中南红文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蔡建） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江 苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江 苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 自 2019 年 6 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积 ...

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事全出席并全投赞成票[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事全参加[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事全出席[6] 工作时间 - 2024年独立董事到公司现场调查累计工作15个工作日[9] 特殊情况 - 2024年独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[13]

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张文栋） 本人张文栋作为公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公司和全体 股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为 宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极 按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生 物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序， ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月17日[2]

2024年履职情况 - 召开7次董事会等多类会议，独立董事全出席[2][3][4][6] - 独立董事与内部审计等积极沟通，累计工作15个工作日[7][9] - 按要求履行职责，督促考察董高履职情况[14] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和支持，保障知情权[10] - 按法规要求进行信息披露[11] 2025年展望 - 加强与各方沟通协作，加强自身学习[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.02元 同比下滑60% 2023年为0.05元 2022年为0.01元 [1] - 每股净资产0.92元 同比增长2.22% 2023年为0.9元 2022年为0.81元 [1] - 每股公积金0.94元 与2023年持平 2022年为0.89元 [1] - 每股未分配利润-1.03元 同比改善1.9% 2023年为-1.05元 2022年为-1.11元 [1] - 营业收入9.21亿元 同比增长27.74% 2023年为7.21亿元 2022年为6.56亿元 [1] - 净利润0.57亿元 同比下滑55.81% 2023年为1.29亿元 2022年为0.28亿元 [1] - 净资产收益率2.63% 同比下滑58.58个百分点 2023年为6.35% 2022年为1.45% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股102089.28万股 占流通股42.86% 较上期减少2848.48万股 [1] - 江阴澄邦企业管理发展中心持股68979.84万股 占比28.97% 持股未变动 [2] - 中融鼎新-鼎融嘉盈6号基金持股16053.91万股 占比6.74% 持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司新进持股2456.84万股 占比1.03% [2] - 锦州北发投资有限责任公司新进持股2000万股 占比0.84% [2] - 李鸿翯新进持股1699万股 占比0.71% [2] - 孙剑平减持148.3万股至2001.7万股 占比0.84% [2] - 姚波、姚晓燕、吴建华退出前十大股东 原持股分别为4212.56万股(1.77%)、3410万股(1.43%)、1233.46万股(0.52%) [2]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 授信用途含流动资金贷款等综合业务[1] 审议授权 - 授信额度需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长签署授信法律文件[2] - 申请及授权期限自股东大会通过起12个月有效[2]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025－026 中南红文化集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月19日 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月25日（星期 五）下午15:00-16:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长薛健先生、总经理许卫国先 生，副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟 先生、独立董事许庆华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 ...

审计机构 - 公司聘请中兴华作为2024年度审计机构[1] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费130万元，内控审计费28万元，合计158万元[1] 审计安排 - 2024年11月11日至12月6日预审，2025年1月3日开始财报审计，4月17日提交报告[2] 审计小组 - 共20人，10人有注册会计师执业资格，保持双重独立[3] 审计评价 - 小组制定策略和计划，执行程序获证据，公司认为履职良好[4]