证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—024 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，担任公司2023年度审计机构期间， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司2023年度支付给立 信审计费为130万元。基于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高 质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—017 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2024 年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2024 年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称"上 海嘉欣"）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简 称"凯喜雅"）、浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）发生 总金额不超过11,260万元的关联交易，2023年同类交易实际发生总金额为5,471 万元。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意审议通过该议案。独立董事专门会议对该议案进行了事前审议，全体 独立董事一致审议通过。 （二）预计关联交易类别和金额 2024 年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下： ...

公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 2024年4月10日 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—026 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于股份回购完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益 所必需，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，回购价格不超过（含）人民币 7 元/股。实施期限为自公司董事会 审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日晚间在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（公告编号：2024 —005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份支付的资金总额已高于本次回购方案 中回购资金总额的下限，具备结束本次回购的条件。公司于 2024 年 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 未来三年（2024 年～2026 年）股东回报规划 为进一步增强浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的稳定性，完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，在综合考虑公司的盈利能力、业务开展状况、经营 发展规划、股东回报、外部融资环境等重要因素的情况下，拟定公司 2024 年～ 2026 年股东回报规划如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综 合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、 现金流量状况、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严 格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、 本规划的制定原则 公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，根据公司当期的经营情 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 环境、社会及治理（ESG)报告 2023 04 合规运营 公司治理 05 科技创新 07 人为本，和为贵，勤为先 展望未来 质量管理体系 资质认证体系 供应商体系 提升客户服务 携手供应链伙伴 助推行业发展 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 目录 01 走进嘉欣丝绸 董事长致辞 02 品质经营 03 品牌建设 06 绿色可持续发展 公司简介 2023年荣誉奖项 发展历程 2023大事记 战略引领 企业文化 投资者权益保护 规范运营 数字赋能 技术研发架构 技术研发团队 产学研合作 技术研发成果 人员结构 赋能员工成长 员工激励 员工关爱 共担社会责任 中华老字号 文化赋能 健康与时尚 品质与服务 数字与智能 绿色全产业链 绿色运营 董事长致辞 SPEECH BY THE CHAIRMAN 全链路携手共赢、共成长 2023年，世界经济通胀高企未变、需求转 弱，国内经济恢复缓慢，嘉欣丝绸在诸多不确定 因素中把握确定性，秉持对自身经营的责任、对 合作伙伴携手并进的坚定，在供应链建设、资质 认证、验厂管理、技术辅导、利益让渡等方 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—021 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于对孙公司减资的议案》，公司决 定将控股孙公司浙江嘉欣融资租赁有限公司(以下简称"嘉欣融资租赁")的注册 资本由人民币 64,100 万元减少至人民币 20,000 万元，实缴资本仍为人民币 20,000 万元，本次减资不会对嘉欣融资租赁的经营造成实质性影响。本次减资 完成后，嘉欣融资租赁仍为公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所上市规则》 和《公司章程》相关规定，本次减资事项需提交公司股东大会审批。本次减资的 具体情况下如下： 一、本次减资主体的基本情况： 1.成立时间：2016 年 1 月 4 日 3.法定代表人：刘卓明 4.注册资本：人民币 64,100 万元 5.实缴资本：人民币 20,000 万元 6.主营业务：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—016 上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限，因此 需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月10日 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称"公司"） 于2024年4月8日召开第九 届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具 体情况如下： 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要 包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金 产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会 同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请 ...

资本调整 - 公司拟将注册资本从57767.3641万元修订为56005.1541万元[1] - 公司拟将股份总数从57767.3641万股修订为56005.1541万股[1] 利润分配 - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[1] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[6][7] - 经营活动现金流量连续2年为负，不进行超累计可分配利润50%高比例现金分红[6][7] - 董事会利润分配方案需过半数以上表决且三分之二以上独立董事通过[2][3] - 调整利润分配方案需董事会审议、三分之二以上独立董事认可后股东大会特别决议通过[2][4] - 现金分红条件为年末可分配利润为正等[5][6] - 原则上每年现金分红不低于当年可分配利润10%[7][8] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7][8] - 利润分配不得超累计可分配利润范围[7][8] - 年度盈利未做现金利润分配预案需披露原因及资金留存用途[8][9] 其他 - 议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过[10] - 授权公司管理层办理相关备案登记手续，以市场监督管理部门核准结果为准[9]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 审计相关情况 - 2023年3月28日和4月19日会议通过续聘立信为审计机构[3] - 2023年审计重大会计事项无意见分歧[4] - 2023年针对公司制定审计方案，围绕收入确认展开[6][7] 保障措施 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验丰富[8] - 公司明确立信信息安全责任，立信制度有效执行[9] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[10] 评价 - 董事会审计委员会认为立信2023年审计表现良好，按时完成工作[13]