证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-012 广州毅昌科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-011 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年2月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日 9:15至2024年2月26日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1 4.会议召集 ...

会议安排 - 公司2023年12月29日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2024年2月26日现场与网络投票结合召开股东大会[5] 参会情况 - 出席股东大会股东或代表18名，代表股份126,454,635股，占比31.5348%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过《2023年限制性股票激励计划(草案)》等四项议案[9][10] - 律师认为股东大会决议合法有效[12]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-008 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日收到公司董事长宁红涛先生出具的《关于提议广州毅昌科技股 份有限公司回购公司股份的函》。宁红涛先生提议公司以自有资金通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 基于公司正处向汽车、新能源、医疗健康转型的重要阶段，为增 强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况、业务发 展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，宁红涛先生提议公司使 用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将 回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构， 构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合 ...

回购计划 - 拟回购金额3000 - 6000万元[5] - 回购价格不超5元/股[4] - 按上限测算预计回购约1200万股，占总股本2.99%[4] - 按下限测算预计回购约600万股，占总股本1.50%[4] - 回购期限为方案审议通过日起12个月内[4] - 资金来源为公司自有资金[6] - 回购方式为深交所集中竞价交易[6] 股权结构 - 回购前限售流通股229331股，占比0.06%；无限售股400770669股，占比99.94%；总股本401000000股[19] - 按下限回购后限售股6229331股，占比1.55%；无限售股394770669股，占比98.45%；总股本不变[19] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产22.45亿元，净资产6.43亿元，流动资产13.97亿元[20] - 若用6000万元回购，约占总资产2.67%，净资产9.32%，流动资产4.30%[21] 增持计划 - 董事长宁红涛拟2023.12.11 - 2024.3.31增持不低于100万元[17] - 部分董事及高管拟同期增持不低于300万元[22][23] 其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未用将注销[24] - 回购方案2024.2.7经董事会审议通过，无需股东大会审议[25][26] - 董事会授权管理层办理回购事宜[27][28] - 回购方案存在股价超区间等风险[29][30][31]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-006 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议通知于2024年2月4日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年2月7日以通讯表决形式召 开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事 3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表 决，本次董事会通过如下决议： 一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据公司董事长宁红涛先生的提议，公司计划使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过 人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。与会董 ...

董高人员增持计划 - 2023年12月11日至2024年3月31日董高人员计划增持，合计不低于300万元[2] - 董事长宁红涛计划增持不低于100万元[7] - 副董事长任雪峰计划增持不低于50万元[7] 持股情况 - 除任雪峰外其他增持主体此前无持股，任雪峰持股288900股，比例0.0720%[4] 计划进展与风险 - 时间过半主体尚未增持股份[15] - 增持计划可能因市场等因素无法实施[17]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-002 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司监事会结合公示情况对《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象名单进行了 核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（ww ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-003 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票的自查报告 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。公司通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公 ...

业绩数据 - 2020 - 2023年三季报营业收入分别为306321.31万元、374435.33万元、271097.15万元、175927.49万元[9] - 2020 - 2023年三季报净利润分别为6440.44万元、7855.63万元、5019.63万元、 - 4236.15万元[9] - 2020 - 2023年三季报扣非净利润分别为3441.01万元、5136.78万元、1907.56万元、 - 6295.39万元[9] - 2020 - 2023年三季报资产负债率分别为72.35%、67.34%、65.16%、69.74%[9] - 2020 - 2023年三季报家电行业营收分别为203813.46万元、227042.79万元、115581.60万元、62126.20万元[11] - 2019年扣非净利润为 - 1.3亿元，资产负债率76.38%，2020年同比2019年扣非净利润增长126.51%，资产负债率下降5.28%，2021年同比2020年扣非净利润增长49.28%，资产负债率下降6.92%[17][18] 未来展望 - 2024 - 2026年公司将清退、优化家电结构件业务[4] - 公司未来战略重点集中在新能源、汽车和医疗行业[5] - 2024 - 2026年公司家电业务清理及新兴行业投入将对净利润产生负面影响[12] - 未来公司按高质量发展家电结构件、加快发展汽车结构件、提速发展新能源和医疗健康业务的战略定位拓展业务[15] - 公司对家电行业结构件业务优化调整，清退整机业务，未来家电业务规模将减小[15][16] - 公司转型起步晚，新兴业务未实现规模效益，未来三年投入大难见效益[16] 激励计划 - 激励计划设置公司层面业绩考核及个人层面绩效考核双重要求[24] - 2024 - 2026年净利润及扣非净利润金额考核指标基于多因素制定，审慎合理[25] - 激励对象经严格筛选，为对公司未来有重要推进作用的核心骨干员工[25] - 首次授予股份为1777.10万股，人数达291人[26] - 8名董事、高级管理人员分配份额为25 - 80万股，占首次授予人数的2.75%，核心骨干员工占97.25%[26] - 激励计划中董事、高管获授限制性股票数量占授予总数的比例为16.16%[30] - 新亚制程等公司董事及高级管理人员获授予股份占授予总量比例为21.33% - 39.80%[33] - 新能源业务激励人数110人，占比37.80%，激励份额632.5万股，占比35.59%[33] - 汽车业务激励人数61人，占比20.96%，激励份额398万股，占比22.40%[33] - 医疗业务激励人数42人，占比14.43%，激励份额178万股，占比10.02%[33] - 家电业务激励人数39人，占比13.40%，激励份额210.2万股，占比11.83%[33] - 管理支持业务激励人数39人，占比13.40%，激励份额358.4万股，占比20.17%[33] - 公司预留19.22%的限制性股票份额用于后续引进人才[34] - 激励计划参与对象共291人[37] - 董事、高管8人，占比2.75%，首次激励份额355.7万股，占比20.02%[37] - 管理人员61人，占比20.96%，首次激励份额492.9万股，占比27.74%[37] - 技术人员107人，占比36.77%，首次激励份额481.1万股，占比27.07%[37] - 市场人员39人，占比13.40%，首次激励份额161.9万股，占比9.11%[37] - 制造人员76人，占比26.12%，首次激励份额285.5万股，占比16.07%[37] - 激励计划首次激励份额共1777.1万股[37] - 监事会认为激励对象获授限制性股票数量与贡献程度匹配，无输送利益情形[36][38] - 律师认为股权激励参与对象选取及授予数量比例符合法规，与岗位价值贡献匹配[39] 其他 - 公司现有控股公司19家（含孙公司），非全资控股公司4家[6] - 公司新能源、医疗等下游行业产品未实现规模效益，部分新能源项目在建设中[12] - 公司自2020年战略转型后，新能源汽车和医疗等新领域业务收入和毛利额总体呈增长趋势[13] - 激励计划中2024年考核指标低于2020 - 2022年平均值[15] - 公司近三年长短期借款增加，资产负债率居高不下，偿债压力大[17] - 公告发布时间为2024年1月13日[41]