其他新策略 - 2025年4月24日修订江苏雅克科技股份有限公司章程[1] 业务范围 - 许可项目为危险化学品生产，一般项目含新材料技术研发等业务[2]

会议情况 - 2025年4月23日召开第一次独立董事专门会议[1] - 4名独立董事全部出席，由陈良华主持[1] 议案审议 - 4票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意提交第六届董事会第十三次会议审议[2] 关联交易 - 2025年预计关联交易具真实性和商业实质[2] - 交易遵循市场定价，不损害股东利益[2]

资产情况 - 华飞电子、科美特等多个资产组经评估未减值，不计提减值[1][2] - 华飞电子资产组账面金额267,687,241.84元，分摊商誉原值126,128,677.35元[4] - 成都科美特资产组账面金额193,773,219.24元，分摊商誉原值834,418,849.38元[4] - 雅克电子资产组账面金额503,027,163.28元，分摊商誉原值801,883,885.17元[6] - Emtier CPR事业部资产组账面金额169,153,668.44元，分摊商誉原值160,151,340.38元[6] - 科美（广州）资产组账面金额46,972,713.29元，分摊商誉原值25,544,255.44元[6] - OCPS资产组账面金额110,859,697.79元，分摊商誉原值45,757,627.63元[6] - 雅克香港资产组账面金额271,770,764.73元，分摊商誉原值302,260,799.98元[6] - 华飞电子包含商誉的资产组账面价值为393,815,919.19元[9] - 雅克香港公允价值700,719,242.15元，处置费用14,014,384.84元，净额686,704,857.31元[11] 业绩预测 - 华飞电子2025 - 2029年营收增长率2.97% - 37.21%，利润率5.78% - 14.14%，净利润1875.39 - 8132.33万元；2030年营收增长率0.00%，利润率14.14%，净利润8132.33万元，预计现金流现值39,800.00万元[13] - 成都科美特2025 - 2029年营收增长率 - 14.1% - 2.554%，利润率22.24% - 24%，净利润11812.43 - 13740.31万元；2030年营收增长率0.00%，利润率24%，净利润13740.31万元，预计现金流现值103,000.00万元[13] - 雅克电子2025 - 2029年营收增长率0.32% - 2.42%，利润率31.46% - 32.42%，净利润1084370 - 10540708万韩元；2030年营收增长率0.00%，利润率31.46%，净利润10728305万韩元，预计现金流现值69800000.00万韩元[13] - Emtier CPR事业部2025 - 2029年营收增长率1.91% - 4.85%，利润率9.69% - 12.71%，净利润1553438 - 1890644万韩元；2030年营收增长率0.00%，利润率9.88%，净利润1697885万韩元，预计现金流现值7500000.00万韩元[13] - 科美（广州）2025 - 2029年营收增长率0%，利润率8.91% - 10.40%，净利润1358.72 - 1585.42万元；2030年营收增长率0.00%，利润率9.53%，净利润1454.17万元，预计现金流现值9,018.49万元[13] - OCPS资产组2025 - 2029年营收增长率0% - 24.3%，利润率8.06% - 13.10%，净利润1563.38 - 2849.23万元；2030年营收增长率0.00%，利润率13.15%，净利润2860.52万元，预计现金流现值17,775.74万元[13] 市场扩张和并购 - 子公司雅克半导体材料收购SK enpulse Co., Ltd.的雅克香港75.10%股权，交易价格26,628.25万元[13] 其他新策略 - 华飞电子变更资产组范围，剔除3条旧产线，纳入募投项目新建产线[14] 综合结论 - 各资产组包含商誉的资产组或资产组组合账面价值及可收回金额均无商誉减值损失[16]

一、开展外汇远期结售汇业务的背景 随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不 断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也 将面临巨大的外汇风险。 目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给外向型企业的经 营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇远期结售汇业务，加强企业的汇率风 险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。 二、公司的进出口业务情况 公司既有对外出口形成的外汇应收债权和外汇资产，又有从境外进口原材料 和设备形成的外汇应付债务，进出口业务主要采用美元、欧元、韩元及日元结算， 因此受人民币汇率波动的影响较为明显。 随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，导致 公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。 为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展外汇远期 结售汇业务。 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银 行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金 ...

投资额度与期限 - 公司及子公司可用15亿元自有闲置资金买产品且可滚动使用[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会结束[2] 投资品种与限制 - 投资品种含银行理财、基金等[2] - 资金不得用于股票等二级市场及特定高风险产品[3] 风险与管理 - 投资受政策、市场等风险影响[4] - 财务部选产品、平衡风险收益并跟踪进展[4] - 审计部日常监督并定期审计[5] - 董事会审计委员会不定期核查[5] 决策支持 - 独立董事、监事会同意运用不超15亿闲置资金投资[6]

业绩总结 - 2023年末中兴华合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，同行业审计客户81家[3] 未来展望 - 公司聘任中兴华为2024年度外部审计机构[3] 其他新策略 - 审计委员会与中兴华沟通2024年度审计预审情况并提建议[6]

募集资金情况 - 2021年8月深交所非公开发行A股13,074,175股，发行价91元/股，募资11.77亿元[3][18] - 2021 - 2024年各年使用募资445,555,166.01元、552,796,350.64元、107,517,960.99元、0元[6] - 置换自筹资金62,472,185.09元，永久补充流动资金12,218,368.40元[6] - 理财及利息等收益3,888,477.99元[6] - 截至2024年12月31日，募资专项账户存款余额为0元[13] 项目投资情况 - 新一代电子信息材料国产化项目投资进度100.28%，效益 - 5420.36万元[18] - 新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目投资进度100.73%，效益418.72万元[18] - 年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目投资进度100%[19] - 补充流动资金项目投资进度100.24%，本年度投入1221.84万元[19] 其他情况 - 制定并修订《江苏雅克科技股份有限公司募集资金使用管理制度》[7] - 开设7个募集资金专项账户[8] - 与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[10] - 2024年度募资投资项目未变更，无对外转让或置换[15] - 累计变更用途的募资总额7.65亿元，占比65.08%[18] - 项目合计节余募资1221.84万元，用于日常生产经营[20]

江苏雅克科技股份有限公司董事会 关于2024年度内部控制有效性的自我评价报告 为了加强雅克科技股份有限公司（以下简称公司）的内部管理系统，有效防范和化 解各类风险，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），同时结合本公司内部控制制度和评价办 法，在对内部控制日常监督和专项监督各项要求的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了系统评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会的建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：尽最大努力确保本公司的经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现。由于内部 控制存在的固有局限性， ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-004 江苏雅克科技股份有限公司关于 公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相 担保的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保人与被担保人之间的产权控制关系图 （二）本次提请 2024 年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公 司及同一控制下的全资独立法人、控股法人。被担保人基本情况如下,主要数据为 2024 年 12 月 31 日经审计的财务报表数据。 为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、 控股子公司（以下简称为"同一控制下的全资独立法人、控股法人"）融资事务， 有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、 控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授 信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下 的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成 授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-009 江苏雅克科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）于2025 年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》，对2025年度与关联方发生的日常关联交易进行预计，关联 董事沈锡强先生、沈琦先生及沈馥先生回避表决。公司本次关联交易事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》相关要求，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次日常关联交易预计概述 1、日常关联交易概述 公司基于日常运营需要，需与控股股东沈锡强先生持股的宜兴新雅酒店有限 公司（以下简称"新雅酒店"）发生酒店服务交易。经确认，2024年度，公司与 新雅酒店的关联交易实际发生金额为人民币709.01万元。根据上年实际发生情况 和2025年度经营需要，预计2025年度公司与新雅 ...