证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号： 2025-020 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于为子公司融资提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、预计担保情况概述 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事 会第十四次会议审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》。担保额度期限为自 2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，担 保额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在经董事 会审议后，还需提交2024年度股东大会审议。 为支持子公司的经营及发展的融资需求，公司对子公司（含其子公司）与银行及非银行 类金融机构发生的融资业务提供担保，担保总金额为28,000万元人民币或等值外币，担保期 限为自本议案生效之日起1年内。具体担保额度分配如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 2024年 | 本次新增 | 担保额度占上 | 2025年审 | 是否 | | ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备22524.83万元[1] - 本次核销资产1705.48万元，对净利润影响为0元[3] - 计提及核销合计24230.31万元，减少2024年利润总额22524.83万元[5] 资产减值明细 - 信用减值计提3387.21万元[1] - 开发支出减值计提2089.82万元[1] - 长期股权投资减值计提1433.30万元[1] - 商誉减值计提14844.50万元[1] - 无形资产减值计提770.00万元[1] 决策情况 - 2025年4月24日会议通过2024年度相关议案[1] - 监事会同意2024年度计提及核销资产[6]

凯撒（中国）文化股份有限公司 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2025 年 04 月 28 日 凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的规定，凯撒（中国）文化股份 有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，截至到本公告披露日，公司现任独立董事梁强先生、马汉杰先生和陆晖先生的 任职经历以及相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

股价与净资产 - 2024年2月1日 - 2025年2月1日收盘价连续12个月低于对应经审计每股净资产[3] 公司决策 - 2025年4月24日董事会全票通过《关于公司估值提升计划的议案》[5] 产品计划 - 2025年度计划推出基于头部IP的游戏产品，如《航海王：集结》等[6] 分红与激励 - 2025年满足条件拟实施年度现金分红[7] - 运用激励工具优化薪酬结构[8] - 鼓励大股东和董监高增持或承诺不减持[8] 投资者交流与信息披露 - 2025年举办业绩说明会与投资者交流[8] - 采取可视化形式解读报告和公告[9] 估值提升评估 - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[12] - 日平均市净率低于行业均值时在业绩说明会专项说明[12]

2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-017 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号卓越前海壹号 3 号楼 L28-04 单元会议室召开，会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，现 将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年度股东大会。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日 14:00 (2)网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-015 凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达给 全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议和表决，作出如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年度监事 会工作报告的议案》。 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2024 年年度报 告及其摘要的议案》。 经审核，监事会成员一致认为，董事 ...

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定2025年员工持股计划程序合法有效[1] - 审议员工持股计划相关议案决策程序合法有效[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[2] - 监事会同意实施2025年员工持股计划[2] - 将相关事项提交2024年年度股东大会审议[2] 会议与审核 - 2025年4月24日召开第八届监事会第十二次会议[1] - 监事会审核意见发布日期为2025年4月28日[3]

业绩情况 - 截至2024年12月31日未分配利润 -902,963,632.45元，实收股本956,665,066.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[13] 公司决策 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计单位[10] - 制定2025年度估值提升计划[22] - 同意郑灼武为第八届董事会独立董事候选人[24] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等相关议案通过职工代表大会、薪酬与考核委员会审议，尚需股东大会审议[29][31][35] 会议安排 - 2025年4月24日召开财报电话会议，以现场结合通讯表决方式进行[1] - 决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[39] 公告信息 - 相关公告2025年4月28日发布于巨潮资讯网及多家报纸[31][33][37][38][39][41]

凯撒（中国）文化股份有限公司 2024 年年度报告全文 凯撒（中国）文化股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 凯撒（中国）文化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑雅珊、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计 主管人员）刘丽娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有 2025 年经营计划和未来展望等前瞻性陈述，属于计划性 事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间 的差异。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 "管理层讨论与分析"中关于"公司面临的风险和应对措施"中可能面对的 风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 公告编号：2025-031 □是 否 凯撒（中国）文化股份有限公司 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 178,951,189.24 | 149,437,193.02 | 19.75% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,656,692.74 | 6,024,801.26 | -39.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 ...