资金使用 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 近日用5000万元买建行深圳分行结构性存款产品[4] 收益情况 - 2024年多阶段用10000万元买产品，各阶段有不同实际收益[12] 风险与管理 - 投资有收益未达预期及本金受损风险[6] - 公司将控制资金安全并做好信息披露[7][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．合同的履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意 投资风险。 2．项目顺利实施后，将有利于公司以创新驱动为智慧交通行业赋能，也将 对公司未来业绩产生有利影响。 一、 合同签署情况 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-068 深圳达实智能股份有限公司 关于深惠城际前海保税区至坪地段综合监控 及 MCC 系统项目签约的公告 4. 主营业务：一般经营项目是：非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜 台、摊位出租；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。许可经营项 目是：建设工程施工；公共铁路运输；基础电信业务等。 5. 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1016 号地铁大厦 19 层 1904。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与广东深惠城际铁 路有限公司就粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深惠城际前海保税区至坪地段 综合监控及 MCC 系统项目有关事项协商一致，在深圳市正式签署了项目合同， 合同金额 1.51 亿元。 二、 交易对手方 ...

舆情制度目的 - 提高公司应对舆情能力，建立应急机制，保护投资者权益[5] 舆情分类与组织 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[8] 信息采集与处理 - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网信息载体[9] - 知悉舆情后相关人员应汇报，不同舆情处置主体不同[12][13] 保密与生效 - 违反保密义务董事会有权处分追责[17] - 制度自董事会审议通过生效，由其制定修订解释[20]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议通知于2024年9月21日发出[2] - 会议于2024年9月26日召开，由董事长刘磅主持[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 《舆情管理制度》全文于2024年9月28日登载于巨潮资讯网[4] - 公告日期为2024年9月27日[8]

公司概况和战略 - 达实智能以自主研发的 AIoT 物联网平台为基础，聚合模块化的空间场景应用，致力于成为全球领先的智慧空间服务商 [1] - 公司对外投资主要集中在可以聚合在 AIoT 物联网平台之上的智能终端及 AI 算法领域，以增强平台的技术能力、扩展应用场景、打造更为完善和全面的智慧空间生态 [1] - 公司已经研发了包括中央空调系统全局优化、设备运行诊断分析等五项 AI 算法，并在达实智能大厦中进行更多 AI 技术应用的实验 [1] 业务发展 - 公司目前服务场景主要集中在企业园区、医院、地铁和数据中心四大领域，这些领域的存量市场依然庞大，且 AIoT 物联网平台的渗透率低，仍有巨大的增长空间 [2][3] - 公司在产品创新、体验式营销和整合交付三大方面建立了核心竞争力，并持续加大研发投入，以更精准地把握客户需求 [3] - 公司正在积极探索小微企业的数字化应用、既有建筑及公共设施的智能化升级和节能改造等新兴市场，作为未来重要的增长点 [3] - 公司计划进一步拓展海外市场，为公司带来更多的收入和利润增长机会 [3] 行业政策影响 - 国家"3060"碳达峰、碳中和目标对建筑节能提出了更高要求，为公司的业务提供了重要机遇 [2] - 公司的建筑节能解决方案帮助客户提升能源利用效率、降低运营成本，特别关注制造业企业的节能需求 [2] 区域市场策略 - 在核心的一线城市，公司提供整体解决方案并负责实施，打造标杆案例 [2] - 在二、三线城市，公司销售产品给当地集成商，由集成商提供整体解决方案给最终用户，既能更好地适应当地市场需求，又能有效降低获客成本 [2] 营收结构 - 2023年度，来自企业总部和园区的营收占比约30%，来自医院的营收占比约40%，来自城市轨道交通和数据中心的营收占比约30% [2]

业绩总结 - 2021年底涉恒大资产7.5亿，计提超90%，剩余账面价值约5000万[5] - 2024年6月30日负债总额59.77亿，有息负债率35%[5] 业务合作 - 为深圳市民中心提供合同能源管理服务十年，2022年完成[2] - 2024年为广发证券总部大楼实施节能改造和智慧化升级项目[2] - 与华为、海康、腾讯等大企业保持长期合作，2018年与腾讯开发深圳地铁扫码乘车支付系统[4] 技术平台 - 公司从传统业务转向战略驱动，以AIoT物联网平台为核心创新[2] - AIoT物联网平台以智慧园区整体解决方案为目标[3] 资产情况 - 供应链应付票据及应付账款21.96亿，长期借款27.51亿，含17.57亿SPV公司医院建设项目借款[5] - 达实大厦成本法核算净值约8亿，市场公允价值可达40亿[6] 未来展望 - 全国发起上千项诉讼追讨恒大欠款[5] - 计划提升经营业绩和让投资者走进达实智能大厦提升市值[6]

业绩相关 - 中标深惠城际项目，金额1.51亿元，占2023年营收3.95%[1][11] - 2021 - 2024年与深铁集团交易额分别为6098.73万、17690.59万、17323.85万、4625.36万元[7] - 2021 - 2023年与深铁集团交易额占同类业务收入21.92%、18.78%、33.15%[7] 用户数据 - 为30余城市超80条地铁线路提供智慧空间解决方案服务[9] - 为深圳16条已开通线路中13条提供轨道交通服务[9] 项目情况 - 项目新建正线58.9公里，设11座车站，1座坪地牵引电力合建所[1] - 已取得《中标通知书》，未签正式合同[12] 技术成果 - 依托技术使制冷机房COP机房≥6.0，车站空调系统TCOP≥4.0[10]

募资情况 - 公司向15名特定对象非公开发行210,210,210股，募资699,999,999.30元，净额690,926,082.89元[1] 项目投资 - 达实AIoT等项目投资21,847.00万元，拟用募资19,000.00万元[4] - 达实C3 - IoT项目投资14,289.00万元，拟用募资12,000.00万元[4] - 轨交监控系统项目投资19,373.00万元，拟用募资18,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资21,000.00万元，拟用募资20,092.61万元[4] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超1.5亿闲置募资买保本产品，期限不超12个月[7] - 2024年8月22日董事会、监事会同意闲置募资现金管理[16][17] - 保荐机构认为现金管理议案合规，可提高资金效率[18] - 闲置募资现金管理不影响募投项目，可获投资收益[15]

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议8月12日发通知，8月22日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4][5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[6][7] - 审议通过《关于新增部分募投项目实施主体并向全资子公司投资及新设募集资金专户的议案》[7][8] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》[9][10]

融资情况 - 公司非公开发行210,210,210股，募资699,999,999.30元，净额690,926,082.89元[2] 募投项目 - 达实AIoT等四项目投资76,509.00万元，拟用募资69,092.61万元[5] 主体变更 - 新增达实物联网为实施主体，注册资本25100万元，公司持股100%[7][11][12] 决策通过 - 2024年8月22日董事会、监事会通过新增主体等议案[17][18] 机构意见 - 保荐机构对新增主体等事项无异议[20]