董事会提名 - 深圳达实智能股份有限公司提名王东为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[19] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[20] - 本人及亲属不在公司任职、持股符合规定[21][22][23] - 最近十二个月无相关情形[28] - 最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续任职不超六年[38]

业绩总结 - 2025年8月13日公司审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案[1] - 截至2025年6月30日，公司计提资产减值准备总额 -389.76万元[2] - 本次计提增加2025年1 - 6月归母净利润389.76万元[9] 数据详情 - 应收票据减值 -3.6万元，占2024年净利润绝对值0.14%[3] - 应收账款减值 -42.76万元，占比1.65%[4] - 合同资产减值 -663.62万元，占比25.64%[4] 其他数据 - 其他应收款减值41.81万元，占比1.62%[4] - 存货减值275.56万元，占比10.65%[4] - 其他非流动资产减值2.85万元，占比0.11%[4] 占比情况 - 本次计提减值占2024年归母净利润绝对值比例15.06%[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴申军为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年8月13日签署[40] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[22][23][21] - 被提名人具备相关知识和经验，满足资格要求[19][20] - 被提名人无相关情形，任职公司数量及时长合规[28][37][38]

人事提名 - 深圳达实智能提名刘磊为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无特定情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[29][30][31] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评[33] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[37][38]

董事会换届 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 2025年第二次临时股东大会将选举8名董事，与1名职工代表董事组成第九届董事会[3][4] - 第九届董事会成员任期三年，自选举通过或产生之日起生效[4] - 2025年8月13日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过换届选举议案[2] 股权结构 - 刘磅直接和间接合计持有公司股份288,301,662股，占总股本13.6%[5] - 刘昂间接持有公司股份40,645,032股，占总股本1.92%[7] - 程朋胜直接持有公司股份9,229,378股，占总股本0.44%[8] - 苏俊锋直接持有公司股份7,858,898股，占总股本0.37%[10] - 沈冰未持有公司股份[11] 人员情况 - 王东为公司第八届董事会独立董事，未持股，与大股东无关联[12][13] - 吴申军为浙江仁智股份等独立董事，未持股，与大股东无关联[13][14] - 刘磊为兴民智通副总经理兼董秘，未持股，与大股东无关联[15] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月14日[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行2.1021021亿股，募集资金总额6.999999993亿元，净额6.9092608289亿元[1] - 2025年半年度，公司募集资金投入4215.02万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入5.602452亿元，专户余额1.421769亿元[4] 项目专户余额 - 轨道交通综合监控系统集成项目专户余额3552.48万元[8] - 达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化项目专户余额4274.50万元[8] - 深圳达实物联网技术有限公司专户余额3511.56万元[8] - 达实C3 - IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项目专户余额2879.14万元[8] 项目投资进度与效益 - 达实AIoT智能物联网管控平台项目截至期末投资进度61.32%，本年度实现效益1355.99万元[13] - 达实C3 - IoT身份识别与管控平台项目截至期末投资进度78.07%，本年度实现效益2727.59万元[13] - 轨道交通综合监控系统集成项目截至期末投资进度82.40%，本年度实现效益2289.02万元[13] 资金投入与使用 - 补充流动资金承诺投资金额为20092.61万元，实际投资20174.67万元，占比100.00%，预计完成时间为2024 - 12 - 31[15] - 承诺投资项目总计承诺投资69092.61万元，实际投资69174.67万元，差额4215.02万元[15] - 2024年8月22日，公司向达实物联网增资3678.81万元用于募投项目[15] - 2023年8月15日，公司使用募集资金置换先期投入自筹资金4182.45万元[15] - 2024年8月22日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[16] 现金管理情况 - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期余额为0元，累计收益137.49万元[16] 项目运营情况 - 截至2024年12月31日，轨道交通8号线二期及27号线一期已开通运营并确认部分收入，募集资金2025年按合同投入[16]

独立董事提名 - 王东被提名为深圳达实智能第九届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[19] - 以会计专业人士被提名，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[20] 合规条件 - 王东及直系亲属等不持有公司已发行股份1%以上[22] - 王东及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 王东最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] 任职限制 - 王东担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[38] - 王东在该公司连续担任独立董事未超过六年[39]

资金占用情况 - 遵义达实2025年期初、期末占用资金余额均为12,944,582.08元[4] - 江苏达实久信半年度占用累计发生金额1,413,061.96元，利息1,260,918.06元[4] - 江苏洪泽湖达实半年度占用累计发生金额6,020,000.00元，期末余额51,734,223.83元[4] 资金往来情况 - 深圳达实旗云半年度往来累计发生金额583,637.18元，偿还823,250.44元[4]

募资情况 - 公司非公开发行2.1021021亿股，募资总额6.999999993亿元，净额6.9092608289亿元[1] 项目投入 - 截至2024年底，达实AIoT等项目累计投入不等[4] 现金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[1][9] - 2025年8月13日董监事会通过现金管理议案[19][20] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22]

制度修订 - 公司拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 需提交股东大会审议修订的制度有《股东大会议事规则》等10项[3] - 无需提交股东大会审议修订的制度有《财务报告内部控制制度》等27项[3] - 《独立董事年报工作制度》《监事会议事规则》废止[4] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条修订后依据《上市公司章程指引（2025年修订）》制订章程[8] - 《公司章程》第八条修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[8] - 《公司章程》新增条款规定法定代表人执行职务致他人损害，公司担责后可向有过错代表人追偿[8] - 《公司章程》第九条修订后股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[8] 股份相关 - 公司已发行股份数为212,058.1639万股，全部为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[13] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[12] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[14] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数的三分之二（6人）等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[33] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[34] - 董事会设立审计委员会等专门委员会[34] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[39] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[39] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[41] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提出提名或任免等建议[41] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[45] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[46] 其他 - 公司拟取消监事会，删除“监事会”章节[43] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[45] - 公司除法定会计账簿外，不另立会计账簿，资金不以个人名义开立账户存储[45]