棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-083 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 康达股会字【2023】第 0577 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《棕 ...

关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月30日对 外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2022-090），披露了2022年8月1日至2022年11月29日期间，公司及合并报表范围 内控股子公司累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展情况。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-082 棕榈生态城镇发展股份有限公司 公司于2023年1月19日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事 项的进展公告》（公告编号：2023-013），披露了2022年12月31日至2023年1月 18日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼 事项的进展情况。 公司于2023年6月6日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项 的进展公告》（公告编号：2023-062），披露了2023年1月19日至2023年6月5日 期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-081 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标漯河市城投乐居玉兰府二期施工项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到漯河市 融汇实业有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为漯河市城投乐居玉兰府 二期施工项目的中标单位，有关中标内容如下： 一、中标项目主要内容 1、项目名称：漯河市城投乐居玉兰府项目二期施工 2、建设地点： 本项目位于漯河市文化路东侧、银江路北侧 二、招标人情况介绍 （一）工商信息 3、中标内容: 本项目二期包含 8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13# 楼、15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、21#楼、22#楼、二期地下车库（人防、非 人防）等。其中 8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼、15#楼、16#楼、 17#楼为现浇剪力墙结构，地上 18 层，地下 1 层，建筑高度 53.1 米，18#楼为 框架结构，地上两层，建筑高度 9.4 米，21#、22#楼为变电室，地上一 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于担保追偿诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 1 日 对外披露《关于被担保方被法院裁定受理破产重整暨公司履行担保责任的公告》， 公司的被担保方湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称"浔龙河生态"） 被相关债权人以无法清偿到期债务为由，向湖南省长沙县人民法院申请进行破产 重整，并获湖南省长沙县人民法院裁定受理；同时由于公司对浔龙河生态曾提供 担保，由于被担保方无法清偿到期债务，公司须履行相关担保义务。根据公司与 中航信托达成的《履行保证责任协议书》约定，公司对浔龙河生态在中航信托 10,000 万元担保本金已全额进行偿付。 以上具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 6 月 21 日及 2022 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于被担保 方被法院裁定受理破产重整暨公司履行担保责任的公告》（公告编号：2022- 022）、《关于履行担保责任的进展公 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入为20.53亿元，同比增长27.84%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.83亿元，同比增加35.11%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.96亿元，同比增加31.35%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，同比增加500%[14] - 总资产为193.57亿元，较上年度末增加3.99%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为40.19亿元，较上年度末下降4.25%[14] - 公司报告期内实现营业收入205,303.72万元,较上年同期增长27.84%[20] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-18,337.14万元,较上年同期亏损有所减少[20] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为18,450.31万元,较上年同期增长500.00%[20] - 公司2023年上半年实现营业收入31.82亿元[89] - 公司2023年上半年实现净利润3.18亿元[89] - 公司2023年上半年营业收入为20.53亿元[168] - 营业总成本为21.22亿元，同比增加17.0%[169] - 营业成本为18.18亿元，同比增加26.8%[169] - 财务费用为1.33亿元，同比下降34.4%[169] - 信用减值损失为1.40亿元，同比增加164.8%[169] - 归属于母公司股东的净利润为-1.83亿元，同比改善35.1%[170] - 归属于少数股东的净利润为-1.16亿元，同比改善23.4%[170] - 其他综合收益的税后净额为0.48亿元，同比下降25.5%[170] - 营业收入为17.95亿元，同比增加21.2%[171] - 管理费用为0.66亿元，同比增加21.0%[171] - 信用减值损失为1.32亿元，同比增加247.1%[171] - 公司2023年上半年实现营业收入19,287.92万元，同比增长76.53%[182] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,392.05万元，同比增长92.56%[182] 行业发展 - 政策推动园林绿化行业发展,如《关于推动城乡建设绿色发展的意见》等[20] - 城镇化率不断提升带动园林绿化市场需求增加[20] - 科技创新促进园林绿化行业数字化和智能化发展[21] - 绿色建筑和智能建筑需求不断增加,政策大力支持[22] - 基础设施建设投资稳定增长,为建筑工程行业带来发展机遇[22] - 数字化技术在建筑行业应用越来越普及[23] 公司业务 - 公司深耕生态环境建设业务领域三十多年，已完成集规划、设计、施工于一体的全供应链综合建设平台的构建[25] - 公司生态城镇业务以生态城镇（文旅项目）轻资产运营为主，通过搭建轻资产运营平台，持续深化与优化生态城镇全产业链的运营模式[27] - 公司已经从规划设计、地产及市政园林绿化施工，到乡村振兴、特色小镇运营等多个领域，业务范围覆盖了国家重点区域[28] - 公司及全资子公司均为国家高新技术企业，拥有多项重要资质[28] - 公司已累计完成超过4,500个地产/市政园林工程施工项目，超过8,000个规划设计项目，并参与完成了140多个乡村振兴项目[28] - 公司主要从事经营销售花卉苗木、阴生植物产品等业务[89] - 公司子公司山东胜伟盐碱地科技有限公司2023年上半年实现营业收入7,461.35万元[89] - 公司子公司棕榈设计集团有限公司2023年上半年实现营业收入4.75亿元[89] - 公司参股公司棕榈盛城投资有限公司2023年上半年实现营业收入8.16亿元[89] - 公司参股公司江西棕榈文化旅游有限公司2023年上半年实现营业收入1.83亿元[89] 公司发展战略 - 近年来国家陆续将加强长江经济带生态文明建设、粤港澳大湾区建设等列为国家重大战略，为公司发展提供良好的路径和广阔的空间[30] - 公司作为国资控股股东，业务协同和赋能优势明显[30] - 公司信用等级和融资能力不断攀升，得益于国有企业强大的平台和资源优势[31] - 公司拥有超过三十年的生态环境建设经验，并成功构建了一个上市公司的"规划+设计+施工"一体化建设平台[31] - 公司致力于通过设计引领业务发展，旗下全资子公司棕榈设计集团有限公司具备多项重要资质[31] - 公司通过轻资产运营平台持续优化相关运营模式，已经成功实现运营模式对外的复制输出[32] 募集资金使用 - 公司累计已使用募集资金81,421.56万元，尚未使用的募集资金金额为16,174.51万元[66] - 截止2023年6月30日，公司募集资金存放于募集资金专户的余额为6,236.50万元，尚未归还的暂时补充流动资金为19,000.00万元，合计19,623.65万元[67][68][71] - 公司严格遵守相关法律法规，与保荐机构、银行等签署了募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况[72] - 公司2017年和2022年两次非公开发行股票募集资金总额为20,739.02万元[70] - 公司2017年非公开发行股票募集资金净额为97,596.07万

汇总表第2页 其他关联方及其附属企 业 | 其他关联方及其附属企 业 | 棕榈幸福家科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 14.79 | - | - | - | 14.79 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 梅州市梅县区棕银建设有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 130.00 | - | - | 130.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 梅州时光文化旅游开发有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产、其他应收款 | 9,917.47 | - | 368.35 | - | 10,285.82 | 往来款、资金拆借 | 非经营性往来 | | | 棕榈盛城投资有限公司 | 联营企业(原子公司） | 其他应收款 | 34.94 | 0.10 | - | - | 35.04 | 代垫外派人员人工成本 | 非经营性往来 | | | 重庆棕豫文化旅游发展有限公司 | 原子公司盛城投资之子公司 | 其他应收款 | 13.81 | - | - | ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为切实加强公司董事会秘书管理，进一步明确董事会秘书职责、权 利、义务和责任，促进公司规范运作，强化信息披露义务，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《棕榈生 态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他现行有关法律、 法规的规定制定本细则。 第二条 公司董事会秘书除遵守《公司法》、《公司章程》及其他现行有关法 律、法规外还应遵守本细则的规定。 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董 事会秘书对公司和董事会负责。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知 识； （二）具有良好的个人品质和职业道德，严格 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-078 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）持有证券、期货 相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2022年度财务 报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公 司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好 地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司同 意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构， 为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请 公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计 工作的实际情况决定其报酬。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-073 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 ...