1. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-049 深圳达实智能股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发送至全体监事，于 2023 年 8 月 15 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李继 朝先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中，李继 朝以通讯方式出席，董事会秘书吕枫先生列席了会议。会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、 备 ...

关于深圳达实智能股份有限公司 使用募集资金置换先期投入的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对达实智能使用募集资金置换先期投入 的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人民币 699,999,999.30 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 9,073,916.41 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 690,926,082.89 元。 中国国际金融股份有限公司 中勤万信会计师事 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-051 深圳达实智能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投 资者的权益，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用 途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在决议有效期内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体情况如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人民币 6 ...

关于深圳达实智能股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对达实智能使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人民币 699,999,999.30 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 9,073,916.41 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 690,926,082.89 元。 中勤万信会计师事务所（特殊 ...

本次资金置换事项业经会计师事务所专项审核，且本次募集资金置换时间距 离募集资金到账时间未超过 6 个月，相关内容及审批决策程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司募集资金管理办法》的有关规定。我们一致同意公司使用募 集资金置换先期投入事项。 二、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使 用不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实 施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司使用闲置募集资金进行 现金管理。 深圳达实智能股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 我们作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，本着 客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-048 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理 人员，于 2023 年 8 月 15 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，吕枫、陈以增、孔祥云、王东以通讯表决 方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

深圳达实智能股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告的鉴证报告 勤信专字《2023 】第 1326 号 | - | | | --- | --- | | 1 1 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ | ル 1 | | 内 容 | 页次 | | --- | --- | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告 | 1-2 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项说明 | 3-4 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达实智能为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用; 不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 达实智能 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-047 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东质押股份延期购回的公告 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质 | | 未质 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股份 | 其所持 | 公司总 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | 名称 | | 例 | 数量 | 股份比 | 股本比 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | 例 | 例 | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 达实 投资 | 291,386,881 | 13.74% | 99,730,000 | 34.23% | 4.70% | 0 | 0% | 0 ...

公司概况与展望 - 证券部管小芬介绍公司概况、未来经营展望及达实大厦创新实践 [1] - 加大数字经济、新基建投入使物联网需求提升，公司将投入研发实现物联网业务稳健发展 [3] 人工智能相关 - 公司未涉及基于大模型的通用人工智能技术研发及应用，但专业型人工智能技术及产品丰富，相关产品在成熟商业领域成功应用 [1] - 公司将持续加大人工智能在专业应用领域的研发及创新，以商业效益作为技术研发及推广的主要检测标准 [1] 业务关联与市场 - 公司业务与房地产行业景气度相关但关联性不大，2022 年度来自房地产客户的营收占总营收比例约为 10%，客户类型以央国企地产为主 [1] - 公司依托物联网应用研发成果及标杆项目示范效应，在大湾区加大业务布局，2021 - 2022 年总部大楼业务投标 37 个，中标 22 个，中标率 60% [4] - 2023 年上半年在北上广成杭完成区域业务中心建设，各区域均树立标杆项目案例 [4][5] - 公司持续开展月度学习研讨会，如 6 月深圳研讨会有近 200 位来宾参与 [5] 产品与服务 - 物联网空间场景控制系统可打开既有建筑智能化改造市场，系统结构简单、维护升级简单，具备多种特点 [3] - 达实大厦智慧应用丰富，如访客邀约二维码、自动派梯、反向寻车、发放停车优惠券等，上班高峰期电梯最长等候时间不超过 3 分钟 [3] - 大厦内空间场景交互屏取代按键开关，具备多种实用功能，大厦约有 200 多个交互屏 [3] - 不同行业项目订单执行周期不同，建筑楼宇及园区、数据中心等项目约 6 - 12 个月，智慧医院项目约 12 - 18 个月，轨道交通项目约 36 个月 [4] - 项目交付后公司负责后续运营维护，基于智能物联网平台提供全生命周期智慧服务 [4] - EMC007 中央空调节能控制系统采用 10 多个底层算法，可提高能耗设备运行效率达到最佳节能效果 [4] - 地铁、医院、数据中心客户多采用本地部署或私有云部署，部分建筑楼宇及园区客户尝试公有云部署，未来或将以建筑楼宇及园区智慧空间场景为切入点开展 SaaS 化运营服务 [4] 对标友商 - 轨道交通领域主要友商是上海宝信软件和南京国电南瑞 [6] - 智慧医院手术室精益管理领域业务相似的公司有华康世纪 [6] - 智慧建筑及园区领域主要对标江森自控，但公司更专注物联网技术开发和应用研发 [6] 研发投入与进展 - 近三年研发投入金额逐年提升，2022 年研发投入 1.55 亿元，占营业收入比例近 5%，2023 年募集资金到位后研发投入将持续提高，预计未来三年 3.1 亿元投向核心产品研发升级 [7] - 目前研发人员 600 多人，核心平台产品研发人员数量占比接近 50% [7] - 2023 年对研发相关部门组织架构全面调整，将三大独立研发团队融合为统一研发中心，提升研发综合效率和核心竞争力 [7]

公司概况 - 深圳达实智能股份有限公司成立于1995年，2010年6月在深交所上市，股票代码002421，是国内领先的物联网产品及解决方案服务商 [3] 经营业绩 - 2022年实现营业收入35.94亿元，同比增长13.6%；自主产品及服务业务营业收入4.68亿元，同比增长19.16%；归母净利润2.12亿元，同比增长142.38%；经营活动产生的现金流量净额7.8亿元，较上年同期增长1691.20%；整体签约及中标订单金额合计44.88亿元，较去年同期增长6.60% [3] - 2023年一季度归母净利润1,845.91万元，同比增长42.06%；经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长33.94%，经营活动现金流入为7.91亿元，较去年同期增长41.89% [3][4] 未来规划 - 2023 - 2025年经营重点是加大核心产品和解决方案创新研发力度，优化业务结构，强化业务流程和管理体系建设，AI + IoT是重点发展方向 [3] - 聚焦国内一线城市和重点细分行业高价值客户，加强业务推广及服务，实现核心产品和创新解决方案在重点领域稳健发展 [3] - 积极履行社会责任，助力“双碳”目标实现 [3] 达实大厦 - 是中国首座“双标准、三认证”的超高层智慧绿色大厦，深圳市排放权交易所首个正式授牌的碳中和绿色建筑 [4] - 搭载公司核心物联网产品及解决方案，每年可精简物业人员岗位25%，降低建筑能耗25%，提高大厦租金收益25% [4] 客户与营收占比 - 2022年度，建筑楼宇及园区营收占比约30%，医院营收占比约40%，城市轨道交通和数据中心营收占比约30% [4] - 2022年主要服务企业总部大楼及园区、地铁和医院，地产客户非主要服务群体，仅服务少量央企地产 [4] 人工智能应用 - 深圳地铁12号线应用“AI视频分析”技术的地铁闸机视觉通行控制单元，解决检测盲区问题，降低建设成本，提升通行效率与安全 [5] - EMC007中央空调节能控制系统采用主动寻优的AI算法，提高能耗设备运行效率 [5] - C3 - IoT身份识别与管控系统、数据中心精准能效控制及管理系统等产品在人工智能技术发展中迭代更新 [5] 定增项目 - 2023年3月定增7亿元到账，3.1亿元投向核心产品升级研发及生产销售，3.9亿元投入研发成果落地及规模化推广应用 [6] - 计划三年内完成投入，提升自主产品研发及销售收入，加速业务转型，提升毛利率 [6] 业务增长方向 - 以大型办公写字楼和企业园区智能化解决方案为创新聚焦方向，扩展到其他行业空间场景 [6] - 解决方案向前延伸到咨询设计，向后延伸到售后服务 [6] 华南订单增长原因 - 2020年疫情时建立根据地策略，加大华南市场推广投入，提升区域核心竞争力 [6] - 发挥达实大厦标杆作用，2021 - 2022年深圳及周边自建自用总部办公大楼业务投标37个，中标22个，中标率60% [6] 产品部署与服务 - 目前客户多采用本地部署或私有云部署，产品支持SaaS化服务，未来或针对存量客户提供SaaS化运营服务 [6] 研发投入与竞争对手 - 历年研发投入占营业收入比重在4% - 5%左右，未来三年预计3.1亿元投向核心产品研发升级 [7] - 建筑及园区领域友商包括佳都科技和宏景科技；城市轨道交通友商包括宝信软件和国电南瑞；数据中心领域友商包括中通服、广东省电信规划设计院；智慧医院领域友商包括华康医疗、卫宁健康等 [7]