担保情况 - 2024年度拟对外担保额度共计21.6亿元[3] - 目前担保余额3.8048亿元，占最近一期净资产比例457%[5] - 部分被担保子公司资产负债率超70%，担保超最近一期经审计净资产50%[2] 股权结构 - 高金技术产业集团有限公司持有公司25.98%股权[9] - 公司持有安徽毅昌等多家子公司不同比例股权[18][20][21][24][26] 公司数据 - 广州毅昌母公司资产负债率47.35%，营收123864535.34元，净利润378308038.92元[27] - 江苏毅昌资产负债率84.65%，营收212899854.14元，净利润 - 102962768.27元[27] - 青岛恒佳资产负债率70.56%，营收438104148.82元，净利润10073274.89元[27] 担保决策 - 4种担保情况需提交股东大会审批[29] - 可在额度内协商担保事宜，方式多样[30] - 授权调剂同一类别主体间担保额度[30] - 董事会同意担保议案并提交股东大会审议[33]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议和6次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事任力任期内董事会会议均按规定出席，2023年列席4次临时股东大会[3][4] - 任力出席董事会应出席6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[7] 会议决策 - 2023年多次董事会会议任力就多项事项发表同意意见[9][10][11][12] 未来展望 - 2024年任力将继续履职促公司稳健经营[14]

业绩总结 - 大信会计师事务所为公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] 会议情况 - 2023年度监事会共召开9次会议[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将依法监督董事会和高管，加强财务监督检查[16][17]

财务调整 - 公司按要求对2022年财务报表相关项目追溯调整[1] - 单项交易相关递延所得税会计处理自2023年1月1日执行，对财务无重大影响[2] - 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利所得税影响会计处理无影响，不追溯调整[2] 数据调整 - 2022年12月31日，合并报表递延所得税资产调整后增1,616,870.59元[4] - 2022年12月31日，合并报表递延所得税负债调整后增2,137,731.00元[4] - 2022年度，合并报表未分配利润调整后减520,860.41元[4] - 2022年度，合并报表所得税费用调整后增520,860.41元[4] - 2022年12月31日，母公司报表递延所得税负债调整后增425,230.46元[4] - 2022年度，母公司报表未分配利润调整后减425,230.46元[4] - 2022年度，母公司报表所得税费用调整后增425,230.46元[4]

会计政策变更 - 2024年3月13日董事会和监事会审议通过变更会计政策议案[3] - 因财政部2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》变更[3] - 自2024年1月1日起按解释第17号执行，对当期财报无影响[4][8] 备查文件 - 第六届董事会第八次会议决议[9] - 第六届监事会第七次会议决议[10]

会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议和6次股东大会[3] - 独立董事2023年列席4次临时股东大会[4] - 独立董事2023年参加3次审计委员会会议[5] - 独立董事2023年参加1次薪酬与考核委员会会议[5] 事项意见 - 2023年6月21日，第六届董事会第一次会议就聘任高管发表同意意见[9] - 2023年7月11日，第六届董事会第二次会议就延长发行股票决议有效期发表同意意见[10] - 2023年8月23日，第六届董事会第三次会议就资金占用和担保情况发表同意意见[10] - 2023年11月9日，第六届董事会第五次会议就对外投资等事项发表同意意见[11] 现场工作 - 2023年度财务报告审计和年报编制中，独立董事到公司现场工作2日[6]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-017 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （二）预计关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 年度预 2024 | 截至披露日 | 上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | | 计金额 | 已发生金额 | 生金额 | | | | | 原则 | | | | | | 金发科技 江淮毅昌 | 采购商 | 市场原 | 8,000.00 | 1,068.22 | 5,769.16 | | | | 采购商 品 | 市场原 则 | | | | | 向关联 人采购 | | | 则 | 6,000.00 | 0.00 | 1,617.65 | | | | 品 | | | | | | | 高金富恒 | 采购商 | 市场原 | 100.00 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-021 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年年 度股东大会的议案》，决定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东 大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年3月13日召开了第六届董事会第八次会议，会议决 定于2024年4月9日召开公司2023年年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （七）出席对象： 1. 截止2024年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[3] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[9] 分红条件 - 重大投资支出达特定标准需关注分红[5] - 经营现金流净额连续两年为负可不高比例分红[6] - 年末资产负债率超70%可不现金分红[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[8] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅股东回报规划[12]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格不超5元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，回购624,000股，占总股本0.16%[4] - 成交总金额2,543,220元，最高4.09元/股，最低4.06元/股[4] 后续计划 - 公司将继续实施回购并履行披露义务[7]