司对外投资总额低于300 ...