江苏雅克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈良华，作为江苏雅克科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过江苏雅克科技股份有限公司股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

江苏雅克科技股份有限公司董事会 关于2023年度内部控制有效性的自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 总体上说，公司现有内部控制制度较为完整、合理、适用，符合中国证监会、深圳证 1 券交易所的相关要求，且各项制度均得到了有效实施，保证了公司各项内控目标的实现。 三、内部控制评价工作情况 为了加强江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管理系统，有效防 范和化解各类风险，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），同时结合本公司内部控制制度和评 价办法，在对内部控制日常监督和专项监督各项要求的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了系统评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会的建立和实施内部 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事戚啸艳 女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 江苏雅克科技股份有限公司董事会 经核查独立董事戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生的任职 经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 二〇二四年四月二十六日 江苏雅克科技股份有限公司 董事会 ...

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-013 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 04 月 14 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2024 年 04 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、 吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月26日刊登在公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.co ...

江苏雅克科技股份有限公司独立董事 对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会的独立董事，我们对公司第 六届董事会第八次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案 发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公 司章程》的规定。 四、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的独立意见 我们对《2023年度内部控制自我评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司 内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情 况的需要，并能够得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观 反映了公司内控制度的建设与运行情况。 五、关于《2023年度利润分配方案》的独立意见 我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认 为：2023年度，公司不存在控 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-018 江苏雅克科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。 为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事会、监 事及管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定， 公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公 告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：江苏雅克科技股份有限公司； 3、赔偿限额：不超过 5,000.00 万元人民币/年（最终以签订的保险合同为准）； 4、保费支出：不超过人民币 30.00 万元/年（具体以保险公司最终报价数据 为准）； 5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内，授权管理层办理责任 险 ...

江苏雅克科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门 会议。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事推举， 本次会议由独立董事戚啸艳女士主持。经与会独立董事认真审议，通过如下决议： 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保 暨关联交易的议案》 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事：戚啸艳 袁丽娜 李锦春 吴毅雄 二〇二四年四月二十二日 经审议，与会独立董事认为：公司本次拟为沈阳亦创精密科技有限公司（以下 简称"沈阳亦创"）提供担保，主要是为了保证沈阳亦创股权收购事项的顺利推进， 满足交易后沈阳亦创下属二级控股子公司爱思开希半导体材料（无锡）有限公司日 常生产经营的资金需求。公司本次拟提供的担保未超过持股比例，沈阳亦创的股 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-010 江苏雅克科技股份有限公司 1 第六届监事会第六次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的 通知已于 2024 年 4 月 9 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。 公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下 决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为参股公 司提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 经审查，监事会认为，公司参股公司沈阳亦创精密科技有限公司（以下简称"沈 阳亦创"）收购 SKC solmic ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司 决定于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 江苏雅克科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2024-012 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下 ...

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2024-009 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 2023 年 9 月 12 日,公司召开第六届第三次董事会，审议通过了《关于对外 投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》，公司与沈阳先进制造 技术产业有限公司（以下简称"沈阳先进"）共同投资沈阳亦创精密科技有限公 司（以下简称"沈阳亦创"），并在后续自行或通过成立的一家有限责任公司（以 下简称"雅克科技投资方"，雅克科技为控股股东）与沈阳先进成立的有限合伙 企业（以下简称"沈阳先进投资方"）共同增资沈阳亦创（"本次投资"），由沈阳 亦创与 SK enpulse Co., Ltd.(以下简称"SK enpulse 公司")签署《收购协议》， 购买其持有的 SKC solmics Hong Kong Limited（以下简称"SSHK"）90%的股权 （以下简称"本次股权收购事项"）。通过本次股权收购事项，沈阳亦创将通过 SSHK 间接持有其下属全资 ...