股票情况 - 爱仕达股票2025年5月20 - 22日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划[5] - 无违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 异常波动期控股股东、实控人无买卖公司股票[4]

机器人概念股表现 - 东贝集团（601956）涨停 [1] - 爱仕达（002403）、凌云光、江苏北人、中大力德（002896）、恒锋工具（300488）等跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

经营范围变更 - 公司拟将经营范围从传统的炊具、餐具、家用电器等制造销售扩展至金属制日用品、智能机器人研发、汽车零部件及配件制造等新兴领域 [1] - 新增业务包括智能机器人研发与销售（服务消费机器人制造/销售、智能机器人研发/销售）、汽车零部件研发/制造、数字技术服务等 [1][4] - 保留原有核心业务如家用电器制造/销售、模具/工业机器人制造销售，同时细化分类（如日用玻璃制品制造/销售单列） [1][4] - 新增"互联网销售（除许可商品）"和"非居住房地产租赁"条款，调整原"房屋租赁"表述 [1][4] - 许可类项目明确压力锅生产需专项审批，其他化工产品销售排除许可类产品 [1][4] 公司章程修订 - 高级管理人员条款调整：副总经理人数从弹性区间"3-6名"明确为固定"4名" [5] - 公司章程第十二条简化对"其他高级管理人员"的定义表述 [2] - 第十四条同步更新为与公告一致的经营范围新表述 [3][4] 程序性安排 - 变更需经2025年第二次临时股东大会审议通过后实施 [5] - 授权管理层办理工商变更登记，最终以备案登记为准 [5]

公司基本情况 - 公司注册中文名称为爱仕达股份有限公司 英文名称为AISHIDA CO LTD [5] - 公司住所位于浙江温岭市东部新区第四街1号 注册资本为人民币340638579万元 [6][7] - 公司于2010年4月12日获证监会核准首次公开发行6000万股 5月11日在深交所上市 [4] - 公司系由浙江台州爱仕达电器有限公司整体变更设立 在浙江省市场监管局注册登记 [2] 公司治理结构 - 公司设立党委组织 党组织工作经费纳入公司预算 党委发挥政治核心作用 [2] - 股东大会是最高权力机构 董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 [116] - 董事长为法定代表人 董事会下设战略 审计 提名 薪酬与考核四个专门委员会 [9][120] - 独立董事占比不低于1/3 其中至少包含1名会计专业人士 连任不得超过6年 [107][108] 股份与股东权利 - 公司股份总数340638579股 全部为普通股 每股面值1元 [17][20] - 发起人持股中爱仕达集团占比525% 复星平鑫投资占比15% 陈合林等自然人合计持股345% [7] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 持股3%以上股东可提出提案 [50][54] - 股东大会审议关联交易时关联股东需回避 特别决议需2/3以上表决权通过 [79][77] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围涵盖金属日用品 家用电器 工业机器人 汽车零部件等制造与销售 [5] - 许可项目包括压力锅生产 一般项目涉及进出口贸易 数字技术服务等多元化业务 [5] - 经营宗旨强调依托现代企业制度 发挥品牌优势 为股东创造价值并履行社会责任 [13] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开2次会议 临时会议需提前3日通知 紧急情况可豁免通知时限 [128][129] - 董事会决议需全体董事过半数通过 对外担保等重大事项需2/3以上董事同意 [131] - 独立董事享有聘请中介机构 提议召开临时股东大会等特别职权 [112] - 董事连续2次未亲自参会且未委托他人出席视为不能履职 董事会可建议撤换 [102]

董事会会议召开情况 - 爱仕达第六届董事会第九次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，符合法定程序 [1] - 会议通知及材料于2025年5月17日通过电子邮件及专人送达，董事长陈合林主持，监事及高管列席 [1] 经营范围及公司章程修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，以适应经营发展需求及市场监管要求 [2] - 修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更 [2][4] 子公司股权收购 - 公司拟以1,309万元收购上海博汇于谷持有的浙江钱江机器人7%股权，整合工业机器人业务资源 [3] - 交易资金来源于自有或自筹资金，不构成关联交易或重大资产重组，无需股东大会审议 [3] 高管聘任 - 董事会通过聘任朱宇琛为董事会秘书，任期至第六届董事会届满 [4] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月6日14:00在温岭市召开第二次临时股东大会 [4][5]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月6日14:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为6月6日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求，经第六届董事会第九次会议审议通过 [1] 会议审议事项 - 唯一提案为《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2][3] - 提案编码为非累积投票提案，已披露于巨潮资讯网及《证券时报》 [2] 股东参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年5月29日，登记在册股东可通过现场或授权代理人出席 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需持身份证及股票账户卡 [3] - 异地股东可通过传真或信函登记，需在5月30日17:00前送达董事会办公室 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统（代码"362403"）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][7] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [8][9] - 重复投票以第一次结果为准，现场与网络投票方式不可叠加 [2] 备查文件与联系方式 - 会议决议文件为第六届董事会第九次会议决议 [4] - 登记联系方式：电话0576-86199005，传真0576-86199000，邮箱IR@asd.com.cn [3][4] - 信函邮寄地址为浙江省温岭市经济开发区科技路2号董事会办公室（邮编317500） [3]

公司基本信息 - 公司于2010年5月11日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币34,063.8579万元[6] - 公司股份总数为人民币普通股34,063.8579万股[14] 股东信息 - 爱仕达集团有限公司持股9450万股，占比52.50%[14] - 上海复星平鑫投资有限公司持股2700万股，占比15.00%[14] - 陈合林持股1179万股，占比6.55%[14] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会对违规董事等提起诉讼[27] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东有权自行起诉[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年至少召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司需召开临时股东大会[32] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[84] - 董事长应自接到提议后7日内召开董事会临时会议，会议召开前3日（不含召开当日）通知所有董事[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例为三分之一[101] 高级管理人员 - 公司设副总经理4名[93] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[150] - 监事每届任期三年，连选可以连任[160] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[105] - 公司税后利润提取10%为法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[107] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[110] 其他规定 - 公司股票被终止上市（主动退市除外）后进入全国中小企业股份转让系统转让[133] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[138]

新策略 - 2025年5月21日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 经营范围新增智能机器人等项目[2] - 《公司章程》明确“财务总监”表述，调整副总经理数量[4] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[5] - 股东大会需授权办理工商变更登记[5]

市场扩张和并购 - 公司拟1309万元收购博汇于谷持有的钱江机器人7%股权[2] - 收购前爱仕达持股90%，收购后将持股97%[5][7] - 转让价款分期支付，第一期981.75万元于2025年8月30日前支付，第二期327.25万元于2026年8月30日前支付[11] 业绩总结 - 2024年钱江机器人营收199923294.97元，净利润-40444535.37元[9] - 2025年第一季度营收38695100.35元，净利润-11098072.50元[9] 财务数据 - 2024年末钱江机器人净资产-178148543.36元[9] - 2025年3月31日净资产-189246615.86元[9]

人事变动 - 2025年5月21日公司聘任朱宇琛为董事会秘书[1] - 朱宇琛任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 朱宇琛1984年7月出生，有相关学历和任职经历[3] - 朱宇琛持有相关资格证书，无股份关联等问题[1][3][4] 联系方式 - 朱宇琛电话0576 - 86199005，传真0576 - 86199000[1] - 朱宇琛邮箱asdzyc@asd.com.cn，地址为浙江温岭科技路2号[1]