资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定履行程序；达或超10%，需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[10][11] 募投项目调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露情况[11] - 募投项目搁置超一年等情况，检查项目可行性等[11] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[12] - 使用闲置募集资金补充流动资金，单次时间不得超12个月[13] 协议签订与终止 - 募集资金到位后1个月内与相关方签订三方监管协议[6] - 三方协议有效期届满前提前终止，在终止之日起1个月内签订新协议并公告[7] 项目进展核查 - 每个会计年度结束后全面核查募投项目进展情况[11] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[22] 项目决策与计划 - 决定终止原募投项目，尽快选择新投资项目[12] - 预计无法按期归还补充流动资金到募集资金专户，在到期日前履行审议程序并公告内容[14] - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划并按计划投入[14] 投向变更与公告 - 拟变更募集资金投向，提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[18] 内部审计与报告 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[21] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[22] 外部检查与报告 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[23] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[23] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[26] - 股东会授权董事会负责解释本制度[26]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[5] 任期与增补 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 人数不足时董事会应及时增补[5] 工作流程 - 监督评估等事项经半数同意提交董事会[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 会议相关 - 可现场或通讯召开，多种表决方式[15] - 会议有记录，报董事会，委员有保密义务[16][17] 公司细则 - 自董事会决议通过之日起施行[19] - 解释权归属公司董事会[19] 公司时间 - 2025年10月29日[20]

独立董事任职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[4] - 独立董事人数应不少于董事会人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事连任时间不得超六年[11] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[11] 独立董事选举与补选 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[10] - 特定情形下公司应60日内完成独立董事补选[12] - 独立董事辞职致比例不符等，应履职至新任产生，公司60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16][18] - 聘请中介机构等费用由公司承担[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] 审计委员会规定 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] - 每季度至少召开一次会议[22] 其他规定 - 董事会对提名等委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[23][24] - 公司应健全与中小股东沟通机制[24] - 独立董事应提交年度述职报告并按规定披露[24][25] - 公司应提前通知独立董事重大事项并提供资料[28] - 公司应通报运营情况，提供资料，配合考察[28] - 公司应提供履职条件和人员支持[28] - 应及时发会议通知，按规定提供资料[29] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[29] - 行使职权相关人员应配合，否则可报告[30] - 公司应建立责任保险制度[30] - 工作记录等资料至少保存十年[24][29]

审计安排 - 公司同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构[1] - 公司同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东会审议[1]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议变更与出席 - 定期会议变更事项或提案，会前三日发书面变更通知[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[17] - 表决一人一票，记名、书面和现场等方式[21] - 审议提案决议须超半数董事赞成且超三分之二独立董事同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过和超三分之二独立董事同意[25] 利润分配 - 董事会结合多因素提分红建议和预案，分配决议后要审计报告[28] - 年度盈利未提现金分配预案，年报说明原因和资金用途[28] - 遇不可抗力或经营变化可调整政策和规划，提交股东会[28][29] 提案与档案 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] - 会议档案保存十年以上[39] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，董事会解释[40]

担保原则 - 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则[2] 担保限制 - 不得为非法人单位等提供担保，未经批准不得提供外汇担保[4][5] 审议要求 - 为关联人担保需经特定董事审议并提交股东会[5] - 多项担保额度超限时需提交股东会审议[7][8] 担保流程 - 被担保人提前30个工作日提交申请及附件[10] 担保管理 - 要求被担保人提供反担保并监督[13][17] 责任追究 - 董事对违规担保损失担责，违规人员受处分[20][21] 制度相关 - 制度与法规抵触以法规为准，由董事会解释修订[22]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 职责与流程 - 负责制定考核标准与薪酬方案，董事薪酬报股东会，高管报董事会[7][8] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[5] 会议规定 - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 通过议案及表决结果5个工作日内书面报董事会[13]

管理层设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任和解聘[4] 总经理权限 - 有权决定特定金额内资金和资产运用、处置事项[8] 工作汇报 - 定期每季度向董事会报告工作，必要时5日内按要求报告[10] 会议安排 - 工作例会每月召开一次，办公会可临时召集[12][13] 考核薪酬 - 总经理考核与薪酬由委员会拟订，报董事会决定[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈；同意召开的，应在作出决议后5日内发出通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[11] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 延期、取消与地点变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会现场会议召开地点确需变更的，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，持有1%以上有表决权股份的股东可参与[22] 决议公告 - 股东会决议公告应披露出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[25] 会议记录 - 会议记录应保存，保存期限不少于10年[26] 股东出席 - 非法人组织股东由负责人或其委托代理人出席会议[16] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名等内容[17] 会议主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况由副董事长等主持[19] 报告要求 - 年度股东会上董事会和独立董事应作报告[31] 表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[22] - 股东会采取记名方式投票表决[23] 议案通过条件 - 股东会审议利润分配政策调整议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过[27] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] 方案实施与公告 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施方案[27] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[27] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] 规则说明 - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31] - 议事规则未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[31] - 议事规则由公司股东会授权董事会负责解释[31] - 议事规则由公司董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[31]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为21.74亿元，同比增长24.75% [1] - 第三季度净利润为2.7亿元，同比增长19.24% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为64.67亿元，同比增长29.36% [1] - 前三季度累计净利润为7.96亿元，同比增长6.33% [1]