内幕信息界定 - 重大资产交易、主要资产处置超30%属内幕信息[7] - 大额银行退票超流动资金5%属内幕信息[8] - 三分之一以上董事变动属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东等属知情人范围[12] - 知情人包括董事、高管等多类人员[12] 内幕信息管理 - 董事会是管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档[2] - 保证知情人档案真实准确完整[2] 信息披露与保密 - 年报信息报送不早于业绩快报披露时间[17] - 提供未公开信息前确认对方保密义务[17] 档案保存与备案 - 知情人档案至少保存十年[21] - 特定内幕信息公开后5个交易日内备案[22] 追责权利 - 擅自披露内幕信息公司保留追责权利[26]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半数通过[12] 会议形式与记录 - 可现场或通讯会议，表决方式依形式而定[14] - 必要时可邀请董事及高管列席[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起施行[16]

制度适用对象 - 适用于控股股东、持有公司5%以上股份的股东等[3] 重大信息报告标准 - 关联交易等多类涉及金额超100万元需报告[11] - 大额银行退票相当于被退票人流动资金5%以上需报告[11] 信息管理与披露 - 董事会秘书负责重大信息管理及对外披露[7] - 重大信息内部报告实行实时报告制度[14] 制度相关 - 制度由江苏雅克科技股份有限公司董事会2025年10月29日发布[20] - 制度自董事会审议通过生效，解释权属董事会[19]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及直接或间接持有5%以上股份自然人为关联人[5] 关联交易视同 - 公司控制或持有50%以上股权子公司关联交易视同公司行为[6] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超0.5%，经程序审议披露[13] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%，披露并股东会审议[14] 关联交易审批 - 未达董事会权限关联交易由总经理办公会审批执行[15] 关联担保审议 - 为关联人担保需非关联董事审议通过并股东会审议，为控股股东担保需反担保[16] 关联交易披露规定 - 按中国证监会和深交所规定执行并提交文件[18] - 为关联人和持股5％以下股东担保需披露担保总额及比例[19] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内关联交易累计计算，已履行不再累计[20] 日常关联交易程序 - 首次发生按协议金额履行程序，无金额提交股东会审议[20] - 实际执行超出预计金额，以超出金额履行程序披露[20] - 协议期限超三年，每三年重新履行程序披露[21] - 预计应区分交易对方等，达标准单独列示[21] 关联交易免审情况 - 部分关联交易可免予审议披露，但特定情形仍需履行义务[22]

投资分类与制度 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] - 实行专业管理和逐级审批制度[6] 决策与执行 - 股东会、董事会、总经理办公会议为决策机构，战略委员会提供建议[8] - 总经理负责新投资项目信息收集等并提建议[10] - 短期投资计划由总经理办公室编制，财务部提供资金流量后审批实施[11] - 长期投资经多环节评估审批后实施[13] 监督与管理 - 对外投资部对项目全过程监督，实行季报制，预算调整需原审批机构批准[16] - 出现特定情况公司可收回或转让投资[18][22] - 组建公司应派出人员，人选由总经理办公会提意见，决策机构决定[21] 财务管理 - 财务部负责对外投资财务管理等工作[13][19] - 对投资活动全面记录和核算，长期投资需取得被投资单位财务报告[24] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[24] - 子公司核算和管理遵循公司制度，每月报送报表[24] - 可委派财务总监监督子公司财务[24] - 投资资产定期盘点或核对[24] 信息披露 - 公司按规定履行信息披露义务[26] - 子公司对重大事项及时报告，董事会设信息披露员[28]

股票买卖通知与申报 - 董事和高管买卖股票最迟提前二个工作日书面通知董事会秘书[5] - 买卖股票及衍生品种当天书面通知董事会秘书，2个交易日内申报和公告[18] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] 股份转让限制 - 上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[8] - 离职后半年内，董事和高管所持股份不得转让[8] - 任职期间每年转让股票数量不超所持总数的25% [9] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [10] 减持规定 - 董事和高管计划减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露，减持时间区间不超三个月[11] 违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[14] - 公司年度、半年度报告公告前15日内，董事和高管不得买卖股票[15] - 公司对董事和高管买卖股票行为实行问责机制[16] - 违规买卖股票，董事会应及时披露相关情况、补救措施等[18] 其他规定 - 董事和高管应确保特定主体不进行内幕交易[16] - 持有本公司股份及其变动比例达规定应履行报告和披露义务[17] - 特定主体买卖本公司股票参照违规披露规定执行[19] - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据信息等[20] - 制度由董事会制定、修订及解释，自审议通过生效[22]

审计机构相关 - 公司董事会拟续聘中兴华会计师事务所担任2025年度审计机构[2] - 独立董事认为其具备相应能力，能满足审计要求[2] - 独立董事同意将续聘议案提交会议审议[2]

委员会构成 - 风险控制委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事担任[5] 任期与下设部门 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设风险监察部，负责人为公司经理[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14][15] - 议案及表决结果书面报董事会[12]

工作目的与原则 - 投资者关系管理工作目的包括促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[5] - 投资者关系工作原则有合规披露、自愿披露、机会均等、诚实信用和互动沟通原则[5] 工作安排 - 公司应做好股东会安排组织工作，为中小股东参加创造条件[8] - 公司网站设投资者关系管理专栏，及时更新并避免误导投资者[13] - 公司特定时候可举行分析师会议等活动并公开影像资料[9] - 公司可与投资者等一对一沟通并公布记录资料[10] - 公司可安排投资者等现场参观并对接待人员培训[10] 人员职责 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责[12] - 董事会秘书负责策划组织活动、培训人员及关注媒体信息[12] - 投资者关系工作主要职责包括分析研究、沟通联络、公共关系等[13] 工作规范 - 公司应避免由投资者关系顾问代表公司就经营及未来发展等事项发言[14] - 公司应尽量以现金方式支付投资者关系顾问报酬[14] - 公司开展活动时不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息[14] - 公司应避免出资委托证券分析师发表表面独立的分析报告[14] - 公司应避免向投资者引用或分发分析师的分析报告[14] - 公司为分析师和基金经理考察调研提供便利但避免资助[15] - 公司不应向分析师赠送高额礼品[15] - 公司应避免以媒体采访等形式披露重大未公开信息[15] - 公司宣传资料应明确说明和标识[15] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[17]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作3年以上[5] - 近三十六个月受证监会处罚等不得担任[5] 聘任与解聘规定 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[6] - 出现规定情形或连续三月不履职应解聘[8] 职责与考核 - 对董事会负责，离任前接受审查移交事项[2][8] - 接受公司董事会、证监会和交易所指导考核[15]