资产情况 - 华飞电子、科美特等多个资产组经评估未减值，不计提减值[1][2] - 华飞电子资产组账面金额267,687,241.84元，分摊商誉原值126,128,677.35元[4] - 成都科美特资产组账面金额193,773,219.24元，分摊商誉原值834,418,849.38元[4] - 雅克电子资产组账面金额503,027,163.28元，分摊商誉原值801,883,885.17元[6] - Emtier CPR事业部资产组账面金额169,153,668.44元，分摊商誉原值160,151,340.38元[6] - 科美（广州）资产组账面金额46,972,713.29元，分摊商誉原值25,544,255.44元[6] - OCPS资产组账面金额110,859,697.79元，分摊商誉原值45,757,627.63元[6] - 雅克香港资产组账面金额271,770,764.73元，分摊商誉原值302,260,799.98元[6] - 华飞电子包含商誉的资产组账面价值为393,815,919.19元[9] - 雅克香港公允价值700,719,242.15元，处置费用14,014,384.84元，净额686,704,857.31元[11] 业绩预测 - 华飞电子2025 - 2029年营收增长率2.97% - 37.21%，利润率5.78% - 14.14%，净利润1875.39 - 8132.33万元；2030年营收增长率0.00%，利润率14.14%，净利润8132.33万元，预计现金流现值39,800.00万元[13] - 成都科美特2025 - 2029年营收增长率 - 14.1% - 2.554%，利润率22.24% - 24%，净利润11812.43 - 13740.31万元；2030年营收增长率0.00%，利润率24%，净利润13740.31万元，预计现金流现值103,000.00万元[13] - 雅克电子2025 - 2029年营收增长率0.32% - 2.42%，利润率31.46% - 32.42%，净利润1084370 - 10540708万韩元；2030年营收增长率0.00%，利润率31.46%，净利润10728305万韩元，预计现金流现值69800000.00万韩元[13] - Emtier CPR事业部2025 - 2029年营收增长率1.91% - 4.85%，利润率9.69% - 12.71%，净利润1553438 - 1890644万韩元；2030年营收增长率0.00%，利润率9.88%，净利润1697885万韩元，预计现金流现值7500000.00万韩元[13] - 科美（广州）2025 - 2029年营收增长率0%，利润率8.91% - 10.40%，净利润1358.72 - 1585.42万元；2030年营收增长率0.00%，利润率9.53%，净利润1454.17万元，预计现金流现值9,018.49万元[13] - OCPS资产组2025 - 2029年营收增长率0% - 24.3%，利润率8.06% - 13.10%，净利润1563.38 - 2849.23万元；2030年营收增长率0.00%，利润率13.15%，净利润2860.52万元，预计现金流现值17,775.74万元[13] 市场扩张和并购 - 子公司雅克半导体材料收购SK enpulse Co., Ltd.的雅克香港75.10%股权，交易价格26,628.25万元[13] 其他新策略 - 华飞电子变更资产组范围，剔除3条旧产线，纳入募投项目新建产线[14] 综合结论 - 各资产组包含商誉的资产组或资产组组合账面价值及可收回金额均无商誉减值损失[16]

一、开展外汇远期结售汇业务的背景 随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不 断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也 将面临巨大的外汇风险。 目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，给外向型企业的经 营带来了很大的不确定性。因而，开展外汇远期结售汇业务，加强企业的汇率风 险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。 二、公司的进出口业务情况 公司既有对外出口形成的外汇应收债权和外汇资产，又有从境外进口原材料 和设备形成的外汇应付债务，进出口业务主要采用美元、欧元、韩元及日元结算， 因此受人民币汇率波动的影响较为明显。 随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，导致 公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。 为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展外汇远期 结售汇业务。 关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银 行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金 ...

投资额度与期限 - 公司及子公司可用15亿元自有闲置资金买产品且可滚动使用[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会结束[2] 投资品种与限制 - 投资品种含银行理财、基金等[2] - 资金不得用于股票等二级市场及特定高风险产品[3] 风险与管理 - 投资受政策、市场等风险影响[4] - 财务部选产品、平衡风险收益并跟踪进展[4] - 审计部日常监督并定期审计[5] - 董事会审计委员会不定期核查[5] 决策支持 - 独立董事、监事会同意运用不超15亿闲置资金投资[6]

业绩总结 - 2023年末中兴华合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券收入32,039.59万元[3] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元，同行业审计客户81家[3] 未来展望 - 公司聘任中兴华为2024年度外部审计机构[3] 其他新策略 - 审计委员会与中兴华沟通2024年度审计预审情况并提建议[6]

募集资金情况 - 2021年8月深交所非公开发行A股13,074,175股，发行价91元/股，募资11.77亿元[3][18] - 2021 - 2024年各年使用募资445,555,166.01元、552,796,350.64元、107,517,960.99元、0元[6] - 置换自筹资金62,472,185.09元，永久补充流动资金12,218,368.40元[6] - 理财及利息等收益3,888,477.99元[6] - 截至2024年12月31日，募资专项账户存款余额为0元[13] 项目投资情况 - 新一代电子信息材料国产化项目投资进度100.28%，效益 - 5420.36万元[18] - 新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目投资进度100.73%，效益418.72万元[18] - 年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目投资进度100%[19] - 补充流动资金项目投资进度100.24%，本年度投入1221.84万元[19] 其他情况 - 制定并修订《江苏雅克科技股份有限公司募集资金使用管理制度》[7] - 开设7个募集资金专项账户[8] - 与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[10] - 2024年度募资投资项目未变更，无对外转让或置换[15] - 累计变更用途的募资总额7.65亿元，占比65.08%[18] - 项目合计节余募资1221.84万元，用于日常生产经营[20]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.44%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额99.48%[3] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[5] - 监事会由2名股东代表监事、1名职工代表监事组成[5] 资金与担保 - 2024年度公司资金管理总体运行良好[9] - 对外担保多项情况须经股东大会审议[11] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[15][16][17] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 其他 - 公司已启动信息化系统完善工作[14] - 董事长（已获授权）为沈琦[20]

公司整体情况 - 江苏雅克科技股份有限公司2024年12月31日资产总额963,136.51万元，负债447,281.99万元，净资产515,854.52万元；2024年营收175,795.83万元，利润总额13,149.83万元，净利润10,539.25万元[7] - 江苏雅克科技股份有限公司注册资本47,592.7678万元[6] - 公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产为72.034434932亿元[22] 子公司情况 - 雅克（上海）化工新材料有限公司2024年12月31日资产总额40,286.99万元，负债13,205.46万元，净资产27,081.52万元；2024年营收18,290.53万元，利润总额293.81万元，净利润219.64万元[7] - 浙江华飞电子基材有限公司2024年12月31日资产总额46,772.86万元，负债4,651.13万元，净资产42,121.73万元；2024年营收23,658.33万元，利润总额730.88万元，净利润791.68万元[9] - 湖州雅克华飞电子材料有限公司2024年12月31日资产总额46,164.91万元，负债42,044.42万元，净资产4,120.50万元；2024年营收1,868.95万元，利润总额 - 673.41万元，净利润 - 673.41万元[9] - 江苏先科半导体新材料有限公司2024年12月31日资产总额296,457.45万元，负债65,948.96万元，净资产230,508.48万元；2024年营收46,476.06万元，利润总额 - 12,965.50万元，净利润 - 10,649.86万元[11] - 江苏雅克半导体材料有限公司2024年12月31日资产总额28,683.34万元，负债11.00万元，净资产28,672.34万元；2024年营收0万元，利润总额63.80万元，净利润47.85万元[11] - 南通公司2024年资产总额36820.01万元，负债总额32209.94万元，净资产4610.08万元，营业收入3564.03万元，净利润 -351.97万元[13] - 成都科美特2024年资产总额122148.39万元，负债总额9481.79万元，净资产112666.60万元，营业收入52918.89万元，净利润9125.76万元[14] - 斯洋国际2024年资产总额131842.89万元，负债总额65021.49万元，净资产66821.40万元，营业收入137239.55万元，净利润7244.35万元[15] - 广州科特美2024年资产总额36986.92万元，负债总额0.08万元，净资产36986.84万元，营业收入0.00万元，净利润 -0.03万元[15] - 易美太2024年资产总额126291.56万元，负债总额41318.01万元，净资产84973.55万元，营业收入150353.14万元，净利润13953.22万元[16] - 雅克福瑞2024年资产总额35461.05万元，负债总额13198.46万元，净资产22262.60万元，营业收入32466.36万元，净利润8765.38万元[17] - 液化天然气2024年资产总额34427.95万元，负债总额11477.18万元，净资产22950.78万元，营业收入33536.37万元，净利润5375.67万元[18] - 雅克先科2024年资产总额62004.40万元，负债总额52251.33万元，净资产9753.07万元，营业收入32.47万元，净利润 -203.43万元[19] 授信与担保 - 公司拟申请2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会结束当日止综合授信总额度不超480,000.00万元[3] - 2024 - 2025年公司担保额度共计480000.00万元[20] - 截至2024年12月31日，公司对同一控制下法人实际担保余额13623.46万元，占2024年底上市公司股东净资产1.89%；对外担保实际发生总额3119.47万元，占2024年底上市公司股东净资产0.43%[20][21] - 公司申请综合授信及担保额度为48亿元[22] - 该额度占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的66.63%[22] 其他 - YOKE - ENF公司法定股本2,000万美元[12] - 雅克（上海）化工新材料有限公司注册资本25,000万元[7]

关联交易金额 - 2024年与新雅酒店关联交易实际发生709.01万元，占净资产0.10%[2][4] - 预计2025年关联交易约800万元，占净资产0.11%[2][3] - 2025年初至披露日已发生159.92万元[9] 租赁情况 - 2022 - 2027年租沈锡强房屋，租金2911.75万元，2024年582.35万元，占净资产0.08%[4] 新雅酒店情况 - 截至2024年底，总资产353.08万元，净资产 - 552.56万元，营收1020.35万元，净利润 - 150.66万元[6] 交易原则与认可 - 与关联方交易遵循独立公平原则，定价依市场协商[7] - 独立董事、董事会认可2025年预计关联交易[10][11]

新策略 - 2025年4月24日公司召开会议审议通过增加经营范围并修改公司章程议案[1] - 拟增加货物进出口和技术进出口经营项目[2] - 董事会提请授权经理层办理工商变更登记手续[4]

股东大会信息 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场会议13:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 有13项议案待表决，除议案13为特别决议，其余为普通决议[6][18][19] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日多个时段[2][14][15] - 普通股投票代码为"362409"，简称为"雅克投票"[13] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月15日[8] - 登记地点为江苏省宜兴市公司董秘办[9]