杭氧集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 杭氧集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，杭 氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事任其龙先 生、雷新途先生、黄灿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事任其龙先生、雷新途先生、黄灿先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

关于杭氧集团股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 2 | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | --- | --- | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊 | √ | | 载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | 况 | | | 现场检查手段：访谈公司相关部门人员；对有关文件及其他资料进行查阅、复制、记录。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直 | √ | | 接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或 | √ | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披 | √ | | 露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号）同意注册，由主承销商浙商 证券股份有限公司通过深交所系统采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转 换公司债券11,370,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资 金113,700.00万元，坐扣承 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于2024年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于 2024 年预计发生 日常关联交易的议案》，关联董事田佰辰先生、华为先生回避表决。本议案提交 董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。现就相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定 及相关主管部门的要求，公司对与相关关联方 2024 年度日常关联交易情况进行 了预计。 (二)预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品 接受劳务；销售商品提供劳务；提供保卫、消防、物业、住宿、餐饮等综合服 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于注销漯河杭氧气体有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资进展及注销子公司情况概述 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 7 月 7 日 披露了《关于投资设立漯河杭氧气体有限公司暨受托经营空分综合服务管理的公告》 （公告编号：2018-045），公司投资设立漯河杭氧气体有限公司（以下简称"漯河 杭氧"）为河南金大地化工有限责任公司（以下简称："金大地"）提供空分系统 综合服务管理。因项目情况发生变化，经与双方友好协商，最终确认不再就该项目 进行后续合作。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于注 销漯河杭氧气体有限公司的议案》（公告编号：2024-028），同意注销漯河杭氧。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交 ...

杭氧集团股份有限公司 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 （2024年3月26日） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月26日以现场会议方式召开 第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本 次会议由任其龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议 通过了《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的2024 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属 于公司开展正常经营所需，定价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续 稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 因此，我们一致同意《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》并将本 议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董 事需回避表决。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为杭氧 集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"发行人"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2022 年 7 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日止。杭氧股份已于 2024 年 3 月 28 日披露 2023 年年度报告。截至 2023 年 7 月，公司 2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金已经使用完毕，募集 资金账户均已销户。 浙商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调 ...

杭氧集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭氧集团股份有限公司全体股东： 根据财政部发布的《公司内部控制基本规范》及其配套应用指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"公司内部控制规范体系"），结合杭氧集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括浙商证券、广发证券等众多投资机构 [1] - 活动时间为2024年2月22日、23日，地点在杭州/临安制造基地 [1] - 上市公司接待人员有郑伟、葛前进、王宝龙等 [1] 业务发展规划 海外业务 - 设备出口加强境外市场开拓，关注海外气体投资机会，特别是一带一路地区和国内企业走出去配套投资机会，加快提升国际化经营能力 [2] 气体投资业务 - 希望加快布局，未来有持续资本开支 [2] 电子气、特气领域 - 成立电子气体事业部，加大电子大宗气领域市场开拓力度；以杭氧特气公司为平台，做强现有特气业务，丰富特气品类 [2] 电子混合气领域 - 已进入该领域，但业务规模不大，因客户认证周期长 [2] 瓶装气业务 - 目前业务规模较小，在九江、建德、杭州等地有气瓶充装业务，未来希望做大 [3] 氢产业 - 围绕氢能运输规划拓展制加一体化项目，关注液氢应用场景，寻求储运投资机会，适时寻求配套制氢投资突破 [4] 稀有气体 - 2022年年产2000立方米氙气、20000立方米氪气的精提取装置已投产，预计2024年底达产约90% [4] 行业对比与市场判断 国内气体行业与国外对比 - 国内气体行业发展阶段与国外不同，国内公司在业务规模、气体品类齐全性、业态多样性、国际化等方面与国外有差距 [2] 气体下游客户结构变化 - 管道气下游客户以钢铁、化工冶金等传统产业为主，涉及新能源、新材料、半导体等，公司会积极关注参与并加强研究 [3] 液体价格走势 - 近期液氧、液氮和稀有气体价格处于低位，未来继续下降空间有限 [3] 业务影响因素 电价调整 - 对设备制造成本有影响，管道气与电价有联动机制，对气体业务影响不大 [3] 资产减值损失 - 去年第三季度冲回资产减值损失，原因是加大应收账款催收力度 [3] 业务优势与展望 零售业务优势 - 液体成本优势带来竞争机遇，全产业链供应模式带来协同效应，高效物流配送能力带来客户黏性，气体工厂数量增加保障客户 [4] 2024年电子大宗气业务展望 - 随着应用场景增加和芯片国产化战略推进，半导体行业投资增加，公司积极跟进多个项目 [4] 公司发展战略 - 以气体产业为核心，以装备和工程为支撑，培育新业务增长点，做大业务规模，提高市场占有率，分散降低经营风险；运用数字化手段推动管理精细化，健全成本责任体系，提升全产业链竞争优势 [4] 业务差异 - 电子大宗气与传统气体项目在技术和组织管理方面有差别，电子大宗气对气体质量、纯度要求更高，品种更多，组织管理难度更大 [4]

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-024 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日 以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建一套 80000m³/h 空分装置项目 暨设立泽州杭氧气体有限公司的议案》； 同意设立泽州杭氧气体有限公司（暂定名，以下简称：泽州杭氧，以当地市场 监督管理局核准的名称为准），并由其负责实施收购山西晋钢智造科技实业有限公 ...