中南红文化集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 原回购股份价格上限不超2.66元/股，后调为不超3.6元/股[3] 回购成果 - 截至2025年3月31日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额3052.94万元（不含交易费用）[3] 其他信息 - 回购期限自2024年7月10日起12个月内[2] - 回购股份用于注销以减资[2] - 已开立回购专用证券账户[2] - 未在特定期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

其他新策略 - 公司全资子公司江阴中南重工有限公司获《高新技术企业证书》，编号GR202432005912[1] - 证书发证时间为2024年11月19日，有效期三年[1] - 认定的高新技术企业在三年有效期内按15%税率缴纳企业所得税[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购股份价格上限从2.66元/股调整为3.6元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购股份837.10万股，占总股本0.35%[3] - 最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额1423.47万元（不含交易费用）[3] 会议情况 - 2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议[2] - 2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议[3] 其他 - 已开立股份回购专用证券账户[2] - 将在回购期限内继续实施回购并披露信息[5]

诉讼相关 - 原告诉讼请求金额为5亿元[3] - 法院终审调解公司按一审判决不担责[3,4,7] - 截至披露日公司及子公司涉小额诉讼859万元[5] - 本次诉讼进展不影响公司利润[3,7]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购股份价格不超过2.66元/股[2] - 回购期限自2024年7月10日股东大会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，回购股份837.10万股[3] - 占公司目前总股本的0.35%[3] - 最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额1423.47万元（不含交易费用）[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年1月20日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 全体监事一致推选任晓桦女士为公司第六届监事会主席[1] - 《关于选举公司监事会主席的议案》同意票3票、反对票0票、弃权票0票[2]

股东大会信息 - 2025年1月4日刊登召开第一次临时股东大会通知[6] - 1月20日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 由第六届董事会第十二次会议决定召集，召集人为董事会[6][8] 参会情况 - 231名股东出席，代表795,932,371股，占比33.3875%[8] 议案表决 - 《关于拟出售股票资产的议案》同意股份占比99.8374%[9] - 《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比98.8511%[10] - 《关于补选任晓桦女士为非职工代表监事候选人的议案》同意股份占比99.8285%[10] 会议方式 - 以现场与网络投票结合方式召开和表决[7][11] 会议有效性 - 律师认为召集、召开等程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日现场和网络投票结合召开[3] - 参加表决股东及代表231人，代表股份795,932,371股，占比33.3875%[4] 议案表决情况 - 《关于拟出售股票资产的议案》整体同意率99.8374%，中小投资者同意率98.7806%[6] - 《关于控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》整体同意率98.8511%，中小投资者同意情况与整体相同[7] - 《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》整体同意率99.8285%，中小投资者同意率98.7136%[8] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[9] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和律师法律意见书[10]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为5000万元至6500万元，较上年同期降低49.50%至61.15%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为4800万元至6300万元，较上年同期降低17.68%至37.28%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.0209元/股至0.0272元/股，上年同期为0.0538元/股[3] 业绩影响因素 - 报告期内公司加大核心业务国内外市场渗透和开发力度，营业收入同比稳健增长[5] - 受市场竞争加剧等因素影响，公司毛利率下降，整体盈利空间受挤压，净利润同比下降[5] - 报告期末公司持有极米科技92.47万股，因股价变动影响当期损益 - 2482.61万元，计入非经常性损益[5] 法律诉讼进展 - 2024年7月12日深圳中院一审判决中南文化在株式会社宝可梦纠纷案中不承担任何责任[7] - 2024年7月30日广州麦驰网络科技等公司向广东省高级人民法院上诉，请求驳回株式会社宝可梦全部诉讼请求或发回重审[7] - 2024年12月31日律师认为根据一审结果二审公司承担责任可能性较小，但二审未结束结果仍不确定[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告为准[8]