| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年4月19日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月19日上午9 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-031 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘用公司 2024 年度 审计机构的议案》（公告编号：2024-028），同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告的审 计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杭氧股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王一鸣 | 联系电话：0571-87902576 | | 保荐代表人姓名：杨悦阳 | 联系电话：0571-87902576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

杭氧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表明确 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，公司召开了董事会会议 13 次，股东大会 3 次，本人严格按照有关 法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，参加了全部董事会会议并对所有议案进 行表决。出席会议的具体情况如下： （一）个人基本情况 黄灿，男，1979 年 1 月出生，汉族，教授，博士生导师。2007 年 2 月参加 工作，历任联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University ...

杭氧集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Quanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2790号 杭氧集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是杭氧 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 ...

二零二四年三月 1 杭氧集团股份有限公司 2023 年度 董事会报告 | 一、公司业务及行业情况 2 | | | --- | --- | | 二、经营情况概述 | 5 | | 三、重大投资情况 | 9 | | 四、公司治理情况 | 10 | | 五、未来发展及展望 | 12 | 一、公司业务及行业情况 1、公司主要业务和产品情况 公司以气体产业为核心，以装备和工程业务为支撑，培育特种气体、新能源、技术服务 等新的业务增长点。公司生产和销售成套空气分离设备及部机、低温石化设备并提供EPC服 务,生产和经营各类气体产品，并已拓展氢的制取、提纯、储运及加注、CCUS等新能源相关 业务。公司生产的气体产品主要包括：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、二氧化碳、氢气、医 疗气、电子大宗气、电子特气、高纯气、混合气等。空气分离设备及各类气体产品广泛应用 于能源、冶金、电子、化工、环保、航天航空、科学研究、医疗保健、食品等领域。 2、公司业务的经营模式 气体业务的经营模式主要包括管道供气（含园区管网供气）、气体零售业务及无人值守 现场制气。管道供气指与客户签订长期供气合同，新建空分装置或收购客户存量空分装置， 并运营前述空分装置为 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对杭氧股份2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定 及相关主管部门的要求，公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 2024 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次 会议审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事华为 先生、田佰辰先生回避表决。 （二）预计日常关联交易情况与类别 2024 年度，公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品接 ...

2023 2023年，杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体监事严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，勤勉尽职，依法独立行使职权。监事会对公司生产经营活动、财务 状况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进公司规 范运作，切实维护公司及股东的合法权益。现将监事会2023年主要工作情况报告如 下： 报告期内，公司监事会认真履职，以现场或通讯方式召开 14 次监事会会议， 审议通过了72项议案，具体情况如下： 1、第七届监事会第四十二次会议审议通过以下议案： 1）《关于以协议方式 受让杭氧控股资产暨关联交易的议案》； 2）审议通过了《关于在杭州市余杭区投 资建设杭氧绿色数智科创中心项目的议案》； 3）审议通过了《关于为全资子公司 提供委托贷款的议案》； 4）审议通过了《关于山东杭氧气体有限公司技改扩建 105000Nm3 /h空分供气项目的议案》。 2、第七届监事会第四十三次会议审议通过以下议案： 1）审议通过了《关于 <2022年度总经理工作报告>的议案》； 2）审议通过了《关于<2022年度监事会报 告>的议案》； 3）审议 ...

各位股东及股东代表： 杭氧集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人作为杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表明确 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人工作情况汇报如下： 雷新途，男，1972 年 5 月出生，畲族，教授，博士生导师，管理学（会计 学）博士，南京大学出站博士后。现为浙江工业大学 MPAcc 教育中心主任、会 计系主任、会计学研究所所长，浙江省中青年学科带头人，国家一流本科专业（财 务管理专业）负责人。现兼任亿帆医药股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至 今任杭氧股份独立董事。 电子邮箱：lxttt505@163.com （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事 ...

杭氧集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 88 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2697号 杭氧集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)管理层编 制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供杭氧股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭氧股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭氧股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作(2023 ...