杭氧集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 88 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2697号 杭氧集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供杭氧股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭氧股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭氧股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作(2023 ...

杭氧集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭氧集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 | 年度占用累计 | | 2023 | 年度占 | | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期末 | | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金余 | | | 发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | | | | 还累计发生 | | 占用资金余 | 成 | 原 | | | 占用 | | 的关联关 | | | | | | | | | | | | | | | | 质 | | | | | 目 | 额 | | | 息) | | | (如有) | | | 金额 | | 额 | 因 | | | | | | 系 | ...

杭氧集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2023 年度会计师事务所履 职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度末(2022 年 12 月 31 日)注册会计师人数：624 人 上年度末(2022 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：236 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年(2022 ...

截至 2023 年 12 月 31 日止，无募集资金余额。已于 2023 年 7 月注销上述募集资金专 用账户，截至注销日的合计结息金额 368,071.69 元划入公司基本账户用于永久性补充公司 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(2022)15 号公告《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)等相关格式指引的要求，现将 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对《《杭氧集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核 查，核查情况及发表意见如下： 一、 保荐机构核查工作 保荐代表人认真审阅了杭氧股份出具的《《杭氧集团股份有限公司2023年度内 部控制自我评价报告》，通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、 监事会会议记录，调查内部审计工作情况，与企业相关人员进行访谈、交流等方 式，从杭氧股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对 其内部控制的完整性、合理性、有效性和《《杭氧集团股份有限公司2023年度内部 控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、 公司内部控制评价结 ...

杭氧集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步健全和完善杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，维护投资者的 合法权益，提升公司利润分配决策的透明度和可操作性，根据中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特制定《未来 三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"规划"或"本规划"）， 具体内容如下： 第一条 规划制定的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑所处行业发展趋 势、公司发展战略规划及发展所处阶段、公司目前及未来盈利规模及现金流量状 况、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境、股东合理的投资回报 要求和意愿等因素，对利润分配作出合理的制度性安排。 第二条 规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在实现公司可持 续发展的前提下充分重视投资者的合理投资回报。本规划的制定应有利于保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性 ...

杭氧集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了公司 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润 964,257,087.78 元,本年年初未分配利润余额为 2,242,598,291.00 元，扣 除已付普通股股利 984,497,266.60 元，2023 年末，公司可供股东分配的利润为 2,222,358,112.18 元。 鉴于公司目前处于可转换公司债券转股期，公司总股本可能发生变动，公司 2023 年度利润分配预案将以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本，剩余未分 ...

| | | 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-037 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的《准则解释第 16 号》中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关规定执行。对其余未变更部分公司仍将执行财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 | | | 杭氧集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年4月9 日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002430.shtml）参与本次业绩说明会。出席本次说明 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 会的人员有：公司董事长、总经理郑伟先生，独立董事雷新途先生，副总经理、 总会计师、董事会秘书葛前进先生，保荐代表人王一鸣女士。参会人员可能会因 实际情况有所调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

杭氧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 电子邮箱：renql@zju.edu.cn （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，公司召开了董事会会议 13 次，股东大会 3 次，我严格按照有关法 律、行政法规的要求，勤勉履行职责，参加了全部董事会会议并对所有议案进行 表决。出席会议的具体情况如下： 本人作为杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表明确 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 任其龙，男，1959 年 1 月出生，汉族，中国工程院院士，浙江大学教授。 曾任浙江大学化学工程系助 ...