会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月29日召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 续聘中兴华为公司2025年度审计机构，聘期一年[2] - 审议通过治理结构调整并修订《公司章程》议案[3] - 审议通过制定、修订部分治理制度议案[3][4] - 审议通过调整董事会各专门委员会委员议案[5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，拟定11月17日召开[5]

基本信息 - 公司注册资本为人民币475,927,678元[2] - 公司已发行股份数为475,927,678股，均为人民币普通股[4] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[11] 股东权益与责任 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时可请求相关部门诉讼[9][10] - 公司股东滥用股东权利等造成损失应承担赔偿或连带责任[10][11] 股东会相关 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[28] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[41] - 公司至少每6个月召开一次董事会会议，会议召开10日前书面通知董事[45] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[45] 独立董事与各委员会 - 担任公司独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[48] - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[50] - 战略委员会由3名委员组成，董事长担任主任委员[51] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名[54] - 高级管理人员适用不得担任董事情形、忠实和勤勉义务规定[54] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[57] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[58] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[59] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 公司每年现金分配比例不低于当年可分配利润的10％[69,70] 重大事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[29] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%视为重大投资计划或重大现金支出[69,70] 公司变更与清算 - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[76] - 公司出现解散事由应10日内公示[78] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送公司登记机关申请注销公司登记[80] 章程相关 - 有三种情形公司应修改章程，包括法律规定变化、公司情况与章程记载不一致、股东会决定修改[80] - 本章程经公司股东会审议通过之日起生效并实施[82]

公司治理调整 - 2025年10月29日审议通过治理结构调整等议案[2] - 拟取消监事会，由审计委员会行使相关职权[2] - 《公司章程》修订涉及“股东大会”等调整[3][4] 制度审议与生效 - 8项制度提交股东会审议，需三分之二以上通过[4][5] - 16项制度经董事会审议通过生效[4][5]

突发事件分类 - 包括治理、经营、环境、信息类[4] 组织架构 - 成立处理突发事件领导工作小组，董事长任组长[7] - 针对不同突发风险事件成立处置工作小组[14] 信息汇报 - 预警信息由各部门责任人汇报给分管副总[11] - 发生突发事件及时上报上海证监局[14] 后续处理 - 突发事件结束后进行调查评估和制度修订[18] 保障措施 - 各部门及下属公司做好人力、物力、财力保障[20] - 经营班子做好物资保障[20] - 财务和审计部门监管评估应急保障资金[20] 责任制度 - 实行行政领导负责制和责任追究制[22] 奖惩机制 - 对有突出贡献集体和个人表彰奖励[22] - 对失职、渎职人员依法处分或追责[22] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[23]

人事变动 - 原独立董事吴毅雄因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告日期为二〇二五年十月三十一日[3]

审计机构信息 - 公司拟续聘中兴华为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 截至2024年末，中兴华合伙人199人、注册会计师1052人等[3] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元等[3] 业务数据 - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家，收费22208.86万元[4] - 2024和2025年度年报审计收费均为130万元，内控审计20万元[6] 风险情况 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华在青岛亨达案担责，受处罚多次[4] 决策进展 - 2025年10月29日会议通过续聘议案，提交股东会审议[8] - 本次聘任需经股东会审议通过后生效[8]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月17日13:30[2] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年11月10日[2] - 登记时间为2025年11月12日上午8:30 - 11:00，下午1:30 - 5:00[7] 股东会地点 - 会议地点在江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号公司会议室[3] 议案决议 - 议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议事项，须三分之二以上通过；其余为普通决议事项，需过半数通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362409"，投票简称为"雅克投票"[12] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署日起至本次股东会结束[16]

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-034 江苏雅克科技股份有限公司 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 29 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2025 年 10 月 19 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会 议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，并同意提交公司股东会审议。 1 经审查，监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业 胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，同意聘任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构。 四、以 3 票 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，经理任组长[4] 职责与会议规则 - 制定长期战略、监督重大投资决策[6] - 每年至少开一次会，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 列席与施行规定 - 小组组长、副组长等可列席会议[11] - 实施细则自董事会决议通过施行[13]

风险分类 - 公司风险分为战略、经营、财务、市场、法律风险[3] - 按盈利机会分为纯粹风险和机会风险，按影响程度分为一般、重要和重大风险[5] 风控防线 - 各职能部门和业务单位是第一道防线，董事会下设委员会及内审部门是第二道防线，董事会和股东会是第三道防线[7] 管理职责 - 业务管理部门明确员工职责权限，沟通信息，配合识别分析风险等[7] - 董事会是风险管理领导机构，风险监察部负责体系建设和运行[8] 信息收集 - 收集战略、经营、财务、法律等方面风险信息并筛选提炼[12] 风险评估 - 风险监察部评估各类风险并提建议[15] - 各部门评估不同类型风险[16] - 经确立理念和接受程度、目标制定等五个程序评估风险，实行稳健理念，接受程度为“低”类[17] 风险识别与分析 - 采取问卷调查等方法识别风险[19] - 从发生可能性和对公司目标影响程度两角度分析风险[19] 风险应对 - 应对方案有规避、接受、减少、分担四种[20] - 确定方案考虑对风险影响、成本收益等因素[21] 监控机制 - 建立动态监控、审核和防范机制，形成报告[21] 应急处理 - 重大突发事件各部门按应急预案应对并报告[23] 解决方案 - 针对各类风险制定解决方案[24] 内控方案 - 制定涵盖全流程或关键环节控制措施的内控方案[23] 信息沟通 - 建立风险管理信息沟通渠道确保信息及时准确完整[26]