会议审议 - 2024年10月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，提交股东大会审议[2] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，拟定于11月12日召开[7] 担保事项 - 2024年5月为沈阳亦创贷款提供不超3119.4720万元担保，现拟调至不超4026.67万元[4] 股权情况 - 子公司雅克锡创持有沈阳亦创33.33%的股权[4]

股东大会安排 - 公司于2024年11月12日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年11月12日下午13:30[2] - 股权登记日为2024年11月6日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月12日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00[2] - 网络投票普通股投票代码为"362409"，投票简称为"雅克投票"[11] 会议审议 - 会议审议《关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的议案》等[6] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年11月8日上午8:30—11:00、下午1:30—5:00[7] 授权委托 - 授权委托书有效期限为自签署日起至本次股东大会结束[15]

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-040 江苏雅克科技股份有限公司 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次实施分配方案距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2024年中期权益分派方案为：以公司现有总股本475,927,678股为基 数，向全体股东每10股派3.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派2.880000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.640000元 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会现场会议于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 13:30 在江苏省宜兴市经济技 术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律师（以下简称"本所律师"） 出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏雅克科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律 ...

江苏雅克科技股份有限公司 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-039 2024年第四次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2024年8月28日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上 刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通 知》。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午13:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日 上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时 间。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号， ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩稳健增长,电子材料业务持续开拓,LNG板材业务进入收获期 [5] - 公司电子材料板块包括半导体前驱体材料、光刻胶及配套试剂、电子特种气体等,各细分领域表现良好 [5] - 公司LNG保温绝热板材业务稳步发展,获得多个大型LNG运输船订单 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩表现 - 2024年上半年公司营收32.57亿元,同比增长40.21%;归母净利润5.20亿元,同比增长52.19% [5][6] - 2024年第二季度公司营收16.38亿元,同比增长30.91%;归母净利润2.74亿元,同比增长62.44% [6][7] - 公司毛利率、净利率、期间费用率等指标均有所改善 [5] 电子材料业务 - 2024年上半年电子材料板块实现营收22.31亿元,同比增长44.50% [5] - 半导体前驱体材料、光刻胶及配套试剂、电子特种气体等细分领域均表现良好 [5] - 公司前驱体材料已实现国内主要存储、逻辑芯片厂商全覆盖,光刻胶产品通过多家面板厂商验证 [5] LNG保温绝热板材业务 - 2024年上半年LNG保温绝热材料实现营收7.17亿元,同比增长47.08% [5] - 受益于下游造船行业需求增长,公司获得多个大型LNG运输船订单 [5] - 公司新开发的增强型聚氨酯泡沫材料获得GTT认证,为下游客户提供优质产品 [5]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [1] 报告的核心观点 - 半导体材料、光刻胶及 LNG 保温材料等助力公司业绩快速增长 [3] - 公司新材料产品认证过程进展顺利,多个产品已进入量产交付阶段 [4] - 公司拟投资建设年产 2.4 万吨电子材料项目,有望进一步完善公司在硅微粉业务方面的产业链条 [4] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润将分别达到 9.63 亿元、13.09 亿元和 17.19 亿元,维持"优于大市"评级 [4] 公司投资数据总结 - 2024 年上半年公司实现营业收入 32.57 亿元,同比增长 40.21%;实现归母净利润 5.20 亿元,同比增长 52.19% [3] - 第二季度营业收入 16.38 亿元,同比增长 30.91%,环比增长 1.25%;归母净利润 2.74 亿元,同比增长 62.44%,环比增长 11.28% [3] - 半导体化学材料实现收入 9.2 亿元,同比增长 42.64%;光刻胶及配套试剂实现收入 8.6 亿元,同比增长 53.46%;LNG 保温绝热材料实现收入 7.2 亿元,同比增长 47.08% [3] - 预计公司 2024-2026 年营业收入将分别达到 6425 百万元、8259 百万元和 10625 百万元,同比增长 35.6%、28.5%和 28.7% [5] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润将分别达到 963 百万元、1309 百万元和 1719 百万元,同比增长 66.2%、35.9%和 31.3% [5]

报告公司投资评级 - 公司发布2024年半年度业绩公告,上半年公司实现营业收入32.57亿元,同比增长40.21%;归属于上市公司股东的净利润为5.20亿元,同比增长52.19%;基本每股收益1.09元/股。[2] 报告的核心观点 Q2业绩创新高,持续加大研发投入 - 2024年上半年,全球集成电路行业进入上行周期,公司Q2实现营收16.38亿元,同比增长30.91%,环比增长1.25%;归母净利润2.74亿元,同比增长62.44%,环比增长11.28%。公司继续保持较高水平的研发投入,上半年研发费用1.04亿,同比增长41.78%。[5] 电子材料业务加快发展,LNG保温绝热板材业务稳步发展 - 上半年营收占比前三的分别是半导体化学试剂、光刻胶及配套试剂、LNG保温复合材料,增速明显。其中半导体化学材料营收9.18亿(yoy+42.64%),占比28.21%,毛利率59.09%(yoy+16.01%);光刻胶及配套试剂营收8.57亿(yoy+53.46%),占比26.34%,毛利率19.26%(yoy+44.10%);LNG保温复合材料营收7.17亿(+47.08%),占比22.03%,毛利率29.74%(yoy-23.54%)。[5] 盈利预测、估值与评级 - 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为69.87/86.32/106.56亿元,同比分别增长47.47%/23.55%/23.45%;归母净利润分别为10.39/13.89/17.87亿元,同比增速分别为79.38%/33.62%/28.63%,3年CAGR为45.54%;EPS分别为2.18/2.92/3.75元/股,对应PE分别为26x/19x/15x。鉴于公司电子材料前驱体龙头,HBM高景气度有望带动业务高增长,维持"买入"评级。[6]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司是前驱体龙头,充分受益于 HBM 高景气 [8] - 电子材料、LNG 板材加速放量,助推业绩高增 [5][6][7] - 各业务管线稳定推进,持续聚焦高附加值应用领域 [9] 公司业绩表现 - 2024H1 实现营业收入 32.57 亿元,同比+40.21%;归母净利润 5.20 亿元,同比+52.19% [2] - Q2 单季度实现营业收入 16.38 亿元,同比+30.91%,环比+1.25%;归母净利润 2.74 亿元,同比+62.44%,环比+11.28% [3] - Q2 单季度毛利率 37.78%,同比+5.30pct,环比+7.28pct;净利率 17.09%,同比+3.27pct,环比+1.62pct [4] 主要业务表现 - 前驱体:H1 实现营收 9.19 亿元,同比+42.64%,毛利率 59.09%,同比+16.01% [5] - 光刻胶及配套试剂:H1 实现营收 8.58 亿元,同比+53.46%,毛利率 19.26%,同比+44.10% [6] - LNG 板材:H1 实现营收 7.17 亿元,同比+47.08%,毛利率 29.74% [7] 未来发展 - 受益高景气细分赛道,公司是 HBM 材料稀缺标的 [8] - 前驱体伴随制程同步迭代,HBM 所需定制化产品单价、用量大幅提升 [8] - 公司是国内唯一半导体前驱体厂商,在存储领域具备国际顶尖竞争力 [8] - 公司拟投资 8.97 亿元建设 2.4 万吨电子材料项目 [9]

独立董事： 袁丽娜 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，谨对以下事项发表意见： 1、关于 2024 年中期分红方案的事前认可意见 公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《2024 年中期分红方案》 及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；我们 认为：公司制定的 2024 年中期分红方案，是依据中国证监会下发的《上市公司 监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》并兼顾公司主业经营需求 及未来发展规划做出的；有利于提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报 水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者 对公司未来发展的信心。 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见 李锦春 吴毅雄 陈良华 二〇二四年八月二十六日 ...