报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监 会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于正常的往来，价格公 允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇 发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司相关事项发表独立 意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见 的情形。 四、关于 2023 年 1-6 月计提信用减值准备及资产减值准备的独立意见 我们认为，公司本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原 则，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，能客观公允反映公 司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及2023年半年度的经营成果，且公 司本次计提信用减值 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-074 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表决通过如下决议： 1 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关 ...

一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年 6 月 30 日末的金融资产、存货及合同资产等资产进行了 减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提金融资 产的信用减值准备 14,021.54 万元；计提合同资产减值准备-1,174.69 万元，以 上减值准备合计 12,846.85 万元，占公司最近一期即 2022 年度经审计的归属于 上市公司股东净利润 -69,103.51 万元绝对值比例为 18.59%。 二、本期计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 公司 2023 年 1-6 月计提的信用减值准备及资产减值准备合计 12,846.85 万 元，本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围及计提的金额如下表： | 资产名称 | 计提减值准备金额（万元） | 占 | 2022 年度经审计的归属于上市 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司股东的净利润的绝对值比例 | | | 应收账款 | | 9,439.80 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届 董事会第六次会议将审议的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》进行 事前审查，并发表意见如下： 我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许 可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，在以往与公司合作的过程中，均能 按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认可公司续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并同意将《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。 独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 2023年 ...

《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》、 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-076 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、2015 年度非公开发行股票募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇 发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司 获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-079 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2023 年 8 月 24 日公司 第六届董事会第六次会议审议通过，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-072 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第二季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年第二季度经营情况公布如下： 一、2023 年第二季度（4-6 月）订单情况 二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审 计营业收入30%以上的项目） 1、2015年12月，公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套 项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目合 同》，项目总投资金额约为人民币14.22亿元。业务模式为PPP模式，该PPP项目由 8个子项目组成，工期为10年，其中项目建设期为2年(即每个子项目自项目公司 经有关部门批准取得本项目开工之日起计算)；项目运维期8年(即每个子项目竣 工验收合格之日起计算)。截止报告期末，该PPP项目累计投入1 ...

财务与股价表现 - 控股股东以每股3.31元的价格增发买入10亿元的股票，目前新增发股票市值已浮亏3亿元 [2] - 2023年一季度公司营业收入较去年同期实现较大幅度增长 [3] - 截至2023年3月31日，公司累计已签约未完工的工程业务订单余额约240亿元 [4] 业务发展 - 公司积极推动"一体两翼"发展战略，聚焦绿色城乡建设，布局市政园林、地产园林及乡村振兴业务 [3] - 公司在双碳领域开展生态碳汇研究，与河南农业大学共建林业碳汇实验室，并与上海园科院合作开展碳源与碳汇计量研究 [4] - 控股股东在业务、资金及融资担保方面提供全方位支持，帮助公司在河南省内承接大量市政工程业务订单 [4][5] 公司治理与未来规划 - 公司通过完善内部控制、加强应收账款清收、调整融资结构等措施改善经营状况 [3][5] - 公司未计划注入河南名酒资产或打造文旅白酒产业链 [4] - 公司对于金额达到1亿元以上的工程合同在取得中标通知书后进行自主披露 [5] 投资者关系 - 公司及管理层将结合实际经营及业务发展，积极探讨股份回购方案的可行性 [6] - 公司对外投资拟设立的有限合伙企业暂未设立完成，后续进展将以公告为准 [6]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 棕榈生态城镇发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参加公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 15:00—17:00 | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台（https://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待人 | 董事长汪耿超先生 | | 员姓名 | 董事、总经理张其亚先生 | | | 董事、财务总监李婷女士 | | | 独立董事胡志勇先生 | | | 董事会秘书陈思思女士 | | | 保荐代表人徐刚先生 公司于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00 -17:00 在 | | | 全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）举行 2022 | | | 年度网上业绩说明会， ...

市场地位与业务范围 - 公司主营业务涵盖规划设计、地产及市政园林绿化施工、乡村振兴、特色小镇运营等领域，业务范围辐射粤港澳大湾区、长三角经济带、黄河流域、成渝城市群、海南自贸区、国家级新区等重点区域 [3] - 公司已完成"规划-设计-施工一体化"建设平台的构建，拥有多项重要资质，包括建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等 [3] - 公司累计完成地产/市政园林工程施工项目超过4,500个，完成规划设计项目超过8,000个，覆盖全国30多个省级行政区域 [3] 未来战略规划 - 公司将持续深化"一体两翼"战略发展，绿色城乡建设主业秉持做大、做强、做优的目标，提升与大型房企的合作力度和深度 [3] - 市政业务将采取"河南省内为主、省外为辅"的发展策略，河南省内业务将从单一建筑施工服务发展为综合服务功能，省外业务坚持以市场化为导向 [3] - 公司将持续深耕乡村振兴业务，积极参与乡村建设，并通过与控股股东、战略合作方的业务联动与协同，探索创新业务方向和实施路径 [3] 2022年经营措施 - 公司通过持续深化"一体两翼"战略落地实施，克服内外部不利因素影响，推动市政园林工程项目的开工实施 [4] - 在乡村振兴业务领域加大开拓力度，2022年公司多个重大乡村振兴项目已顺利实现合同签约及项目开工 [4] - 公司顺利完成非公开发行股票工作，控股股东控制权进一步巩固，同时完善公司治理、提升内控管理水平、加强财务管理等 [4] 生态城镇运营业务 - 公司生态城镇（运营）业务主要以生态城镇（文旅项目）轻资产运营为主，提供项目发展全周期内的规划指导、服务咨询、品牌创建、产业导入及运营支持等服务 [4] - 公司在广西、河南等地已实现生态城镇业务轻资产运营成果落地，提供包括项目整体运营托管、运营管理体系确立、品牌创建等多类服务 [4] 退市风险与股份回购 - 公司未触及被实施退市风险警示的标准，未来将结合公司实际经营及业务发展，积极探讨股份回购、管理层增持等方案的可行性 [5]