江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 经审查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司 提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护 能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次变更会计师事务 所不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 我们同意上述事项。同时，根据相关规定同意将经董事会审议通过尚需要 股东大会审议批准的《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司 李锦春 吴毅雄 陈良华 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作 为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事， 我们对公司第六届董事会第十一次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真 的研究，现就下述议案发表如下独立意见： 二〇二四年十月二十五日 一、关于变 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-043 江苏雅克科技股份有限公司 关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。同意公司变更为沈阳亦创精密科 技有限公司向金融机构申请的项目贷款提供的担保的额度，担保额度由不超过人 民币 3,119.4720 万元调整为不超过人民币 4,026.67 万元。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 2023 年 9 月 12 日, 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届第三次董事会，审议通过了《关于对外投资参股沈阳亦创精密科技有限公司 并购买资产的议案》。公司与沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称"沈阳先 进"）共同投资沈阳亦创精密科技有限公司（以下简称"沈阳亦创"），并在后续自 行或通过成立的一家有限责任公司（江苏雅克 ...

公司董事会拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年 度审计机构，经核查，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足 够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求， 该聘任事项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，谨对以下事项发表意见： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 李锦春 吴毅雄 陈良华 二〇二四年十月二十五日 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：袁丽娜 ...

会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事共同推 举，由陈良华先生召集和主持本次会议。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，合法有效。 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事专 门会议于 2024 年 10 月 22 日以邮件的方式发出通知，并通过电话的方式进行确 认，于 2024 年 10 月 24 日以通讯的方式召开。 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更为参股公司提 供担保暨关联交易的议案》。 经审议，与会独立董事认为：公司本次变更为沈阳亦创向金融机构申请的项 目贷款提供相应担保的额度，主要是为了保证沈阳亦创股权收购事项的顺利推进， 满足交易后沈阳亦创下属二级控股子公司爱思开希半导体材料（无锡）有限公司 日常生产经营的资金需求。公司本次变更后拟提供的担保未超过下属子公司雅克 锡创的持股比例，沈阳亦创的股东沈阳先进、法定代 ...

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议 室召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 公司决定于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第五次临时股东大会。现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-045 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第五次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为49.99亿元，同比增长41.15%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.49亿元，同比增长55.80%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，同比增长32.63%[1] - 公司2024年第三季度流动资产合计为64.69亿元，较期初增加14.1%[11] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为81.65亿元，较期初增加17.7%[11] - 公司2024年第三季度资产总计为146.34亿元，较期初增加16.0%[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为46.72亿元，较期初增加39.9%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为8.44亿元，较期初增加38.3%[12] - 公司2024年第三季度负债合计为55.15亿元，较期初增加39.7%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为72.56亿元，较期初增加5.0%[12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为91.19亿元，较期初增加5.2%[12] - 公司2024年第三季度负债和所有者权益总计为146.34亿元，较期初增加16.0%[13] - 公司2022年第三季度营业收入为49.99亿元，同比增长41.2%[14] - 公司2022年第三季度净利润为75.35亿元，同比增长50.1%[15] - 公司2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为74.88亿元，同比增长55.8%[15] - 公司2022年第三季度研发费用为15.68亿元，同比增长33.3%[14] - 公司2022年第三季度销售费用为21.22亿元，同比增长64.0%[14] - 公司2022年第三季度管理费用为30.31亿元，同比增长11.6%[14] - 公司2022年第三季度其他收益为1.07亿元，同比增长20.7%[14] - 公司2022年第三季度公允价值变动损失为1.62亿元[14] - 公司2022年第三季度信用减值损失为1.85亿元[14] - 公司2022年第三季度资产减值损失为0.02亿元[14] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.98亿元[18] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1.94亿元[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为36.43亿元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.44亿元[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1.63亿元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元[18] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.04亿元[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为28.41亿元[18,19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为14.87亿元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.47亿元[19] 资产负债 - 公司2024年9月30日总资产为146.34亿元，较上年度末增长16.01%[1] - 公司2024年9月30日应收票据为1.47亿元，较上年度末下降58.44%[2] - 公司2024年9月30日预付款项为3.25亿元，较上年度末增长64.62%[2] - 公司2024年9月30日其他应收款为9,532万元，较上年度末增长194.52%[2] - 公司2024年9月30日存货为22.38亿元，较上年度末增长35.05%[2] - 公司2024年9月30日长期股权投资为4.54亿元，较上年度末增长317.20%[2] - 公司2024年9月30日短期借款为25.62亿元，较上年度末增长72.84%[2] 股东结构 - 公司普通股股东总数为46,812名,前10名股东持股比例合计为75.39%[7] - 公司前10名无限售条件股东持有的股份数量合计为99,323,671股,占总股本的20.87%[7] - 公司前10名股东中,沈琦和沈馥分别持有22.00%和20.18%的股份,为公司的控股股东[7] - 公司前10名股东中,香港中央结算有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司等为机构投资者[7] - 公司部分前10名股东参与了融资融券业务,如李文通过信用账户持有1,184,461股[8] - 公司部分前10名股东参与了转融通业务,如中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金曾出借462,500股[9] - 公司前10名无限售条件股东中,沈琦和沈馥分别持有26,180,485股和24,007,825股[7] - 公司前10名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司持有19,808,587股[7] - 公司前10名无限售条件股东中,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有12,480,124股[7] - 公司前10名无限售条件股东中,中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有5,132,183股[7]

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-042 江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第三季 度报告》。 监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日刊登在指定 信息披露媒体的相关公告。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第三季 度财务报告》。 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更为参 股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-044 江苏雅克科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求等 情况，公司拟更换年度审计会计师事务所，拟聘请中兴华为公司 2024 年年度审 计机构，公司已就变更会计师事务所事项与天职国际及中兴华进行了充分的沟 通，各方均已确认，并就本次变更事宜协商一致。公司对天职国际担任公司审计 机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。 4、公司审计委员会、董事会和监事会对本次变更会计师事务所无异议。本 次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-041 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第十一次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进 行确认，于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、 吴毅雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，请投资者注意查阅。 2、 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-040 江苏雅克科技股份有限公司 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施分配方案距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2024年中期权益分派方案为：以公司现有总股本475,927,678股为基 数，向全体股东每10股派3.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派2.880000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.640000元 ...