募集资金情况 - 2020年7月23日公开发行2.689亿元可转换公司债券，净额2.6261991509亿元[9] - 2022年9月6日非公开发行股票，总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[19] - 2020 - 2023年广州兴森刚性电路板项目募集资金分别为81268566.35元、60059031.85元、75472429.59元、14642193.43元[19] - 2020 - 2022年分别使用1.2亿元、1.2亿元、6000万元闲置可转债募集资金补充流动资金并提前归还[15][16][17] - 2022 - 2023年分别使用10.5亿元、7.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[48] 资金使用情况 - 2020 - 2022年累计使用3亿元募集资金用于暂时补充流动资金转出和偿还[12] - 2020 - 2022年累计使用2.1680002779亿元用于二期工程建设项目—刚性电路板[12] - 2023年累计使用1.3032052776亿元用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目[23] - 2023年累计使用47788149.86元用于广州兴森集成电路封装基板项目[23] - 2023年使用3.5亿元收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权[23] 账户余额及效益 - 截至2023年12月31日募集资金账户余额3258.172455万元[12] - 2020年公开发行可转换公司债券项目本年度实现效益8411.27万元[43] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目本年度效益 - 1349.08万元[47] - 广州兴森集成电路封装基板项目本年度效益1550.68万元[47] 项目投资进度 - 2020年公开发行可转换公司债券投资进度88.13%[43] - 2021年非公开发行A股股票投资进度62.43%[47] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目投资进度32.35%[47] - 广州兴森集成电路封装基板项目投资进度90.86%[47] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资进度100%[47] 资金置换及变更 - 2020年10月10日使用6868.354763万元募集资金置换预先投入自筹资金和发行费用[13] - 2022年使用2.0697717765亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用[25] - 2021年非公开发行A股股票累计变更用途3.5亿元，比例17.69%[47] 未来资金用途 - 2020年公开发行可转换公司债券未使用资金用于广州兴森二期工程建设项目—刚性电路板[38] - 尚未使用的募集资金用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程、广州兴森集成电路封装基板及收购广州兴科半导体少数股东股权项目[49]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.689亿元，净额2.6261991509亿元[1][3][4] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[12][15] 资金使用情况 - 2020 - 2023年广州兴森二期工程刚性电路板项目募集资金投入分别为8126.856635万元、6005.903185万元、7547.242959万元、1464.219343万元[10][11] - 2020 - 2022年暂时补充流动资金的募集资金分别为1.2亿元、1.2亿元、6000万元[10][11] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况[58] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金现金管理购买及赎回理财情况[16] - 以前年度累计使用募集资金偿还银行贷款4亿元[16] - 以前年度及本年累计使用募集资金用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目情况[16] - 以前年度及本年累计使用募集资金用于广州兴森集成电路封装基板项目情况[16] - 2022年使用2.0697717765亿元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用[18] - 2023年将3.5亿元募集资金用于收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权项目[23] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，2020年可转债募集资金账户余额3258.172455万元[11] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额1977.759978万元[16][25] 项目效益情况 - 2020年可转债项目本年度实现效益8411.27万元[53] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目本年度效益 - 1349.08万元[56] - 广州兴森集成电路封装基板项目本年度效益1550.68万元[56] 投资进度情况 - 2020年可转债累计投入23144.22万元，投资进度88.13%[53] - 2021年非公开发行A股股票累计投入123513.84万元，投资进度62.43%[56] - 宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目累计投入34885.10万元，投资进度32.35%[56] - 广州兴森集成电路封装基板项目累计投入13628.74万元，投资进度90.86%[56] - 补充流动资金及偿还银行贷款投资进度100%[56] - 广州兴森收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权投资进度100%[56] 其他情况 - 2020 - 2023年签订多份募集资金监管协议[27][29] - 2023年度公司募集资金不存在未按规定使用及信息披露问题[50] - 保荐机构认为兴森科技2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定[51]

人员提名 - 徐顽强被提名为兴森科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 责任声明 - 若声明虚假愿担责并接受处分[13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[13]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案审议程序合法有效且合理[1] - 独立董事同意2023年度利润分配预案[1] 募集资金报告 - 公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议合法有效[2] - 报告真实完整无违规[2] - 独立董事同意该报告[2]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 会议审议 - 审议总议案及多项非累积、累积投票议案[4][5] - 第七届董事会非独立董事应选4人[4][25] - 第七届董事会独立董事应选3人[4][25] - 第七届监事会非职工代表监事应选2人[4][25] 会议登记 - 现场会议登记地点在深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部[7] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362436，投票简称为兴森投票[16] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[22] 投票方式 - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[21] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[22] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[22] 其他 - 如委托人未对议案表决做明确指示，受托人有权按自己意思表决[26] - 已填妥及签署的参会股东登记表，应于规定时限前采用书面信函等方式发送到公司并电话确认[29]

董事会提名 - 公司董事会提名朱宁为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期即将届满[1] - 2024年第一次职代会选徐娟为第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[1] 徐娟信息 - 徐娟1982年1月生，硕士学历，08年7月至今任职广州兴森[4] - 截至公告披露日，徐娟未持股，无关联关系，无处罚惩戒[4]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所合伙人66人，注册会计师337人，173人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘流程 - 2023年7月27日提议续聘，相关会议核查评价并提交议案[3][6] - 2023年8月2日、8月18日相关会议审议通过续聘议案[3] 审计相关 - 2024年4月12日会计师事务所汇报2023年度审计情况，会议审议通过相关议案[7][8] - 华兴出具标准无保留意见审计报告和内控审计报告[5] 评价 - 审计委员会认为华兴表现良好，按时完成工作[9]

会议相关 - 第六届监事会第二十五次会议于2024年4月23日召开，3名监事实到[1][2] - 多项议案3票同意通过，需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][11][13][16][18][21][25] 费用与方案 - 2024年度公司监事津贴方案提交2023年年度股东大会，关联股东回避[17] - 选定华兴会计师事务所，聘期一年，审计费用159万元[18][19] 人员安排 - 第七届监事会拟由3名监事组成，提名王燕、倪先觉为非职工代表监事候选人[21] - 王燕持有公司2,301,000股股份，占总股本0.14%[29] - 倪先觉无公司股份，无关联关系等[30]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[2] - 变更能更客观反映公司情况，不损害股东利益[4]