募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.689亿元，净额2.6261991509亿元[1][3][4] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[12][15] 资金使用情况 - 2020 - 2023年广州兴森二期工程刚性电路板项目募集资金投入分别为8126.856635万元、6005.903185万元、7547.242959万元、1464.219343万元[10][11] - 2020 - 2022年暂时补充流动资金的募集资金分别为1.2亿元、1.2亿元、6000万元[10][11] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况[58] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金现金管理购买及赎回理财情况[16] - 以前年度累计使用募集资金偿还银行贷款4亿元[16] - 以前年度及本年累计使用募集资金用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目情况[16] - 以前年度及本年累计使用募集资金用于广州兴森集成电路封装基板项目情况[16] - 2022年使用2.0697717765亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用[18] - 2023年将3.5亿元募集资金用于收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目[23] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，2020年可转债募集资金账户余额3258.172455万元[11] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额1977.759978万元[16][25] 项目效益情况 - 2020年可转债项目本年度实现效益8411.27万元[53] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目本年度效益 - 1349.08万元[56] - 广州兴森集成电路封装基板项目本年度效益1550.68万元[56] 投资进度情况 - 2020年可转债累计投入23144.22万元，投资进度88.13%[53] - 2021年非公开发行A股股票累计投入123513.84万元，投资进度62.43%[56] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目累计投入34885.10万元，投资进度32.35%[56] - 广州兴森集成电路封装基板项目累计投入13628.74万元，投资进度90.86%[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款投资进度100%[56] - 广州兴森收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权投资进度100%[56] 其他情况 - 2020 - 2023年签订多份募集资金监管协议[27][29] - 2023年度公司募集资金不存在未按规定使用及信息披露问题[50] - 保荐机构认为兴森科技2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[51]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案审议程序合法有效且合理[1] - 独立董事同意2023年度利润分配预案[1] 募集资金报告 - 公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议合法有效[2] - 报告真实完整无违规[2] - 独立董事同意该报告[2]

业绩数据 - 2023年度公司合并口径主营业务收入为522,725.68万元[3] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款余额为200,104.42万元[5] - 2023年12月31日公司合并报表应收账款坏账准备为15,793.99万元[5] - 2023年12月31日公司合并资产总计149.35亿元，较2023年1月1日增长25.55%[17] - 2023年12月31日公司合并负债合计86.28亿元，较2023年1月1日增长77.28%[19] - 2023年12月31日公司合并所有者权益合计63.07亿元，较2023年1月1日下降10.27%[19] - 2023年度营业总收入53.60亿元，较2022年度增长0.11%[25] - 2023年度营业总成本54.12亿元，较2022年度增长8.21%[25] - 2023年度营业利润3622.81万元，较2022年度下降92.79%[25] - 2023年度净利润1.24亿元，较2022年度下降74.53%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润2.11亿元，较2022年度下降59.89%[25] - 2023年度其他综合收益的税后净额3994.10万元，较2022年度下降87.97%[25] - 2023年度基本每股收益0.13元/股，较2022年度下降60.61%[25] - 2023年营业收入为11.54亿元，同比下降4.87%[27] - 2023年净利润为7124.17万元，同比下降51.74%[27] - 2023年经营活动现金流入小计为55.09亿元，同比下降5.29%[29] - 2023年经营活动现金流出小计为53.84亿元，同比增长5.79%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比下降82.75%[29] - 2023年投资活动现金流入小计为10.16亿元，同比增长32.64%[29] - 2023年投资活动现金流出小计为28.07亿元，同比下降9.34%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 17.90亿元，同比增长23.13%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计为56.37亿元，同比下降7.88%[29] - 2023年筹资活动现金流出小计为30.65亿元，同比下降33.28%[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[1] - 主营业务收入确认因存在管理层操纵风险被确定为关键审计事项[3] - 应收账款减值因金额重大且管理层判断关键被确定为关键审计事项[5] 权益变动 - 2023年实收资本增加4.84万元，资本公积减少720.04万元[37] - 2023年综合收益总额7.75亿元，其中其他综合收益增加624.44万元[37] - 2023年利润分配中提取盈余公积712.42万元，向所有者分配1.35亿元[37] - 2023年所有者投入和减少资本共减少685.02万元[37] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类[77][81] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在则采用估值技术[85] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个或类别计提存货跌价准备[117][118][119] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入[169] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，确认需满足能满足所附条件且能收到[181][183] - 公司在取得资产、负债时确定其计税基础，按规定确认递延所得税资产或负债[193] 其他 - 截至2023年12月31日，公司注册资本为16.89546248亿元，股本为16.89594682亿元[41] - 财务报表于2024年4月23日经公司董事会批准报出[46] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 公司以12个月作为一个营业周期[54]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 会议审议 - 审议总议案及多项非累积、累积投票议案[4][5] - 第七届董事会非独立董事应选4人[4][25] - 第七届董事会独立董事应选3人[4][25] - 第七届监事会非职工代表监事应选2人[4][25] 会议登记 - 现场会议登记地点在深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部[7] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362436，投票简称为兴森投票[16] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[22] 投票方式 - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[21] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[22] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[22] 其他 - 如委托人未对议案表决做明确指示，受托人有权按自己意思表决[26] - 已填妥及签署的参会股东登记表，应于规定时限前采用书面信函等方式发送到公司并电话确认[29]

审计机构聘任 - 公司拟聘任华兴所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 董事会7票同意、监事会3票同意通过聘任议案[5] 审计机构情况 - 华兴所2023年末合伙人66名，注会337名，签过证券审计报告注会173名[1] - 2023年业务总收入44676.50万元，审计收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[1] - 2023年上市公司年报审计客户82家，收费10395.46万元[1] - 计提职业风险基金0元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] - 近三年受监督管理措施3次，11名从业人员受相关措施及惩戒5次[2] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人徐继宏近三年签或复核7家上市公司审计报告[3] - 拟签字注册会计师区伟杰近三年签或复核3家上市公司审计报告[3] 审计费用 - 审计费用159万元（含内部审计费用30万元）[4]

人员提名 - 朱宁被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为有5年以上会计等专业岗位全职工作经验的会计专业人士[6] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[7] - 最近三十六个月内无相关处罚及不良记录[11] - 担任独立董事有数量和时长限制[11][12] 声明时间 - 声明时间为2024年4月23日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名朱宁为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12]

人员提名 - 徐顽强被提名为兴森科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 责任声明 - 若声明虚假愿担责并接受处分[13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[13]

会议情况 - 2023年召开11次董事会、5次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事王明强应出席董事会11次，现场10次通讯1次，出席股东大会5次[5] - 王明强参加1次独立董事专门会议，就7次董事会事项发表独立意见[6][15] 报告编制 - 公司编制《2022年年度报告》《2023年一季度报告》等报告[17] 机构与薪酬 - 2023年8月续聘华兴会计师事务所为年度审计机构[18] - 2023年通过董事及高管薪酬方案[19] 股权收购 - 2023年用35000万元收购揖斐电电子（北京）100%股权[22] - 2023 - 2024年用21000万元收购广州兴科半导体25%股权[22]

公司基本信息 - 兴森科技注册资本为168,954.6248万元人民币[7] - 证券上市时间为2022年9月6日[7] 募集资金情况 - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金尚未使用完毕[18] 保荐机构相关 - 保荐机构持续督导期截至2023年12月31日[2] - 保荐机构认为公司信息披露、募集资金管理使用符合规定[16][17]