江苏雅克科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：李锦春） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公 司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人李锦春，中国国籍，1965 年 4 月生，研究生学历，常州大学教授（二级）、 博士生导师、 常州大学资源循环利用与创新材料产业研究院院长。兼任全国棉花加 工标准化技术委员会棉花包装材料工作组副组长、上海市塑料工程技术学会标准评 审专家、江苏省循环经济协会生物基材料产业分会专家顾问、江苏省环境友好高分 子材料重点实验室副主任、江苏省研究生教育指导委员会委员、东风商用车技术中 心工艺研究所客座研究员。曾先后担任常州大学研究生院、科技处、产学研处、人 事 ...

1、关于 2024 年度利润分配方案的事前认可意见 公司董事会在审议该项议案前，公司向我们提供了《江苏雅克科技股份有限 公司 2024 年度利润分配方案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理 层进行了必要沟通、交流；我们认为：公司制定的 2024 年度利润分配方案，是 依据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公 司章程》并兼顾公司主业经营需求及未来发展规划做出的；公司自上市以来，每 个会计年度末均实施现金分红，通过持续、稳定的现金分红政策，有利于引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，便于投资者形成稳定的回报预期。 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。 2、关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定 具体方案的事前认可意见 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《公司章程》及 《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为江苏雅克科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，谨对以下事项发表意见： 我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：袁丽娜） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公 司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人袁丽娜，中国国籍，1976 年 7 月生，中国政法大学法学学士，现任德恒上 海律师事务所高级合伙人，无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独 ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第 六届董事会第十三次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议 案发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认 为：2024年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保的独立意见 根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，我们对公司2024年度对外担保情况 进行核查和监督，认为： 2024年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于对外提供担保的 ...

江苏雅克科技股份有限公司 （独立董事：陈良华） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公 司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人陈良华，中国国籍，1963 年 12 月出生，中国人民大学商学院会计学博士， 东南大学管理科学与工程博士后；目前为东南大学经济管理学院教授会计学专业博 士生导师；中国会计学会管理会计委员会委员、江苏会计学会管理会计委员会副主 任委员、江苏物价学会常务理事、南京物价学会副会长等。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：吴毅雄） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公 司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 本人按时亲自出席了公司召开的各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会 议的情况。 一、个人履历及兼职情况 本人吴毅雄，中国国籍，1952 年 11 月生，上海交通大学材料工程专业本科学 历，教授，博士生导师。1977 年 5 月至 2013 年 5 月历任上海交通大学教师、材 料科学与工程学院院长、焊接工程研究所所长。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从 ...

经核查独立董事袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生、陈良华先生的任职 经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 江苏雅克科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事袁丽娜 女士、李锦春先生、吴毅雄先生、陈良华先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

江苏雅克科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）的 独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公 司董事会和股东大会，审议各项提案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人戚啸艳，中国国籍，1963 年 8 月生，博士研究生，会计学教授。现任东南 大学成贤学院经济管理学院院长，并兼任江苏艾迪药业股份有限公司、南京米乐为 微电子科技股份有限公司、江苏永康智能防务科技股份有限公司独立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外 的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董 ...

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度分配方案为：以 最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税），共计 123,741,196.28 元。 不进行资本公积转增股本。 在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本 由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化 的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行 分配。 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十三次会议及第六届监事会 第十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-013 二、分配的基本情况 江苏雅克科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 一、审议程序 公司 2022-2024 年度累计现金分红总额为 599, ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [6] 报告的核心观点 - 公司发布2024年度业绩预告，业绩符合预期，24年全年利润同比显著增长，主要因半导体需求复苏、显示板块稳中向好、LNG保温材料进入集中交付阶段；24Q4业绩环比承压，受年底奖金及其他费用影响 [6] - 24年前驱体、面板光刻胶等电子材料快速增长，国产替代背景下未来增量空间显著 [6] - LNG保温板材订单进入集中交付期，业绩预计持续兑现且确定性强，未来成长空间广阔 [6] - 根据业绩预告及先科工厂放量节奏，小幅下调2024 - 2026年归母净利润预测，维持“买入”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 财务数据及盈利预测 - 2023 - 2026年营业总收入分别为47.38亿、67.60亿、90.16亿、113.88亿元，同比增长率分别为11.2%、42.7%、33.4%、26.3% [2] - 2023 - 2026年归母净利润分别为5.79亿、8.92亿、13.11亿、17.92亿元，同比增长率分别为10.4%、53.9%、47.0%、36.7% [2] - 2023 - 2026年每股收益分别为1.22、1.87、2.75、3.76元/股，毛利率分别为31.3%、32.0%、32.9%、33.9%，ROE分别为8.4%、11.4%、14.4%、16.4% [2] - 2023、2024E、2025E、2026E市盈率分别为49、32、22、16 [2] 市场数据 - 2025年1月27日收盘价59.80元，一年内最高/最低为74.36/33.24元，市净率3.9，息率1.14，流通A股市值190.48亿元 [3] - 2025年1月27日上证指数/深证成指为3250.60/10156.07 [3] 基础数据 - 2024年9月30日每股净资产15.25元，资产负债率37.69% [3] - 2024年9月30日总股本/流通A股为4.76/3.19亿股，流通B股/H股为0 [3] 公司业务情况 半导体材料 - 24年以来公司主要客户稼动率维持较好水平，重点客户需求持续放量，新客户开始上量，带动业绩同比高增长 [6] - 电子特气、硅微粉、LDS设备等半导体相关业务受益行业景气修复，保持稳中有增 [6] - 后续半导体行业景气度预计延续，国内主流晶圆厂持续扩产，公司业务市场空间广阔 [6] 显示材料 - 随着面板产业向我国转移，配套材料国产化加速，公司面板光刻胶业务增长显著，宜兴光刻胶本土化工厂产能逐步释放，大客户端导入放量将加速业务发展 [6] - 公司自主研发的新产品正按计划在客户端测试、导入中 [6] LNG保温板材 - 2022年以来LNG船市场爆发，公司是全球主要供应商之一，与多家船舶制造企业签订销售合同，有望承接韩国船厂订单，业务爆发式增长 [6] - 公司RSB、FSB次屏蔽层材料智能生产线完成建设并试生产，相关产品正在认证中，导入后将增强盈利能力 [6] - 全球LNG贸易量增长，陆地LNG接收站、储备库及乙烷等运输船、储罐为公司保温板材业务带来广阔成长空间 [6] 公司财务情况（公司点评部分） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入（百万元）|4259|4738|6760|9016|11388| |营业成本（百万元）|2930|3254|4595|6050|7526| |税金及附加（百万元）|22|18|26|34|43| |主营业务利润（百万元）|1307|1466|2139|2932|3819| |销售费用（百万元）|121|154|270|316|364| |管理费用（百万元）|384|409|473|595|729| |研发费用（百万元）|128|190|223|289|364| |财务费用（百万元）|-42|-23|52|52|51| |经营性利润（百万元）|716|736|1121|1680|2311| |信用减值损失（百万元）|-3|-13|0|0|0| |资产减值损失（百万元）|-29|-10|0|0|0| |投资收益及其他（百万元）|31|84|30|30|30| |营业利润（百万元）|654|758|1150|1710|2340| |营业外净收入（百万元）|-1|-19|0|0|0| |利润总额（百万元）|654|739|1150|1710|2340| |所得税（百万元）|108|139|226|338|464| |净利润（百万元）|546|600|924|1372|1876| |少数股东损益（百万元）|21|21|32|62|84| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|525|579|892|1311|1792| [7]