证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-047 龙星化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，龙星化工股份有限公 司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简 称"联合资信"）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"龙星转债"） 进行了跟踪评级。 公司前次主体长期信用等级为 AA-；"龙星转债"前次评级结果为 AA-；评 级展望为"稳定"；评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 6 月 12 日。 联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 6 月 19 日出具了《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA-，公司发 行的"龙星转债"的债券信用等级为 AA-，评级展望为"稳定"。 本次评级结 果较上次没有变化。 联合资信出具的《龙星化工股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年 ...

www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4142 号 联合资信评估股份有限公司通过对龙星化工股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持龙星化工 股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"龙星转债"信用等 级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 龙星化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 二〇二四年六月十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、 ...

| 证券代码：002442 | 证券简称：龙星化工 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星化工股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配的方案已 获2024年5月21日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日的公司总股本 490,820,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元(含税)，合计分 配现金股利58,898,400元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余 未分配利润结转至下一年度。 如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1 ...

龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日公开发行 754.7539 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,475.39 万元， 并于 2024 年 3 月 6 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"龙星转债"，债 券代码"127105"。"龙星转债"存续期限 6 年，存续时间为 2024 年 2 月 1 日 至 2030 年 1 月 31 日，转股起止时间为 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 1 月 31 日。 一、转股价格调整/ 修正依据 | 证券代码：002442 | 证券简称：龙星化工 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127105 | 债券简称：龙星转债 | | 龙星化工股份有限公司 关于因权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 龙星转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 20 日 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 2024 年 5 月 21 日 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-044 龙星化工股份有限公司 2023年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通 知。 2、会议召开时间：2024年5月21日下午2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午 15:00中的任意时间。 3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第2会议室 2、现场会议出席情况 参加本次大会现场会议的股东 ...

北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 319 号 致：龙星化工股份有限公司 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《龙星化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《龙星化工股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次会议公告》、《龙星化工股份有限公司第六届监事会 2024 年第一次 会议公告》以及《龙星化工股份有限公司 ...

财务指标 - 公司本报告期营业收入为10.01亿元，同比下降10.62%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,719.51万元，同比增长113.52%[5] - 公司本报告期基本每股收益为0.0558元，同比增长112.17%[5] - 公司本报告期总资产为46.55亿元，较上年度末增长22.37%[5] 现金流 - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-13,247.09万元，同比增加20.76%[5] - 公司本报告期筹资活动产生的现金流量净额为8.12亿元，同比增长413.92%[8] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为3.04亿元，同比增长1626.60%[8] - 公司2024年第一季度末货币资金为6.12亿元[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.25亿元[20,21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-37.50亿元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为81.17亿元[21,22] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为58.68亿元[22] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为60.25亿元[20] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为65.73亿元[20] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4.37亿元[20] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2.44亿元[20] 资产负债 - 公司本报告期在建工程为4.38亿元，较上年度末增长43.14%[8] - 公司本报告期长期借款为6.43亿元，较上年度末增长71.59%[8] - 其他流动负债较上年年末减少60.33%，主要系本期商业承兑到期减少所致[9] - 长期借款较上年年末增长71.59%，主要系本期长期借款增加所致[9] - 公司2024年第一季度末应收账款为8.96亿元[16] - 公司2024年第一季度末存货为4.12亿元[16] 费用 - 公司本报告期财务费用为1,760.86万元，同比增长77.01%[8] - 财务费用较上年同期增长77.01%，主要系本期利息支出增加所致[10] - 其他收益较上年同期增长316.50%，主要系本期增值税减免增加所致[11] - 营业外收入较上年同期减少62.66%，主要系本期营业外收入减少所致[13] - 所得税费用本期较上年同期增长45.26%，主要系本期利润总额增加所致[14] 其他 - 投资收益本期较上年同期增加125.67%，主要系本期投资收益增加所致[12] - 净利润本期较上年同期增长113.52%，主要系本期利润增加所致[15] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长80.86%，主要系本期支付的费用增加所致[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长1117.32%，主要系本期投入固定资产增加所致[17] - 公司于2024年2月28日完成向不特定对象发行7,547,539张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元[14] - 公司于2024年3月1日召开董事会和监事会会议，审议通过了不向下修正"龙星转债"转股价格的议案[14] - 公司于2024年3月14日召开董事会和监事会会议，审议通过了使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案[14] - 公司于2024年3月22日召开董事会会议，审议通过了不向下修正"龙星转债"转股价格的议案[14] - 公司于2024年1月5日召开董事会会议，审议通过了聘任董事会秘书的议案[14] - 公司于2024年3月14日召开董事会和监事会会议，审议通过了2021年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解锁条件成就的议案[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为10.01亿元[17] - 公司2024年第一季度营业收入为10.00亿元[18] - 公司2024年第一季度净利润为2.72亿元[18]

公司基本情况 - 公司股票代码为002442，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司是专注从事碳基纳米材料研发、生产和全球销售的高新技术企业，连续多年被评为国内十强炭黑企业[16] - 公司通过ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证[16] - 公司在数字化转型过程中实施“工业互联网+能源管理”的创新模式，被评为“工业互联网创新发展标杆示范案例”[16] - 公司持续推进绿色低碳工作，被授予国家级“绿色工厂”称号[16] - 公司获得地方“外贸贡献突出企业奖”和AEO高级认证企业证书，取得RCEP原产地证书[16] - 公司拥有186名研发人员，获得108项发明专利和82项实用新型专利，主攻碳基和硅基材料的技术、工艺、新产品研发[17] - 公司研发经费达1,9686.59万元，累计获得国家专利授权108项[21] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入为42.72亿元，较2022年下降6.31%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.104亿元，较2022年增长6.47%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.2777亿元，较2022年下降28.46%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.2276元，较2022年增长5.76%[8] - 公司2023年总资产为380.38亿元，较2022年增长12.54%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为172.17亿元，较2022年增长8.36%[8] 公司生产情况 - 公司炭黑产品设计产能为42万吨，产能利用率达115.79%，在建产能为20万吨[19] - 公司炭黑设计产能为42万吨/年，位列国内重点炭黑行业第三位[21] - 公司炭黑产品销售量同比增加4.39%，白炭黑销售量同比增加49.77%[28] 公司治理情况 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，提高治理水平[57][57] - 公司股东大会程序符合相关规定，股东权利得到充分保障，股东大会审议事项合法有效[57][57] - 公司与控股股东相互独立，控股股东未干预公司决策和经营活动[57][57] - 公司董事会独立运作，各专门委员会严格遵守规定，加强公司董事会工作的规范运作[57][57] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,484人，专业构成以生产人员为主，教育程度以专科以下为主[100] - 公司薪酬体系升级为全面薪酬新体系，包括薪酬和福利，固定工资占比54%，浮动工资占比21%，其他补助占比25%[101] - 公司加大对新技术、新工艺的培训力度，注重员工职业素养和管理能力的提升，提升员工综合素质和能力水平[102] 公司环保情况 - 公司生产经营严格遵守环境保护的各项法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》等[126] - 公司完成了环保验收，环保三同时手续完备[127] - 公司采取了多项措施减少碳排放，被评为国家级绿色工厂[133] - 焦作龙星在2022年底对炭黑生产线进行了优化改造，降低了生产能耗，同时开展了节能降耗工作[133] 公司股权情况 - 公司对符合预留授予第一个解锁期解锁条件的71名激励对象办理了解除限售，解除的限制性股票数量为45.0508万股，约占目前公司股本总额的0.092%[194] - 公司在2022年度审计报告中发现会计差错，对2019年、2020年、2021年审计报告进行了会计差错更正[196] - 有限售条件股份减少至5,911,242股，占比1.20%[199] - 无限售条件股份增加至484,908,758股，占比98.80%[199]

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-042 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 龙星化工股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办龙 星化工股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 三、投资者参加方式 二、参加人员 董事长刘鹏达先生，总经理魏亮先生，财务总监杨津女士，独立董事阎丽明 女士，董事会秘书王冰女士（如遇特殊情况，参会人员可 ...

统一社会信用代码：91140481MA7Y22656D 住所：山西省长治市潞城经济技术开发区东区光辉大道 8 号 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-030 龙星化工股份有限公司 关于对全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 六届董事会 2024 年第四次临时会议和第六届监事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目 的议案》，同意公司使用 50,000.00 万元的募集资金向全资子公司山西龙星新材 料科技发展有限公司（以下简称"山西龙星"）增资以实施募投项目。本次增资 完成后，山西龙星注册资本变更为 55,000.00 万元，公司仍持有山西龙星 100% 股权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《龙星化工关 于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款 ...