证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—025 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议决 定，于2024年4月30日（星期二）召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2024年4月30日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票 的时间为：2024年4月30日9:15—15:00。 4.股权登记日：2024年4月22日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 环境、社会及治理（ESG)报告 2023 04 合规运营 公司治理 05 科技创新 07 人为本，和为贵，勤为先 展望未来 质量管理体系 资质认证体系 供应商体系 提升客户服务 携手供应链伙伴 助推行业发展 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 目录 01 走进嘉欣丝绸 董事长致辞 02 品质经营 03 品牌建设 06 绿色可持续发展 公司简介 2023年荣誉奖项 发展历程 2023大事记 战略引领 企业文化 投资者权益保护 规范运营 数字赋能 技术研发架构 技术研发团队 产学研合作 技术研发成果 人员结构 赋能员工成长 员工激励 员工关爱 共担社会责任 中华老字号 文化赋能 健康与时尚 品质与服务 数字与智能 绿色全产业链 绿色运营 董事长致辞 SPEECH BY THE CHAIRMAN 全链路携手共赢、共成长 2023年，世界经济通胀高企未变、需求转 弱，国内经济恢复缓慢，嘉欣丝绸在诸多不确定 因素中把握确定性，秉持对自身经营的责任、对 合作伙伴携手并进的坚定，在供应链建设、资质 认证、验厂管理、技术辅导、利益让渡等方 ...

公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 2024年4月10日 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—021 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于对孙公司减资的议案》，公司决 定将控股孙公司浙江嘉欣融资租赁有限公司(以下简称"嘉欣融资租赁")的注册 资本由人民币 64,100 万元减少至人民币 20,000 万元，实缴资本仍为人民币 20,000 万元，本次减资不会对嘉欣融资租赁的经营造成实质性影响。本次减资 完成后，嘉欣融资租赁仍为公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所上市规则》 和《公司章程》相关规定，本次减资事项需提交公司股东大会审批。本次减资的 具体情况下如下： 一、本次减资主体的基本情况： 1.成立时间：2016 年 1 月 4 日 3.法定代表人：刘卓明 4.注册资本：人民币 64,100 万元 5.实缴资本：人民币 20,000 万元 6.主营业务：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—022 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股 份的议案》。同意公司提前结束本次回购，将原计划用于出售的9,916,000股已 回购股份的用途变更为"用于注销并相应减少注册资本"，与前次回购的 7,706,100股股份一并注销并相应减少公司注册资本。提请股东大会授权公司管 理层办理上述回购股份注销的相关手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份情况 （一）公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于继续回购公司股份的议案》。在前期已回购 8,953,904 股1的基础上， 继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股 计划，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币， ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 未来三年（2024 年～2026 年）股东回报规划 为进一步增强浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的稳定性，完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，在综合考虑公司的盈利能力、业务开展状况、经营 发展规划、股东回报、外部融资环境等重要因素的情况下，拟定公司 2024 年～ 2026 年股东回报规划如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综 合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、 现金流量状况、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严 格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、 本规划的制定原则 公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，根据公司当期的经营情 ...

独立董事2023年度述职报告（翁胜斌） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉， 做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人翁胜斌，出生于1979年，中国国籍，研究生学历，管理学博士、副教授。 2005年7月至今在嘉兴大学商学院从事工商管理教学与研究。现任嘉兴大学商学 院副院长，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 本人作为公司审计委员会委员和战略委员会委员，严格按照中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（沈凯军） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对 公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益。现将2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人沈凯军，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，资深注册会计师、 税务师、正高级会计师、高级经济师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事 长兼总经理、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长，浙江晨光电缆股份有限公司独 立董事，浙江博菲电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本从57767.3641万元修订为56005.1541万元[1] - 公司拟将股份总数从57767.3641万股修订为56005.1541万股[1] 利润分配 - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[1] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6][7] - 经营活动现金流量连续2年为负，不进行超累计可分配利润50%高比例现金分红[6][7] - 董事会利润分配方案需过半数以上表决且三分之二以上独立董事通过[2][3] - 调整利润分配方案需董事会审议、三分之二以上独立董事认可后股东大会特别决议通过[2][4] - 现金分红条件为年末可分配利润为正等[5][6] - 原则上每年现金分红不低于当年可分配利润10%[7][8] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7][8] - 利润分配不得超累计可分配利润范围[7][8] - 年度盈利未做现金利润分配预案需披露原因及资金留存用途[8][9] 其他 - 议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过[10] - 授权公司管理层办理相关备案登记手续，以市场监督管理部门核准结果为准[9]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10752 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉欣丝绸于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...