浙江嘉欣丝绸股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于嘉欣丝绸，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10749 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2024—015 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加 上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计 入注册资本（股本）为人民币 57,023,641. ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—016 上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限，因此 需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月10日 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称"公司"） 于2024年4月8日召开第九 届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具 体情况如下： 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要 包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金 产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会 同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10751 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 中国·上海 二〇二四年四月八日 我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"嘉欣丝绸公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10749 号的 无保留意见审计报告。 嘉欣丝绸公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是嘉欣丝绸公司管理层的 责任。我们 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—025 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议决 定，于2024年4月30日（星期二）召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2024年4月30日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票 的时间为：2024年4月30日9:15—15:00。 4.股权登记日：2024年4月22日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 ...

业绩分配 - 公司拟以560,051,541股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派发现金股利168,015,462.30元[3] 项目调整 - 同意将“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”预计可使用时间调至2025年12月31日[5] 会议相关 - 第九届董事会第五次会议于2024年4月8日召开，9位董事全参加[1] - 公司决定于2024年4月30日召开2023年度股东大会[11] 报告公告 - 《2023年度董事会工作报告》等报告详见巨潮资讯网[1] - 《2023年年度报告及摘要》待公司2023年度股东大会审议，摘要登在2024年4月10日相关报刊[2] - 《2024年度日常关联交易预计公告》等公告见2024年4月10日相关报刊及巨潮资讯网[7] 议案表决 - 关于公司非独立董事2023年薪酬等多个议案通过表决[9][10][11]

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 环境、社会及治理（ESG)报告 2023 04 合规运营 公司治理 05 科技创新 07 人为本，和为贵，勤为先 展望未来 质量管理体系 资质认证体系 供应商体系 提升客户服务 携手供应链伙伴 助推行业发展 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 目录 01 走进嘉欣丝绸 董事长致辞 02 品质经营 03 品牌建设 06 绿色可持续发展 公司简介 2023年荣誉奖项 发展历程 2023大事记 战略引领 企业文化 投资者权益保护 规范运营 数字赋能 技术研发架构 技术研发团队 产学研合作 技术研发成果 人员结构 赋能员工成长 员工激励 员工关爱 共担社会责任 中华老字号 文化赋能 健康与时尚 品质与服务 数字与智能 绿色全产业链 绿色运营 董事长致辞 SPEECH BY THE CHAIRMAN 全链路携手共赢、共成长 2023年，世界经济通胀高企未变、需求转 弱，国内经济恢复缓慢，嘉欣丝绸在诸多不确定 因素中把握确定性，秉持对自身经营的责任、对 合作伙伴携手并进的坚定，在供应链建设、资质 认证、验厂管理、技术辅导、利益让渡等方 ...

公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 2024年4月10日 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—021 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于对孙公司减资的议案》，公司决 定将控股孙公司浙江嘉欣融资租赁有限公司(以下简称"嘉欣融资租赁")的注册 资本由人民币 64,100 万元减少至人民币 20,000 万元，实缴资本仍为人民币 20,000 万元，本次减资不会对嘉欣融资租赁的经营造成实质性影响。本次减资 完成后，嘉欣融资租赁仍为公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所上市规则》 和《公司章程》相关规定，本次减资事项需提交公司股东大会审批。本次减资的 具体情况下如下： 一、本次减资主体的基本情况： 1.成立时间：2016 年 1 月 4 日 3.法定代表人：刘卓明 4.注册资本：人民币 64,100 万元 5.实缴资本：人民币 20,000 万元 6.主营业务：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—022 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股 份的议案》。同意公司提前结束本次回购，将原计划用于出售的9,916,000股已 回购股份的用途变更为"用于注销并相应减少注册资本"，与前次回购的 7,706,100股股份一并注销并相应减少公司注册资本。提请股东大会授权公司管 理层办理上述回购股份注销的相关手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份情况 （一）公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于继续回购公司股份的议案》。在前期已回购 8,953,904 股1的基础上， 继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股 计划，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币， ...