第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-032 江苏雅克科技股份有限公司 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第十次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确 认，于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅 雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告，请投资者注意 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-038 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。公司 决定于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

财务数据分析 - 营业收入同比增长40.21%，达到32.57亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长52.19%，达到5.20亿元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长50.67%，达到5.26亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.24%[17] - 基本每股收益同比增长49.53%，达到1.0916元[17] - 总资产较上年度末增长12.96%，达到142.50亿元[17] 主营业务情况 - 公司致力于研发和生产行业领先的产品，持续为行业和客户提供具有竞争力的产品和优质的服务[1] - 公司在电子材料和LNG保温绝热板材领域拥有先进的研发设备和较强的研发能力，掌握了一系列核心技术[1] - 公司拥有半导体前驱体材料、光刻胶及其配套试剂和封装填充材料等产品线，产品覆盖了半导体制程的前中后主要工序[2] - 公司在LNG保温绝热材料领域形成了"关键辅材+保温板材+工程安装"较为完整的业务模式[2] - 公司积累了众多优质客户，与下游主要头部公司形成了长期稳定的合作关系[3] - 报告期内,公司营业收入同比增长40.21%,主要为LNG板块及电子材料板块收入增加所致[4] - 公司国内销售占比66.99%,同比增长65.86%,国外销售占比33.01%,同比增长6.73%[4] - 半导体化学材料、光刻胶及配套试剂和LNG保温复合材料是公司主要收入来源[4] - 公司销售费用同比增长65.18%,主要为业务费用增加所致[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降91.24%,主要为LNG板块业务增涨采购制造周期较长所致[4] 财务数据 - 公司2022年全年营业收入为32.56亿元，同比增长44.50%[1] - 电子材料业务营业收入22.31亿元，同比增长44.50%[1] - 化学材料业务营业收入8.65亿元，同比增长42.50%[1] - 半导体化学材料产品营业收入9.19亿元，同比增长42.64%[1] - 光刻胶及配套试剂产品营业收入8.58亿元，同比增长53.46%[1] - 国内销售收入21.81亿元，同比增长65.86%[1] - 公司2022年末货币资金为20.36亿元，占总资产14.29%[1] - 公司2022年末应收账款为15.86亿元，占总资产11.13%[1] - 公司2022年末存货为19.86亿元，占总资产13.93%[1] - 公司2022年末短期借款为23.72亿元，占总负债16.64%[1] 募集资金使用情况 - 2021年8月非公开发行股票募集资金总额为11.90亿元人民币[49] - 扣除承销保荐费用等后实际募集资金净额为11.77亿元人民币[49] - 截至2024年6月30日,募集资金使用情况如下:2021年使用4.46亿元,2022年使用5.53亿元,2023年使用1.08亿元,置换前期已投入的自筹资金6,247.22万元,永久补充流动资金1,221.86万元[50] - 公司已按相关规定制定并修订了募集资金管理制度,设立了募集资金专项账户,并与银行签订了三方监管协议[52][53] - 公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表已披露,募集资金投资项目未发生变更[54][55] - 公司董事会认为已按规定及时真实完整地披露了募集资金的存放及使用情况,不存在管理违规情况[56] - 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况[57] - 公司已完成部分募投项目的结项,并将节余募集资金永久补充流动资金[60] - 公司已完成相关募集资金专户的销户手续,专户注销后与相关方签署的三方监管协议也随之终止[60] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目的情况[61] 子公司情况 - 公司子公司华飞电子、科美特、江苏先科、雅克天然气、雅克福瑞半导体等主要从事电子材料、半导体材料等业务[64][65][66] - 公司子公司EMTIER和韩国先科主要从事光刻胶等产品的销售[66] - 公司主要子公司2023年上半年的营业收入、营业利润和净利润情况[64][65][66] 经营业绩分析 - 报告期内主营业务收入增加38.44%，净利润同比减少45.16%，主要原因是市场竞争导致销售量减少、毛利下滑[1] - 主营业务收入同比增长7.61%，净利润同比减少12.12%，主要是市场需求减少，导致销售收入减少[2] - 主营业务收入同比增长899.76%，净利润同比减少1.66%，主要原因是销售增加、毛利减少导致净利润减少[3] - 营业收入减少6.45%，净利润减少22.28%，较上年略有下降主要原因是报告期天然气公司在项目切换期[4] - 主营业务收入同比增长143.68%，净利润同比增加300.64%，主要原因是报告期市场销售增加，利润增加[5] - 主营业务收入较上年增加45.24%，净利润同比增加125.94%，主要为本报告期销售量增加，利润增加[6] - 主营业务收入较上年增加40.88%，净利润同比增加102.08%，主要原因是本报告期销售量增加[7] 环境保护 - 公司适用的主要环境保护相关法律法规包括《中华

1、本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，与实际 投入可能存在差异。项目的资金为自有或自筹资金，存在项目资金无法按期到 位导致项目延期、变更或无法完成的风险。 2、本次对外投资不排除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变 化而导致的项目变更、延期、中止或终止的风险。受国家政策、法律法规、行 业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,项目可能存在如 未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-037 江苏雅克科技股份有限公司 关于投资建设"年产2.4万吨电子材料项目"的公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设"年产2.4万吨电子材料项 目"的议案》，同意全资子公司雅克先科(成都)电子材料有限公司 （以下简称 "雅克先科"）在四川省成都市彭州市投资建设"年产2.4万吨电子材料项目" （以下简称"本次 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-035 江苏雅克科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决 议和修改后的章程，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363 号文核准，本公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）13,074,175 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 ...

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 6 月末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | | | | 的利息（如 | | | 因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | 有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | - | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | - | | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | - | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附 ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 2024年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对 外提供担保的议案》。同意公司出于整体经营管理的安排，就爱思开希（南通） 半导体材料有限公司置换后的银行借款提供不超过人民币25,000.00万元的担 保。前述议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 我们认为：爱思开希（南通）半导体材料有限公司是公司下属子公司江苏 雅克半导体材料有限公司收购75%股权的SKC-ENF Electronic Materials Limited的经营实体，公司就爱思开希（南通）半导体材料有限公司置换后的银 行借款提供担保，有利于保障爱思开希（南通）半导体材料有限公司的正常经 营运转，推进前述股权交割手续的顺利进行，符合公司后续整体经营管理的安 排。爱思开希（南通）半导体材料有限公司现有权益持有人SK enpulse公司向 公司提供了有效反担保，本次担保事项风险可控，该担保事项符合公司整体利 益，不存在损害公司和股东利益的情形。 2024年4月19日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为 参股公司提供担保暨关联交易的议案》。同意公司为沈阳亦创精密科技有 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-033 江苏雅克科技股份有限公司 1 监事会认为，公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放、使用情况。 第六届监事会第八次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024 年 08 月 26 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2024 年 08 月 16 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会 议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。 ...

公司投资评级 - 公司主业竞争优势明显，综合实力行业前列 [31] 公司核心观点 - 公司通过并购整合，营收和归母净利润实现快速增长 [40][41] - 半导体材料业务助力公司盈利水平上新台阶 [43][46][47] - 公司注重研发投入，研发能力持续提升 [54][57] LNG板材业务 - LNG运输船的核心在于液货舱围护系统 [65][66][67] - LNG海运市场表现强劲，未来或将占整个天然气贸易量的60%～70% [70][71][72] - LNG运输船手持订单市场集中度高，中国船厂份额提升至21.3% [86][89] - 欧洲对LNG进口需求呈结构性增长，2027年LNG接收能力将达到2.7亿吨/年 [93][95] - 雅克科技LNG业务产能及订单情况良好 [104][114] 光刻胶业务 - 全球光刻胶市场美日韩占据优势，我国以PCB光刻胶为主 [125][126][129] - 我国显示光刻胶国产化率低，高端品类仍需突破 [136][137][143][144] - 面板产能东移背景下，国产替代空间打开 [158][159][160] - 雅克科技光刻胶产品布局丰富，市占率有望提升 [176][184][187][191] 前驱体业务 - AI驱动HBM需求高速增长，带动前驱体需求不断增长 [199][201][216][217] - 前驱体是半导体薄膜沉积工艺的核心制造材料 [221][222] - 前驱体核心厂商主要分布在欧美韩，High-k前驱体处于主导地位 [224][225][226] - 半导体前驱体材料市场快速增长，2028年全球预计达36.6亿美元 [228][229][230] - 雅克科技通过收购UP Chemical切入前驱体业务领域，技术国内领先 [235][236][240]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司预计归母净利润实现快速增长,同比增长50%-70% [9] - 公司前驱体产品市占率较高,受益于下游客户产能开拓,光刻胶产品逐步实现国产替代 [10] - LNG保温绝热板材业务实现快速发展,公司是国内首家通过认证的制造商,拥有多项核心知识产权 [11] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.63亿元、13.10亿元和17.20亿元,合理估值区间为70.70-80.80元 [12] 分业务盈利预测 - 光刻胶配套试剂:2024年销售收入1499.72百万元,毛利率20% [15] - 半导体化学材料:2024年销售收入1592.53百万元,毛利率50% [15] - LNG保温复合材料:2024年销售收入1729.06百万元,毛利率35% [17] - 电子特种气体:2024年销售收入485.25百万元,毛利率37% [17] - 设备租赁:2024年销售收入485.25百万元,毛利率26% [17] - 其他业务:2024年销售收入670.65百万元,毛利率17% [18]