第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 2 日 以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十四次会议，本次会议的通知及会议资料 于 2023 年 12 月 25 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑 伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》 同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 | | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 《关于聘任审计部负责人的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2024 年 1 月 27 日届满，公司将开展监事会换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，将本次换届选举的相关事项公告如下： 一、第八届监事会的组成 公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。第八届监事会监事任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。 二、监事选举方式 第八届职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生；股东代表监事采用累积 投票方式，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监 ...

杭氧集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2024 年 1 月 27 日届满，公司拟开展董事会换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，将本次换届选举的相关 事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 独立董事中至少有 1 名会计专业人士。第八届董事会董事任期自公司股东大会选举 产生之日起三年。 二、董事选举方式 本次换届选举采用累积投票方式，股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。 | 股票代码：002430 | 股票简称： ...

| | | 第七届监事会第五十五次会议决议公告 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第五十 五次会议于2023年12月21日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年12 月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加 会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了 表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》 同意为全资子公司徐州杭氧气体有限公司提供 29,700 万元委托贷款，用于项目 建设；委托贷款期限为 5 年，利率以实际协议为准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于临安园区房产向下属控股公司协议出租的议案》 同意以非公开租赁方式，将公司位于临安制造基地的 ...

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十三次会议，本次会议的通知及会议资 料于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长 郑伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 杭氧集团股份有限公司董事会 2023年12月21日 一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》 同意为全资子公司徐州杭氧气体有限公司提供 29,700 万元委托贷款，用于项目 建设；委托贷款期限为 5 年，利率以实际协议为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于临安园区房产向下属控股公司协议出租的议案》 同意以非公开租赁方式，将公司位 ...

编号：20231213 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 华夏久盈、申万宏源、Green Court Capital Management、中信 | | 人员姓名 | 建投、中金公司、中邮证券、纳轩私募、浙商基金等投资机构 | | 时间 | 2023 年 12 月 13 日 | | 地点 | 杭州 | | 上市公司接待人 | 葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春凤（证券 | | 员姓名 | 部部长、证券事务代表） | | | 公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调 | | | 研纪要： | | | 问题一：公司的液体销售模式有哪些？ | | | 答：主要有液体槽车、小储宝、瓶装气等模式。 | | 投资者关系活动 | 问题二：公司目前空分设备自制率如何？ | | 主要内容介绍 | 答：配套 万以上的空分，空压机进口比例高，自制率低一些，而 6 6 | | | 万以下的空分自制率较高。 | | ...

气体业务优势 - 公司拥有强大的技术研发和设备制造能力、完备的工程能力,形成了全产业链优势[5] - 公司与许多气体行业客户保持良好的合作关系,客户资源优势明显[5] - 公司气体运营体系已十分成熟,在气体市场树立了良好的口碑和品牌影响力[5] 气体业务发展 - 随着公司在建气体项目陆续投产,气体业务规模有望持续增长[7] - 公司新建气体项目的液体产量是综合考虑当地零售气体市场因素而确定的[8] - 公司生产的单套最大等级空分设备为12万m³/h,可满足不同客户的需求[9][10] - 公司正加大设备出口业务的投入,并已落地首个境外气体投资项目[11] - 公司希望加快在气体领域的投资布局,但最终取决于市场需求和竞争情况[12] 气体业务风险管控 - 气体投资项目最主要风险是用户的持续经营风险,公司通过全面尽调来评估项目可行性,控制投资风险[6] 下游需求分析 - 相对于设备制造行业,下游周期波动对气体业务的影响更小[2] - 今年前三季度管道气下游客户开工情况总体正常,但部分项目存在检修提前[3] - 气体需求与GDP相关,下游应用领域在不断拓宽,总用量在增长,但未来不同行业比例会变化[4]

杭氧集团股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第五十二次会议相关事项的事 前认可意见 雷新途 2023年11月20日 一、关于增加2023年度预计发生日常关联交易额度的的事前认可意见 独立董事（签名） ： 任其龙 黄 灿 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，作为杭氧集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，对公司《关于增加 2023年度预计发生日常关联交易额度的议案》在提交第七届董事会第五十二次 会议审议前，经过我们事前认可，现发表如下意见： 作为公司独立董事，我们在事前审阅了公司本次增加2023年度日常关联交 易预计额度的相关材料，本次增加预计日常关联交易额度主要是为公司满足发 展和日常生产经营需要；因向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参 照的市场价格，故按照成本加成进行定价，交易遵循公允、合理的原则；公司 的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，该关联交易事项不会对公司 的独立性产生影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是 ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五 十二次会议于2023年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023 年11月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实 际参加会议的董事9名，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项 进行了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》 同意受让控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称"低温液化"） 小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称"皓诚控股"）持有的低温液化 24%股权。 同意基于资产评估结果和利润分配情况，以协议方式受让皓诚控股所持有的低温液 化 24%股权，合计转让价款为 3,048 万元。转让前后低温液化各股东出资比例如下： 单位：万元 | 股东名称 | 转让前出资比例 | 转让后出 ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第五十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第五十 四次会议于2023年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年11 月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参 加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行 了表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》 同意受让控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称"低温液化"） 小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称"皓诚控股"）持有的低温液化 24%股权。 同意基于资产评估结果和利润分配情况，以协议方式受让皓诚控股所持有的低温液化 24%股权，合计转让价款为 3,048 万元。转让前后低温液化各股东出资比例如下： 单位：万元 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 表 ...