资金使用 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 会议决策 - 第八届董事会十六次会议于2025年5月30日召开，9位董事全出席[1] - 会议通过继续使用部分闲置募集资金补流议案[1] - 会议通过设立募集资金专户并授权签三方监管协议议案[2] 账户设立 - 公司将在交行汕头分行等新增设立募集资金专户[2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-037 凯撒（中国）文化股份有限公司 特此公告。 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2025年05月27日 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年05月31日召开第八届董事会第七次会议和 第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集资金专用存储账户。具体内容详见公司2024年06 月01日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2024-033）。 公司本次实际用于暂时补充流动资金的闲置募 ...

资金使用 - 2024年5月31日审议通过用不超1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 本次实际补流闲置募集资金总额1亿元[1] 资金归还 - 2025年5月27日提前归还1亿闲置募集资金至专用账户[2] - 已通知保荐机构及保荐代表人资金归还情况[2]

证券代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-036 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于公司及全资子公司向控股股东及其关联方 借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2025 年 5 月 23 日召开第八 届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司及全资子公司 向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》。董事会和监事会同意公司及其子公司向公 司控股股东凯撒集团（香港）有限公司（以下简称"凯撒集团"）和公司关联方广东凯汇商 业有限公司（以下简称"广东凯汇"） 申请不超过人民币 4,000 万元的借款额度，该借款主 要用于公司及子公司日常经营。 凯撒集团为公司的控股股东，截至本公告日，凯撒集团持有公司 187,409,497 股，占公 司总股本的 19.59%，凯撒集团的股权结构为郑合明先生、陈玉琴女士各持 50%，郑合明与陈 玉琴为夫妇关系，系公司实际控制人。广东凯汇为公司实际控制人陈玉琴女士控制的公司， 且公司 ...

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 特此公告。 证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-035 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件方式 送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向控股股 东及关联方借款暨关联交易的议案》。 经审核，本次借款符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...

一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于公司及全资子 公司向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件送达 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议经过讨论，作出如下决议： 证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-034 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 董事会同意公司及其子公司向公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司和公司关联方广 东凯汇商业有限公司申请不超过人民币 4,000 万元的借款额度，借款期限为 12 个月（自实际 放款之日起算），该借款主要用于公司及子公司日常经营。 本议案在提交公司董事 ...

证券代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-033 凯撒(中国)文化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： 现场会议召开时间为：2025 年 05 月 20 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 05 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 20 日上午 9： 15－9：25，9:30—11:30 和下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2025 年 05 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东大会会议。2025 年04月28日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯 ...

会议基本信息 - 2025年4月24日公司召开第八届董事会第十四次会议决议召开本次会议[5] - 2025年4月28日公司董事会公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年5月20日14:00召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 出席会议股东及股东代理人共293名，代表有表决权股份246,149,594股，占公司股份总数25.7300%[10] - 出席现场会议股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份216,086,126股，占公司股份总数22.5874%[11] - 参加网络投票股东共286名，代表有表决权股份30,063,468股，占公司股份总数3.1425％[12] - 参加会议中小投资者股东共289名，代表有表决权股份30,063,828股，占公司股份总数3.1426％[14] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意242,559,526股，占出席会议有效表决权股份总数98.5415％[18] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意242,560,226股，占出席会议有效表决权股份总数98.5418％[19] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意242,718,586股，占比98.6061%；中小投资者同意26,632,820股，占比88.5876%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意242,706,486股，占比98.6012%；中小投资者同意26,620,720股，占比88.5473%[22] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意242,642,526股，占比98.5752%；中小投资者同意26,556,760股，占比88.3346%[23] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意242,900,586股，占比98.6801%；中小投资者同意26,814,820股，占比89.1930%[23][24] - 《关于续聘2025年度审计单位的议案》同意242,838,626股，占比98.6549%；中小投资者同意26,752,860股，占比88.9869%[25] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意242,848,486股，占比98.6589%；中小投资者同意26,762,720股，占比89.0197%[26] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意242,736,786股，占比98.6135%；中小投资者同意26,651,020股，占比88.6481%[28] - 《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》同意242,667,986股，占比98.5856%；中小投资者同意26,582,220股，占比88.4193%[29] - 《关于补选公司独立董事的议案》同意242,803,126股，占比98.6405%；中小投资者同意26,717,360股，占比88.8688%[30] 员工持股计划议案情况 - 《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意25,794,477股，占比83.5601%；中小投资者同意24,988,920股，占比83.1196%[32] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案同意25,518,777股，占出席会议有效表决权股份总数82.6669％[33] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案反对3,520,708股，占出席会议有效表决权股份总数11.4052％[33] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案弃权1,829,900股，占出席会议有效表决权股份总数5.9279％[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》同意25,924,877股，占出席会议有效表决权股份总数83.9825％[33][34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》反对3,114,608股，占出席会议有效表决权股份总数10.0896％[33][34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》弃权1,829,900股，占出席会议有效表决权股份总数5.9279％[33][34] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定合法有效[34][35] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格合法有效[35]

证券代码： 002425 证券简称：ST 凯文 凯撒(中国)文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 5 月 9 日 (周五) 15:00-17:00 地点 公司通过 "中国证券报·中证网"(http://www.cs.com.cn) 采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、 总经理何啸威先生 2、 财务总监刘军先生 3、 董事会秘书邱明海先生 4、 独立董事马汉杰先生 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司有哪些新游戏的规划？ 答：作为中国 IP 游戏领域的先行者，公司在 2024 年持续深 化"IP 全产业链运营"战略，依托跨平台联动开发能力和全球化 IP 运营体系，目前公司 IP 储备等待上线的项目包括不限于《遮 天世界》《全明星觉醒》《奥特曼光之战士》《航 ...

公司基本信息 - 公司成立于1994年12月29日，2002年08月27日登记注册[7][9] - 公司股本为95666.5066万人民币[9] - 公司股票于深交所上市，简称“凯撒股份”，代码“002425”[7] 员工持股计划 - 参加对象含董事（不含独立董事）、监事等[11] - 存续期48个月，标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[13] - 涉及标的股票规模不超862.76万股，占股本0.90%[14] - 2025年4 - 28日完成多环节审议，尚需股东大会通过[17][19][21][28] - 未与控股股东等构成一致行动关系，整体放弃股东表决权[25]