员工持股计划规模与资金 - 标的股票规模不超过862.76万股，占公司目前股本总额的0.90%[11] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[11] - 筹集资金总额不超1104.3328万元[14] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率不低于20%，毛利额不低于1000万元[20] - 2026年营业收入增长率不低于50%，2025 - 2026年毛利额累计不低于3500万元[21] - 2027年营业收入增长率不低于87.50%，2025 - 2027年毛利额累计不低于8000万元[21] 员工持股计划基本信息 - 股份来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[12] - 参加对象为公司董事、监事、高管、中层管理人员和核心技术人员等[9] - 存续期为48个月，届满前1个月可经持有人会议及董事会同意延长[15] - 锁定期最长36个月，分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[18] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[25] - 聘请律师事务所出具法律意见书，在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公告[25] - 完成标的股票购买或过户至员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量、比例等情况[28] 持有人会议 - 管理委员会提前3日将书面会议通知提交给全体持有人[34] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案[39] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开会议[39] - 每项议案经出席会议的持有人所持超过50%份额同意后视为表决通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[38] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[40] - 主任由全体委员过半数选举产生[40] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[44] - 主任接到委员提议召开临时会议后，应在3日内召集和主持会议[44] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[49] - 存续期满后自行终止；所持股票全部出售可提前终止；存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过可延长[50][51] 收益分配 - 存续期届满或终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算并分配财产[52] - 每个会计年度有收益时可分配，管理委员会扣除税费及应付款项后按持有人份额比例分配[52][54][55] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益，新取得股份一并锁定[54] - 锁定期结束后、存续期内，持有人会议决定是否分配收益，管理委员会按份额分配[54] 持有人权益相关 - 持有人按持有的份额享有表决权[38] - 享有股东资产收益权，无股东大会投票权[52] - 持有人所持份额或权益取消的情形有10种[56] - 管理委员会有权取消持有人参与资格并办理收回手续[57] - 未分配部分由公司在解锁日后于存续期内择机出售，以原始出资额返还持有人，收益归公司[57] - 已解锁部分权益原持有人按份额享有，未解锁部分由管理委员会收回[57] - 出现特定情形公司有权要求持有人返还已解锁部分收益[57] - 存续期内管理委员会可依据考核或职务变化调整持有人持股计划份额[58] - 持有人职务变更但仍符合条件，权益不作变更[59] - 持有人丧失劳动能力，权益不作变更[59] - 持有人因执行职务身故，权益由合法继承人继承且不受资格限制[59] 其他 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[46] - 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[63][64]

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"凯撒文化"或"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 凯撒（中国）文化股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质 和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年3月14日，公司2024年董事会审计委员 会第一次会议审议通过了《关于续 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，每股 发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用 25,483,018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行 费用 4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 870,671,005.86 元。上述募 集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致 同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项 ...

凯撒（中国）文化股份有限公司 凯撒（中国）文化股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、报告期内监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的 要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内，公司监事会共召开监事会 6 次，监 事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股 东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障 了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内，召开的 监事会详细信息如下： 1、公司监事会于 2024 年 1 月 16 日召开第八届监事会第四次会议，本次会议审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、公司监事会于 2024 年 3 月 6 日召开第八届监事会第五次会议，本次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 3、公司监事会于 2024 年 4 月 28 日召开第八届监事会第六次会议，本次会议审议通过 了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其 ...

股票代码：002425 股票简称：ST凯文 公告编号：2025-027 凯撒(中国)文化股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 由于陆晖先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规 定，陆晖先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未 生效前，陆晖先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委 员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。 陆晖先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。在此，公司董事会对陆晖先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷 心感谢！ 二、关于公司补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会 资格审查，董事会同意补选郑灼武先生为公 ...

凯撒(中国)文化股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部 控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 凯撒（中国）文化股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 凯撒（中国）文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

员工持股计划合规性 - 2025年员工持股计划依法规和章程制定[1] - 不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划内容、决策程序、持有人资格均合法合规[2] 员工持股计划优势 - 完善激励约束机制，提高可持续发展能力[2] - 使经营者和股东成利益共同体，提高管理效率[2] - 有利于公司战略实现和可持续发展[2]

证券代码：002425 证券简称：ST 凯文 凯撒（中国）文化股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、公司 2025 年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、凯撒（中国）文化股份有限公司（以下称 "公司"） 2025 年员工持股计划（以下称 "本员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪 ...

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过45人，董监高7人[9] - 股份总数不超过862.76万股，占股本总额0.90%[10] - 购买价格1.28元/股[11] - 存续期48个月，可延长[12][38] - 分三期解锁，比例为40%、30%、30%[13][41][44] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[9][33] - 股份来源为公司回购专用账户股票[10] - 份额上限1104.3328万份，每份1元[27] - 董高持310万份占28.07%，中层及核心人员持794.3328万份占71.93%[28] 业绩目标 - 2025年营收增长率不低于20%，毛利额不低于1000万元[46] - 2026年营收增长率不低于50%，2025 - 2026年毛利额累计不低于3500万元[46] - 2027年营收增长率不低于87.50%，2025 - 2027年毛利额累计不低于8000万元[46] 考核与管理 - 公司业绩未达成，未解锁份额递延或收回[47][48] - 公司达标后按个人绩效确定解锁比例[49] - 管理委员会有权再分配未解锁份额[49] 会议相关 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[54] - 议案经出席持有人超50%份额同意通过[57] - 30%以上份额持有人可提临时提案和召开会议[58][59] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[60] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[65] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理相关事项，有效期至计划完毕[67][69] - 计划变更经2/3以上份额持有人同意并董事会通过[72] 终止与清算 - 存续期满或股票售完可终止，可延长[73][74][75] - 终止后30个工作日清算分配财产[77] 费用与收益 - 预计总费用733.35万元，2025 - 2028年摊销分别为278.06万元、305.56万元、119.17万元、30.56万元[89][90] - 存续期内每年可分配收益，按份额比例[80] 特殊情况处理 - 持有人离职等公司有权取消资格，未分配按出资额返还[82][83] 实施程序 - 经董事会拟定、征求意见、审议、公告，股东大会半数以上通过实施[91][92] - 完成购买或过户2个交易日内披露情况[93] 关联与其他 - 部分董监高与计划有关联，审议回避表决[95] - 计划放弃表决权，保留收益权[95]

证券代码：002425 证券简称：ST凯文 公告编号：2025-029 凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑灼武作为凯撒（中国）文化股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人凯撒（中国）文化股份有限公司董事会提名为凯撒 （中国）文化股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过凯撒（中国）文化股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人 ...