董事会提名 - 公司董事会提名郑灼武为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[14]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润 -902,963,632.45元，实收股本956,665,066.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2024年亏损主因是存量游戏流水下滑、新产品上线不及预期及资产计提负面影响[2] 新产品和新技术研发 - 将推出《航海王：集结》《遮天世界》等基于头部IP的游戏产品[4] - 运用AI技术提高开发效率与质量，如生成角色场景、优化美术管线等[5] 其他新策略 - 对《圣斗士星矢：重生》等老游戏做好内容优化和运营调整[6] - 将上线久、业绩回落的老游戏适配微信小游戏等新兴平台[6] - 以卡牌和SLG品类为主导拓展海外市场，强化产品长线运营能力[7] - 2024年加大在小游戏赛道投入[8] - 全面整合资源、改善经营策略，以做强主业为核心应对市场变化[3]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过45人，董监高7人[9] - 股份总数不超过862.76万股，占股本总额0.90%[10] - 购买价格1.28元/股[11] - 存续期48个月，可延长[12][38] - 分三期解锁，比例为40%、30%、30%[13][41][44] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[9][33] - 股份来源为公司回购专用账户股票[10] - 份额上限1104.3328万份，每份1元[27] - 董高持310万份占28.07%，中层及核心人员持794.3328万份占71.93%[28] 业绩目标 - 2025年营收增长率不低于20%，毛利额不低于1000万元[46] - 2026年营收增长率不低于50%，2025 - 2026年毛利额累计不低于3500万元[46] - 2027年营收增长率不低于87.50%，2025 - 2027年毛利额累计不低于8000万元[46] 考核与管理 - 公司业绩未达成，未解锁份额递延或收回[47][48] - 公司达标后按个人绩效确定解锁比例[49] - 管理委员会有权再分配未解锁份额[49] 会议相关 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[54] - 议案经出席持有人超50%份额同意通过[57] - 30%以上份额持有人可提临时提案和召开会议[58][59] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[60] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[65] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理相关事项，有效期至计划完毕[67][69] - 计划变更经2/3以上份额持有人同意并董事会通过[72] 终止与清算 - 存续期满或股票售完可终止，可延长[73][74][75] - 终止后30个工作日清算分配财产[77] 费用与收益 - 预计总费用733.35万元，2025 - 2028年摊销分别为278.06万元、305.56万元、119.17万元、30.56万元[89][90] - 存续期内每年可分配收益，按份额比例[80] 特殊情况处理 - 持有人离职等公司有权取消资格，未分配按出资额返还[82][83] 实施程序 - 经董事会拟定、征求意见、审议、公告，股东大会半数以上通过实施[91][92] - 完成购买或过户2个交易日内披露情况[93] 关联与其他 - 部分董监高与计划有关联，审议回避表决[95] - 计划放弃表决权，保留收益权[95]

凯撒（中国）文化股份有限公司 凯撒（中国）文化股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、报告期内监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的 要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内，公司监事会共召开监事会 6 次，监 事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障 了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内，召开的 监事会详细信息如下： 1、公司监事会于 2024 年 1 月 16 日召开第八届监事会第四次会议，本次会议审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、公司监事会于 2024 年 3 月 6 日召开第八届监事会第五次会议，本次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 3、公司监事会于 2024 年 4 月 28 日召开第八届监事会第六次会议，本次会议审议通过 了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其 ...

业绩总结 - 公司2024年合并营业收入45403.82万元，比上年增加5.38%[2] - 归属母公司净利润-52765.96万元，比上年上升33.60%[2] 财务数据 - 2024年末货币资金17524.77万元，较2023年末减少18.38%[3] - 2024年末预付账款17278.20万元，较2023年末增加61.90%[3] - 2024年末总资产342419.63万元，较2023年末减少16.88%[3] - 2024年营业成本45861.27万元，较2023年增加11.53%[6] - 2024年研发费用6983.46万元，较2023年减少62.84%[7] - 2024年投资收益-1780.29万元，较2023年减少83.82%[7] - 2024年经营活动现金流量净额-752.85万元，较2023年减少70.48%[8] - 2024年基本每股收益-0.56元/股，较2022年增加33.60%[10]

员工持股计划合规性 - 2025年员工持股计划依法规和章程制定[1] - 不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容、决策程序、持有人资格均合法合规[2] 员工持股计划优势 - 完善激励约束机制，提高可持续发展能力[2] - 使经营者和股东成利益共同体，提高管理效率[2] - 有利于公司战略实现和可持续发展[2]

凯撒(中国)文化股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部 控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 凯撒（中国）文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会举办地点为中证网[1] - 投资者可登陆“中国证券报·中证网”参与[1] 参会人员 - 总经理何啸威、董秘邱明海、独董马汉杰和财务总监刘军出席[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度网上业绩说明会问题[1] - 投资者需在2025年5月8日前将问题发至指定邮箱[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

一、会计政策变更概述 1、变更原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）和《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 （财会〔2024〕24 号）的要求，凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）对相关 会计政策进行变更。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号： 2025-030 凯撒（中国）文化股份有限公司 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义 务的保 ...

融资授信 - 2025年4月24日会议通过申请融资授信总额度议案[2] - 拟申请不超5亿元或等值外币授信额度[2] - 额度可循环，公司及子公司均可使用[2] - 授权董事长决定额度并签文件，期限至2025年度董事会召开[2]