会议情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[5] - 2023年独立董事参加1次专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会11次，现场6次通讯5次，出席股东大会5次[5] - 2023年独立董事就7次董事会审议事项发表独立意见[15] 公司决策 - 2023年8月相关会议通过续聘华兴为2023年度审计机构[18] - 2023年3月、4月会议通过提名臧启楠为非独立董事候选人[19] 市场扩张和并购 - 2023年3月、4月同意35000万元未投募资用于收购揖斐电电子100%股权[21] - 2023年12月、2024年1月同意21000万元未投募资用于收购广州兴科25%股权[21]

董事会提名 - 公司董事会提名徐顽强为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

业绩总结 - 2023年公司财务运作规范有效，报告真实准确完整[6] 会议情况 - 2023年召开八次监事会会议，多次审议通过议案[2][3] 合规情况 - 2023年无违规对外担保、收购出售资产及募集资金使用问题[9][10][15] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司多方面促规范发展[16]

董事会提名 - 公司董事会提名丁亭亭为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无相关不良情形及处罚[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

债券代码：128122 债券简称：兴森转债 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-03-024 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002436 | | | 股票简称：兴森科技 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128122 | | | 债券简称：兴森转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 13.43 | | 元/股 | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 1 月 29 | | 日至 2025 | 年 | 7 | 月 | 22 | 日 | "兴森转债"目前转股价格为人民币 13.43 元/股。 "兴森转债"初始转股价格为人民币 14.18 元/股。历次价格调整如下： 1、2021 年 6 月 1 日，公司完成了 2020 年年度权益分 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048， P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第001813号 致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所律师依据本法 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-03-022 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴森科 技"）2024年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于2024年3月15日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司 广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年 3月15日9:15至2024年3月15日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-03-021 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与深圳市国能金汇资 产管理有限公司、李旭强、程江波共同签署了《共青城国能同芯创业投资基金合伙企业 （有 限合伙)合伙协议》，公司作为有限合伙人以自筹资金认缴人民币 1,090 万元参与设立共青 城国能同芯创业投资基金合伙企业 （有限合伙)（以下简称"国能同芯"），占认缴出资额 的 47.5983%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次投资未达到公司董事会/股东大 会审议标准，无需提交董事会/股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、合作主体基本情况 （一）普通合伙人/执行事务合伙人 1、名称：深圳市国能金汇资产管理有限公司 2 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-02-020 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于首次回购股份及回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基 于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业 务发展前景、财务状况等因素，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于 后续股权激励或员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的债券（公司如未能在股 份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使 用的部分将依法予以注销，并授权董事会决策、办理相关事项），以完善公司长效激励 与约束机制、降低公司负债及财务压力，提升公司整体价值，保障公司稳定、健康、可 持续发展。回购股份价格不超过 16.84 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元(含) 且不超过人民币 5,00 ...

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-02-019 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第六 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，《关于回购公司股份 方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-02-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司 第六届董事会第三十二次会议决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 26 日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例(%) | | --- | --- | - ...