深圳达实智能股份有限公司 战略及可持续发展（ESG）委员会 工作细则 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 4 | | 第三章 | 职责权限 5 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 7 | | 第六章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳达实智能股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期可持续发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 3 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议2024年10月22日发通知，10月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯表决1人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[7] 公告登载 - 《2024年第三季度报告》2024年10月30日登载[4] - 《关于续聘会计师事务所的公告》2024年10月30日登载[7] 后续安排 - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[7]

公司基本信息 - 公司于2010年5月5日首次向社会公众发行2000万股人民币普通股，6月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为212058.1639万元[7] - 公司股份总数为212058.1639万股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[22] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需召开临时股东大会[35] 提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[42] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[45] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[55] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形之一，由董事会审议[75] - 对外担保除特定情形外由董事会审议，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[77] 总经理与监事会 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，对董事会负责[82] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[90][92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中期报告[96] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[104][105][106] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应按规定通知债权人并公告[112][113]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 兼任总经理等及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[8] 审议权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形，由董事会审议[10] - 关联交易成交金额不超3000万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议[11] - 与关联自然人成交金额不超30万元等情形，董事会授权总经理办公会审批[12] - 对外担保提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] 审议流程 - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 委员会职责 - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提建议[13] - 薪酬与考核委员会就董事、高级管理人员薪酬等事项向董事会提建议[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事并提供会议资料[16] - 董事会召开临时会议需提前三日通知全体董事，紧急情况可随时召开[18] - 单独或合并持有10%以上表决权的股东等提议时，董事长应于十日内召集董事会临时会议[18][20] 会议要求 - 公司应不迟于董事会会议通知期限提供相关会议资料，保存会议资料至少十年[22] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托出席会议[27] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，董事表决意向分为同意、反对和弃权[30] - 董事会审议通过会议提案须有公司全体董事人数过半数的董事投赞成票[31] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可[31] - 形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东大会审议[32] 特殊情况处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[32] - 提议暂缓表决的董事要提出提案再次审议应满足的明确条件[32] 会议记录与责任 - 董事会会议记录应包含日期、地点、召集人等内容[32] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[34] - 董事会决议内容违法无效，召集程序等违法股东可60日内请求法院撤销[34][49] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[48] - 董事会会议档案由公司证券部门保存[50] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35]

组织架构调整 - 原“战略发展委员会”调整为“战略及可持续发展（ESG）委员会”[3] - 战略及可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，董事长刘磅任主任委员[3] 制度修订 - 拟更名并修订《战略发展委员会工作细则》[4] - 修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款[4] 信息发布 - 相关制度全文于2024年10月30日登载于巨潮资讯网[6] - 公告发布时间为2024年10月29日[8]

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议于2024年10月28日召开，通知10月22日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，3人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10][12][15][17] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[21]

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-076 深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 7. 出席对象： 2. 股东大会的召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董 事会召集召开。 3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为7.93亿元，同比下降25.97%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为21.46亿元，同比下降21.33%[12] - 公司营业总收入为21.46亿元，同比下降21.33%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3867.88万元，同比增长31.36%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4798.79万元，同比下降54.83%[12] - 公司2024年第三季度净利润为46,743,679.34元，同比下降55.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为47,987,911.61元，同比下降54.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，同比增长8.71%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-295,452,161.38元，同比改善8.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-269,645,105.70元，同比恶化3.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为242,814,055.37元，同比增长45.0%[23] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,117,303,261.15元，同比下降7.4%[21] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,953,861,529.38元，同比下降5.4%[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,123,452,916.86元，同比下降18.6%[23] 资产与负债 - 公司总资产为95.37亿元，同比下降1.33%[2] - 公司资产总计为95.37亿元，较期初下降1.33%[15] - 公司负债合计为59.55亿元，较期初下降2.06%[16] - 公司货币资金期末余额为11.86亿元，较期初下降24.4%[14] - 应收账款期末余额为16.67亿元，较期初增长20.6%[14] 研发投入与开发支出 - 公司开发支出为6722.55万元，同比增长44.77%，主要由于AIoT智能物联网管控平台研发投入增加[6] - 公司研发投入为1.36亿元，同比增长7.94%[13] 投资收益与损失 - 公司投资收益为-551.88万元，同比下降188.32%，主要由于联营企业达实旗云投资损失增加[7] - 公司取得投资收益收到的现金为8,122,221.46元，同比增长66.52%，主要由于母公司收到参股公司上海联欣295万元分红款[8] 营业外收入与支出 - 公司营业外收入为124.60万元，同比增长230.36%，主要由于债务重组收益增加[7] - 公司营业外支出为602.30万元，同比增长241.19%，主要由于子公司缴纳税金滞纳金[7] 所得税费用 - 公司所得税费用为809.68万元，同比下降60.08%，主要由于利润及应纳税所得额下降[7] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为89,185人，昌都市达实企业管理有限公司为第一大股东，持股比例为12.78%[9] - 公司前10名无限售条件股东中，昌都市达实企业管理有限公司持股270,966,881股，占比最高[10] - 公司前10名股东中，招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股24,942,500股，占总股本的1.18%[11] 其他财务指标 - 公司整体毛利率为27.45%，较上年同期增长3.42个百分点[12] - 报告期内公司签约及中标项目金额合计23.2亿元，同比增长13.13%[13] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0226元，同比下降55.9%[20] - 公司2024年第三季度综合收益总额为41,510,873.57元，同比下降61.1%[20] - 公司第三季度报告未经审计[24] 现金流动与债务 - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,971,779.41元，同比下降75.51%，主要由于上年同期母公司及子公司达实租赁出售抵房资产收到的现金较多[8] - 公司吸收投资收到的现金为333,600.00元，同比下降99.95%，主要由于上年同期母公司非公开发行股票收到募集资金[8] - 公司取得借款收到的现金为592,203,244.00元，同比增长33.07%，主要由于本报告期母公司根据资金需求向银行新增借款金额增加[8] - 公司偿还债务支付的现金为224,896,810.00元，同比下降68.96%，主要由于本报告期到期的借款比上年同期到期的借款减少[8] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为144,136,732.30元，同比下降38.02%，主要由于本报告期公司支付普通股股利比上年同期减少8482万元[8]

业绩相关 - 中标铜川项目金额5200.24万元，占2023营收1.36%[1][17] - 2023年陕建安装集团采购物联网产品，交易2.82万元[12] 项目情况 - 项目建筑面积约21万平，年产12GW电池，达产后年产值超100亿[1] - 高效机房总装机39260RT，打造年综合能效≥6.0制冷系统[3] 用户数据 - 服务300多个客户，为500多个建筑及园区提供节能方案[14] 未来展望 - 到2025年，新建超低能耗等面积比2023增0.2亿平以上[16] - 到2025年，既有建筑节能改造面积比2023增2亿平以上[16] 其他 - 已取得《中标通知书》，未签正式合同[18] - 陕建股份注册资本376758.2286万元[6] - 陕建安装集团注册资本154970.86万元[10]

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-070 深圳达实智能股份有限公司 关于光伏新能源产业园项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标代理机构 陕西鸿信泰鼎建设项目管理有限公司发出的《中标通知书》，中标经开区光伏新 能源产业园（一期）项目高效机房系统项目，中标金额 1 亿元。项目基本情况 如下： 一、 项目基本情况 1. 项目概况：经开区光伏新能源产业园（一期）项目位于西安市经开区渭 北新城秦王一路中段，占地面积约 430 亩，总建筑面积约 22 万平（最终以资源 规划部门审定面积为准）。 2. 招标人：中国建筑第八工程局有限公司（以下简称"中建八局"）。 3. 中标金额：100,000,000.00 元。 4. 项目内容：本高效机房项目总装机容量为 43600RT，公司将依托自主 研发的核心节能解决方案产品 EMC007 中央空调节能控制系统，基于按需供冷 和全局寻优两大核心技术，打造年综合运行能效≥6.0 的高效制冷机房系统，预 计每年可为用户节约运行 ...