股权变动 - 江苏新扬船转让合伙企业10%财产份额给江阴新国联[2] - 转让后江阴新国联持股升至89.88%，新国联合计持澄邦企管90%[3][4] 影响与意义 - 不影响公司控股股东等，利于业务发展[2][6]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-001 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式 审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南 红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经 与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》 鉴于目前资本市场变化情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司 内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量， 为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-008 中南红文化集团股份有限公司 一、回购股份的进展情况 截至2024年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份774.63万股，占公司目前总股本的0.32%，最高成交价2.46元/股，最低 成交价1.61元/股，成交总金额1,280.24万元（不含交易费用）。本次回购股份 符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—— 回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-008 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案 ...

二、审议通过了《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-002 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开，会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名， 公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由 监事会主席吴雅清主持，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 监事会认为，本次调整回购公司股份价格上限，符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件规定， ...

回购资金与价格 - 回购资金总额3000 - 6000万元[2] - 原回购价上限2.66元/股，调整后3.6元/股[2][5] 已回购情况 - 截至2024.12.31，已回购774.63万股，占比0.32%[4] - 已回购成交金额1280.24万元，最高2.46元/股，最低1.61元/股[4] 调整后预计 - 调整后回购数量1252.34 - 2085.67万股，占比0.52% - 0.87%[5] - 调整后价格上限2025.1.6生效[2][5] 其他 - 2025.1.2董事会通过调整议案[2][7] - 调整无需股东大会审议[8] - 调整符合法规，无重大不利影响[6] - 调整不构成股价承诺或保证[9]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-051 中南红文化集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 27 日收到非职工代表监事、监事会主席吴雅清女士的辞职报告。吴雅清女士因个 人原因申请辞去公司所任监事、监事会主席的职务，辞职后将不再担任公司任何 职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴雅清女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定人数，吴雅清女士的辞职申请将在公司补选出新的非职工代 表监事之日起生效。在此之前，吴雅清女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行监事及监事会主席职责。公司将根据《公司法》《公司章程》的规 定尽快补选非职工代表监事。 截至本公告披露之日，吴雅清女士未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉 尽责、认真履职，本公司及公司监事会对吴雅清女士在任职期间为公司发展所做 出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-050 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-049 中南红文化集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-049 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 六届董事会第九次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超 过人民币6,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份 的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体回购 股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份 将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回 购报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据相关法律法规、规范 性文件要求，结合公司的实际情况，拟制定《舆情管理制度》。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙、蔡建、李华以通讯方式参会表决，公 司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下， 以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛 健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》 《中南红文化集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为222,462,077.19元，同比下降0.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为25,832,650.82元，同比增长2,588.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,451,947.26元，同比下降48.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为81,397,433.71元，上年同期为负[3] - 总资产为2,823,487,014.78元，同比增长6.65%[3] - 货币资金期末比期初增加3,838.10万元，上升58.43%，主要为本期销售回款增加[6] - 应收款项融资期末比期初减少3,485.92万元，下降77.05%，主要为银行承兑票据支付货款[6] - 研发费用同比增加673.13万元，上升45.66%，主要为本期研发项目推进增加材料成本[6] - 财务费用同比增加545.91万元，上升111.88%，主要为本期利息费用增加及利息收入减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加10,294.55万元，主要为本期销售回款增加[7] - 公司总资产从2,647,421,209.34元增加到2,823,487,014.78元[11][12] - 非流动资产从812,852,200.19元增加到793,511,651.01元[11] - 流动负债从397,290,692.84元增加到456,262,542.86元[11] - 非流动负债从53,774,188.28元增加到103,493,168.57元[12] - 营业收入从544,401,783.94元增加到649,514,002.28元，增长19.3%[13] - 营业成本从410,465,188.43元增加到489,864,999.81元，增长19.3%[13] - 净利润从128,703,940.72元减少到40,777,162.15元，下降68.3%[14] - 归属于母公司股东的净利润从128,462,450.40元减少到35,599,522.96元，下降72.3%[14] - 少数股东损益从241,490.32元增加到5,177,639.19元，增长2044.8%[14] - 其他综合收益从0元减少到-795,294.03元[14] - 公司2024年第三季度综合收益总额为39,981,868.12元，同比增长222%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为34,804,228.93元，同比增长171%[15] - 基本每股收益为0.0149元，同比增长193%[15] - 稀释每股收益为0.0149元，同比增长193%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为81,397,433.71元，去年同期为-21,548,110.78元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,418,898.63元，去年同期为122,806,469.33元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为54,385,693.16元，去年同期为-187,763,128.61元[17] - 现金及现金等价物净增加额为35,068,952.76元，去年同期为-85,914,009.97元[17] - 期末现金及现金等价物余额为78,706,096.49元，去年同期为85,214,060.19元[17] - 第三季度报告未经审计[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,333[9] - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股比例为28.84%，持股数量为689,798,380股[9] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金持股比例为6.71%，持股数量为160,539,072股[9] - 姚波持股比例为1.76%，持股数量为42,125,598股[9] - 姚晓燕持股比例为1.43%，持股数量为34,100,000股[9] - 江阴市新国联电力发展有限公司持股比例为1.13%，持股数量为27,000,010股[9] - 芒果创意投资管理有限公司持股比例为0.94%，持股数量为22,368,418股[9] - 孙剑平持股比例为0.90%，持股数量为21,500,000股[9] - 镇江新利拓车用能源有限公司持股比例为0.85%，持股数量为20,337,946股[9] - 芒果传媒有限公司持股比例为0.81%，持股数量为19,273,613股[9]