活动安排 - 公司将于2025年5月22日15：25 - 16：55参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席人员有董事会秘书冯玉兰女士、证券事务代表梁丽芬女士，特殊情况可能调整[1]

股份回购 - 2024年8月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购价格不超过2.37元/股[1] - 实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 截至2025年4月30日尚未开始实施本次股份回购[3]

财务表现 - 2024年营业收入30.65亿元，同比下降24.35%，主要因工程订单量不及预期及部分项目进度放缓[2] - 归属于上市公司股东的净利润-15.79亿元，亏损同比扩大67.98%，主因主营业务毛利未覆盖财务费用及计提减值8.36亿元[3] - 经营活动现金流量净额5.72亿元，同比大增734.78%，资金回笼改善[5] 业务结构 - 工程施工收入29.24亿元（占比95.42%），同比下降24.47%，设计服务收入7266.40万元，同比下降36.46%[2] - 城市运营收入5147.02万元，同比增长33.19%，成为少数增长板块[2] - 华南区域收入2.26亿元（+14.40%）、华中区域1.59亿元（+154.20%），华东区域收入4.05亿元（-47.48%）[2] 费用与研发 - 销售费用928.01万元（-30.44%），管理费用1.77亿元（-2.85%），财务费用4.17亿元（+32.83%）[4] - 研发费用1.42亿元（-19.96%），但取得5项省部级大奖及25项专利授权[4] 行业环境 - 建筑行业增速放缓，房屋施工面积下滑，但政策推动老旧小区改造及保障性住房建设带来需求[7][8] - 传统生态环境业务竞争加剧，应收账款压力上升，需优化存量业务结构[7] 战略布局 - 实施"一体两翼"战略，聚焦绿色城乡建设，拓展乡村振兴及低空经济等新兴业务[8] - 新签3项产学研合作协议，获批重大科技专项，强化技术创新驱动[8] 高管薪酬 - 高管薪酬与业绩挂钩，财务总监李婷税前报酬60.75万元，副总经理林慧66.26万元[9]

股东会信息 - 2025年5月20日下午2:30召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A - 17楼公司会议室[2] - 股权登记日为2025年5月14日[2] 提案情况 - 会议审议9项提案，1 - 7经第六届董事会第三十次会议通过，8 - 9经第六届监事会第十次会议通过[4][5] - 提案4、6、7、9需对中小投资者表决单独计票并披露[5] 投票信息 - 网络投票代码为362431，简称棕榈投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[8] 其他 - 参加现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00，地点为证券发展部[6] - 已填妥及签署的股东会回执应于2025年5月15日或之前交回公司证券发展部[17]

业绩总结 - 2024年度营业收入30.65亿元，同比降24.35%[2] - 2024年归属股东净利润-15.79亿元，同比降67.98%[2] - 2024年末总资产182.26亿元，同比降3.51%[2] - 2024年末归属股东净资产16.58亿元，同比降49.55%[2] 其他 - 2024年监事汤亮津贴3万元（税前）[11] - 2024年监事雷金友薪酬44.37万元（税前）[11]

业绩数据 - 2024年度营业收入30.65亿元，同比降24.35%[5] - 2024年净利润-15.79亿元，同比降67.98%[5] - 2024年末总资产182.26亿元，同比降3.51%[5] - 2024年末净资产16.58亿元，同比降49.55%[5] - 2024年度母公司净利润-11.7987884303亿元[6] - 2024年末母公司可供分配利润-24.7323008256亿元[6] - 2024年末合并报表可供分配利润-34.2294596191亿元[6] - 2024年度合计计提减值准备83,561.09万元[15] 薪酬情况 - 董事、财务总监李婷2024年度薪酬60.75万元（税前）[11] - 独立董事2024年度薪酬均为15万元（税前）[11][12] - 原董事、总经理张其亚2024年度薪酬45.72万元（税前）[12] 议案表决 - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》全票赞成[16] - 《2025年第一季度报告》全票赞成[17] - 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》全票赞成[18]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为-11.7987884303亿元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-15.7884141748亿元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-10.6992380894亿元[4] 利润分配 - 2024年度、上年度、上上年度现金分红总额均为0元[3] - 2024年度、上年度、上上年度回购注销总额均为0元[3] - 董事会通过2024年度利润分配预案[9]

减持情况 - 朱前记计划减持不超18128163股，占总股本1%[3] - 2025年3月19日至4月23日，减持3223200股，占总股本0.1778%[4] - 减持均价为2.04元/股[5] 股本与持股比例 - 截至公告披露日，公司总股本为1812816265股，回购专用账户股份24126600股[3] - 减持后朱前记持股90640810股，占总股本4.9999%[3] - 减持前朱前记持股93864010股，占总股本5.18%[6]

权益变动情况 - 朱前记持股比例降至低于5%[2] - 权益变动后持股90,640,810股，占总股本4.9999%[17] - 2025年3月19日至4月23日累计减持3,223,200股，占总股本0.1778%[18] - 减持均价为2.04元/股[18] 减持原因及计划 - 因自身资金需求减持[14] - 未来12个月计划继续减持，暂无增持计划[15] 其他情况 - 所持股份为无限售条件股，无质押、冻结情况[19] - 本次权益变动前六个月内无买卖公司股票行为[20] - 本次权益变动无需取得批准[29]

募集资金情况 - 2017年向八个特定对象非公开发行109,988,950股A股，每股9.05元，募资995,399,997.50元，净额975,960,692.60元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用820,377,212.96元，未投入155,583,479.64元，利息收入扣减手续费净额34,504,610.71元[3] - 募集资金专户余额88,090.35元，未归还暂时补充流动资金190,000,000.00元，合计190,088,090.35元[3] - 募集资金总额99,540.00万元，本年度投入1.27万元，累计投入82,037.72万元[16] 项目情况 - 畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目承诺投资97,596.07万元，截至期末投资进度84.06%[16] - 本年度该项目实现效益2,171.64万元（含税）[16] 资金管理 - 公司制订《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金使用管理办法》[5] - 公司在中国民生银行广州分行和广州农商行黄埔支行开设募集资金专户[6] - 2017年签《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，2021年重签[6][7] - 公司以自筹资金先期投入募投项目7,152.79万元并完成置换[17] - 公司将1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末尚未到期[17] 合规情况 - 2024年度募集资金投资项目无变更[10] - 公司按规定披露2015年度非公开发行股票募集资金2024年存放与使用情况，无违规使用情形[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况[13] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[16]