江苏雅克科技股份有限公司 审计报告 天 职业 字 [2024]27398 号 目 录 审 计 报 告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]27398 号 江苏雅克科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"雅克科技 "或"贵公司 "）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 | 减值，具体数据披露详见财务报表附注六、合 | （5）分析管理层对商誉所属资产组的认 | | --- | --- | | 并财务报表主要项目注释（二十）商誉。 | 定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和 | | | 方法，检查相关的假设和方法的合理性； | | | （6）将未来现金流量预测期间的收入增 | | ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为16.18亿元，同比增长51.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比增长42.21%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.39亿元，同比增长55.67%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,618,200,158.07元，同比增长51.1%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为1,312,236,045.44元，同比增长49.6%[14] - 公司2024年第一季度营业利润为309,253,862.01元，同比增长45%[15] - 公司2024年第一季度净利润为250,366,108.23元，同比增长43.9%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为245,896,563.91元，同比增长42.2%[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.5167元，同比增长41.3%[15] 资产与负债 - 总资产为133.11亿元，同比增长5.53%[3] - 应收账款为15.37亿元，同比增长31.97%[6] - 预付账款为2.64亿元，同比增长33.55%[6] - 合同资产为5636.50万元，同比增长78.53%[6] - 公司货币资金期末余额为1,870,898,563.03元，期初余额为2,045,071,774.31元[11] - 公司交易性金融资产期末余额为81,936,614.22元，期初余额为78,142,765.71元[11] - 公司应收账款期末余额为1,537,015,727.05元，期初余额为1,164,691,167.68元[11] - 公司存货期末余额为1,786,785,505.11元，期初余额为1,656,986,583.05元[11] - 公司流动资产合计期末余额为6,095,580,864.00元，期初余额为5,671,839,231.41元[11] - 公司非流动资产合计期末余额为7,215,773,163.26元，期初余额为6,942,431,127.38元[11] - 公司资产总计期末余额为13,311,354,027.26元，期初余额为12,614,270,358.79元[11] - 公司流动负债合计期末余额为3,901,307,634.72元，期初余额为3,337,956,575.30元[12] - 公司非流动负债合计期末余额为591,569,530.18元，期初余额为610,025,773.68元[12] - 公司负债合计期末余额为4,492,877,164.90元，期初余额为3,947,982,348.98元[12] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为8,818,476,862.36元，同比增长1.8%[13] - 公司2024年第一季度负债和所有者权益总计为13,311,354,027.26元，同比增长5.5%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，同比下降294.38%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-225,514,244.79元，去年同期为116,014,857.29元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-469,932,785.85元，去年同期为-379,217,136.98元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为478,863,236.00元，同比增长17.6%[17] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为28,789,098.01元，去年同期为52,919,036.20元[17] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-187,794,696.63元，去年同期为196,754,410.49元[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,840,036,693.33元，去年同期为2,833,666,047.24元[17] 研发费用 - 研发费用为5445.69万元，同比增长80.03%[6] - 公司2024年第一季度研发费用为54,456,917.48元，同比增长79.9%[14] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.5167元/股，同比增长41.33%[3] - 公司2024年第一季度综合收益总额为149,963,699.54元，同比增长1.1%[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,384,863,518.81元，同比增长20%[16] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为43,341,194.48元，同比增长15.2%[16] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为1,103,044,051.95元，同比增长50.9%[17] - 公司2024年第一季度报告未经审计[17]

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-011 江苏雅克科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于为 参股公司提供担保暨关联交易的议案》。同意公司为沈阳亦创精密科技有限公司提 供不超过人民币 3,119.4720 万元的担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 2023 年 9 月 12 日,公司召开第六届第三次董事会，审议通过了《关于对外投 资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》，公司与沈阳先进制造技术 产业有限公司（以下简称"沈阳先进"）共同投资沈阳亦创精密科技有限公司（以 下简称"沈阳亦创"），并在后续自行或通过成立的一家有限责任公司（以下简称 "雅克科技投资方"，雅克科技为控股股东）与沈阳先进成立的有限合伙企业（以 下简称"沈阳先进投资方"）共同增资沈阳亦创（"本次投资"），由沈阳亦创 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-009 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 2023 年 9 月 12 日,公司召开第六届第三次董事会，审议通过了《关于对外 投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》，公司与沈阳先进制造 技术产业有限公司（以下简称"沈阳先进"）共同投资沈阳亦创精密科技有限公 司（以下简称"沈阳亦创"），并在后续自行或通过成立的一家有限责任公司（以 下简称"雅克科技投资方"，雅克科技为控股股东）与沈阳先进成立的有限合伙 企业（以下简称"沈阳先进投资方"）共同增资沈阳亦创（"本次投资"），由沈阳 亦创与 SK enpulse Co., Ltd.(以下简称"SK enpulse 公司")签署《收购协议》， 购买其持有的 SKC solmics Hong Kong Limited（以下简称"SSHK"）90%的股权 （以下简称"本次股权收购事项"）。通过本次股权收购事项，沈阳亦创将通过 SSHK 间接持有其下属全资 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门 会议。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事推举， 本次会议由独立董事戚啸艳女士主持。经与会独立董事认真审议，通过如下决议： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保 暨关联交易的议案》 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 李锦春 吴毅雄 二〇二四年四月二十二日 经审议，与会独立董事认为：公司本次拟为沈阳亦创精密科技有限公司（以下 简称"沈阳亦创"）提供担保，主要是为了保证沈阳亦创股权收购事项的顺利推进， 满足交易后沈阳亦创下属二级控股子公司爱思开希半导体材料（无锡）有限公司日 常生产经营的资金需求。公司本次拟提供的担保未超过持股比例，沈阳亦创的股 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司 决定于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 江苏雅克科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-012 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-010 江苏雅克科技股份有限公司 1 第六届监事会第六次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的 通知已于 2024 年 4 月 9 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。 公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为参股公 司提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 经审查，监事会认为，公司参股公司沈阳亦创精密科技有限公司（以下简称"沈 阳亦创"）收购 SKC solmic ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会现场会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 13:30 在江苏省宜兴市经济技 术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称"本所律师"） 出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 本所律 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-008 江苏雅克科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2024年3月27日及2024年3月28日在《证券时报》及指定信息披露 网站巨潮资讯网上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第二次临 时股东大会的通知》及《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时 股东大会通知的更正公告》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 三、会议出席情况 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年4月11日（星期四）下午13:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月11日 上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-007 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日发布了公告编号为 2024-006 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》。因工作人员疏忽，导致该通知中会议召开方式部分内容出现错误，现 对相关内容更正如下： 更正前： 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第二次有效投票结果 为准。 更正后： 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 ...