证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2023-052 凯撒(中国)文化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 08 月 17 日 15:00 网络投票时间为：2023 年 08 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 08 月 17 日上午 9： 15－9：25， 9:30—11:30 和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023 年 08 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东大会会议。2023 年 08 月 01 日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com. ...

北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 关于凯撒（中国）文化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0526 号 致：凯撒（中国）文化股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受凯撒（中国）文 化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《凯 撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次 会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 法律意见。 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 19/F,Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxinsi Road,Futian District,S ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2023-053 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2023 年 08 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件送 达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事 9 人, 实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议： 一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举第八届 董事会董事长、副董事长的议案》； 同意选举董事郑雅珊女士为公司第八届董事会董事长、同意选举董事郑林海先生为第八 届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历见 附件） 二、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举第八届 董事会 ...

一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经核查，公司第八届董事会聘任的高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的资格和 必备的专业知识与技能，均不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的 情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，能够胜任 所聘岗位的职责要求。公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相 关规定。 凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》 《凯撒（中国）文化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为凯撒（中国）文化 股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立 判断的立场，就公司第八届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会会议文件 梁 强 马汉杰 陆 晖 凯撒（中国） ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2023-051 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043）。公司第七届董事会第 二十七次会议决定于 2023 年 8 月 17 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现 发布关于本次股东大会有关事项提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第二十 次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 ...

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 凯撒（中国）文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00 地点 公司通过"中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn) 采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、总经理何啸威先生 2、财务总监刘军先生 3、董事会秘书邱明海先生 4、独立董事马汉杰先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问: 目前市场上云游戏的市场规模不断在扩大，请问一下在此背景下， 公司将如何把握机遇，实现相关技术的突破？ 答: 为紧跟行业技术、产品的更新速度，公司在游戏产品的研发过程 中将不断丰富游戏内容、挖掘市场需求、丰富游戏体验，保持对新技术的 敏锐嗅觉，减少因技术因素造成的负面影响。公司将 ...

财务表现 - 凯撒（中国）文化股份有限公司2023年第一季度营业收入为85,747,592.75元，同比下降54.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,747,268.19元，同比下降237.71%[5] - 利润表显示营业收入较上年同期减少54.88%，主要是因为存量游戏的充值流水随上线时间的推移而下降[7] - 凯撒（中国）文化股份有限公司2023年第一季度营业利润为亏损25.9亿[13] - 凯撒（中国）文化股份有限公司2023年第一季度净利润为亏损25.8亿[13] - 凯撒（中国）文化股份有限公司2023年第一季度每股基本收益为-0.024元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,390,209.96元，同比增长4,395.23%[5] - 凯撒（中国）文化股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入139.7亿，现金流出130.4亿，净额为9.4亿[15] - 凯撒（中国）文化股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流入254.1亿，现金流出315.7亿，净额为-61.6亿[16] 资产状况 - 资产负债表显示货币资金较上年末减少31.31%，主要是因为本期游戏定制、版权采购等项目投入增加[7] - 公司持有的货币资金为193,941,067.70元，较年初减少88,395,447.59元[10] - 公司应收账款为400,726,654.14元，较年初减少52,751,988.34元[10] - 公司长期股权投资为120,709,662.33元，较年初略有下降[11] - 公司商誉为1,877,547,582.00元，保持稳定[11] - 公司流动负债合计为409,115,229.64元，较年初减少76,483,382.80元[12] - 公司资本公积为2,817,125,772.33元，保持不变[12] - 股东信息显示凯撒集团（香港）有限公司持有19.59%的股份，为前十名股东中持股比例最高者[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为002425，股票简称为凯撒文化，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城，办公地址为深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号楼L28-04单元[7] - 公司网址为http://www.kaiser.com.cn，电子信箱为kaiser@vip.163.com[7] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为621,264,570.71元，较2021年下降33.40%[9] - 公司2022年净利润为-655,731,509.96元，较2021年下降904.47%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为107,724,353.95元，较2021年下降64.20%[9] - 公司2022年末总资产为5,037,288,969.26元，较2021年末下降13.47%[9] - 公司2022年末净资产为4,352,043,236.43元，较2021年末下降13.48%[9] 公司主营业务 - 公司主营业务为构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系，主要利润来源于网络游戏业务和IP运营[18] - 公司主营业务为网络游戏研发与运营，持续走“精品化”路线，打造符合市场需求的游戏产品[24] 公司战略规划 - 公司将继续关注游戏市场和技术变化，积极开拓海外市场，提高市场占有率，承担传播中国文化的责任[17] - 公司通过持续投资孵化并购项目、协同研发运营，形成产业协同效应，具备领先的产业链布局和多元化IP矩阵布局[19][20] 公司发展展望 - 公司未来发展展望包括坚持以产品为核心的业务发展策略，包括新产品《遮天世界》、《镇魂街：破晓》的推出，精准投放老游戏，持续海外市场拓展等[64] - 公司将不断完善产品研发及运维体系，保证产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障[71] 公司治理结构 - 公司独立核算，独立纳税，财务总监、财务会计人员均为专职工作人员[82] - 公司依照公司法和公司章程的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构，建立了独立完整的法人治理结构[82] 公司合同及租赁 - 凯撒（中国）文化股份有限公司与乌鲁木齐万吉丰餐饮管理有限公司签定租赁合同，将位于乌鲁木齐天山区光明路30号时代广场西区一层1号铺面出租，租期为2019年3月1日至2029年4月14日[186] - 成都友一家网络科技有限公司与成都博茗锋商业管理有限公司签订《房屋租赁合同》，承租成都市高新区益州大道中段555号1栋3单元2楼6号房用于办公使用，租期为2020年8月1日至2026年7月31日[187] - 凯撒（中国）文化股份有限公司与邓东蓉珍签订《租赁合同》，承租成都市高新区益州大道中段555号星宸国际大厦1幢2单元9层901-908号房用于办公使用，租期为2019年1月15日至2023年8月14日[190]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者征 集相关问题。公司欢迎广大投资者于 2023 年 5 月 10 日（星期三）17:00 前，将您关注的问 题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（kaiser@vip.163.com），公司将在 2022 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 关于举行2022年业绩报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 11 日（星期四） 下午 15:00-17:00 在中证网举行 2022 年度业绩说明会。投资者可登陆"中国证券报·中证 网"(http://www.cs.com.cn)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理何啸威先生、董事会秘书邱明海先生、 独立董事马汉杰先生和财务总监刘军先生。 证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2023-019 凯撒（中国）文化股份有限公司 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002425，证券简称为凯撒股份，公司为凯撒（中国）股份有限公司 [1] - 投资者关系活动编号为 2015001，活动时间为 2015 年 1 月 22 日，地点在凯撒公司办公楼 [1] - 参与单位为东方证券股份有限公司，人员为糜韩杰，上市公司接待人员为董事会秘书、投资者关系管理人员 [1] 公司业务规划 - 收购酷牛互动成功后，公司将实行双主业经营，不会放弃打造了二十多年的凯撒服装品牌 [2] 服装业务情况 - 2014 年对经营业绩不好的店、柜采取关、撤措施，销售网点减少了几十家 [2] - 经销商业务经营情况不佳 [2] - 电商业务有近一倍的增长 [2] - 境外收入指香港子公司的服装销售收入及皮草贸易收入 [2] 酷牛互动情况 - 2014 年酷牛互动已完成业绩承诺 [2] 接待情况 - 公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]