委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超18亿闲置资金委托理财，额度可循环[2][3] - 2025年4月17日董事会通过议案，需2024年股东大会审议[2] - 投资期限为股东大会通过日起十二个月内[2][4] 委托理财情况 - 目的是提高资金收益，不影响主业[2][3] - 产品为安全、流动好、风险可控的金融产品与债券[4] 风险与措施 - 金融波动影响收益，公司采取内控措施控风险[5] - 委托理财利于提升业绩和回报股东[7]

会议情况 - 2024年度监事会召开7次会议[3] - 3月13日审议对外投资设子公司议案[3] - 4月16日审议含年报等8项议案[3] 财务相关 - 2024年控股股东无占用资金情况[5] - 2024年无对外担保情形[5] - 内控评价基准日无重大缺陷[6] - 同意续聘审计机构[7] - 2024年不分红不转增[8]

审计费用 - 拟续聘中兴华2025年度审计机构，费用158万元含税[1] - 2025年公司年报审计报酬130万元，内控审计28万元未变[6] 人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务152989.42万元，证券业务32048.30万元[3] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，制造业客户104家[3] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年在亨达案中被判定20%范围内承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚3次、行政监管18次、自律监管3次、纪律处分1次[3] 决策进展 - 2025年4月17日董事会通过续聘议案[8] - 续聘需提交股东大会审议，通过生效[9]

业绩数据 - 2024年公司营业收入92,115.86万元，同比增长27.76%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,742.17万元，同比下降55.39%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10,365.23万元，同比增长212.13%[3] 资产数据 - 2024年末总资产286,280.75万元，较年初增长8.14%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产220,033.91万元，较年初增长2.09%[3] - 2024年末少数股东权益8,623.23万元，较年初增长110.04%[5][6] 资金数据 - 2024年末货币资金11,559.40万元，较年初增长75.96%[7] - 2024年末应付票据4,724.74万元，较年初增长432.88%[9][10] - 2024年末长期借款4,967.94万元，较年初增长243.03%[9][10] 其他数据 - 2024年末使用权资产2,957.41万元，较年初增长11,409.59%[7][8] - 2024年投资收益3,129.13万元，较2023年增长96.83%[13] - 2024年末现金及现金等价物余额8,014.41万元，较2023年末增长83.66%[16]

会计师事务所人员情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[1] 审计机构选聘情况 - 2024年3月13日启动选聘会计师事务所工作[2] - 2024年4月16日同意聘请中兴华为2024年度审计机构并提交董事会审议[2][3] - 2024年4月16日董事会审议通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] - 2024年5月10日股东大会审议通过聘任中兴华为2024年度审计机构[3] 审计工作沟通与续聘情况 - 2025年1月2日听取中兴华2024年度审计计划汇报并沟通[4] - 2025年4月17日同意续聘中兴华为2025年度审计机构并提交董事会审议[3] - 2025年4月17日董事会审议通过续聘中兴华为2025年度审计机构[3] - 2025年4月17日听取中兴华2024年度审计结果汇报[4] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中兴华2024年审计工作按时完成，行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备1189.15万元，转回54.37万元[2] - 2024年核销应收账款152.74万元、其他应收款0.2万元[8] - 本次计提及核销使2024年净利润减少1140.36万元[10] 数据详情 - 坏账准备计提478.17万元，转回54.37万元[2] - 存货跌价准备计提710.98万元[2] - 核销固定资产原值115.33万元，确认损失5.58万元[8]

合资公司信息 - 合资公司注册资本3000万元，金港新能源出资1530万元占51%，国联新能源出资1470万元占49%[2][9] - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方提名2名，乙方提名1名，董事长由甲方推荐[10] - 合资公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的80%[12] - 合资公司经营期限为长期[13] 决策情况 - 2025年4月17日公司董事会8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，监事会3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该事项[3] - 公司独立董事同意相关议案并认为交易价格合理、公允[18] 影响与风险 - 本次对外投资可扩大屋顶分布式光伏业务规模，增强盈利能力，短期内对财务状况无重大影响[14] - 新设公司可能面临经营、管理、政策、信用等风险[14] 其他 - 金港新能源成立于2025年3月31日，注册资本1000万元[5] - 本年年初至披露日，除本次交易外公司与金港新能源未发生其他关联交易[15] - 公告日期为2025年4月19日[21] - 备查文件包括《第六届董事会第十三次会议决议》等5份文件[21]

会计政策变更 - 2024年12月6日根据《准则解释第18号》变更会计政策[4] - 保证类质量保证预计负债记账科目变更[5] 数据影响 - 2024年营业成本增780,038.49元，销售费用减同额[7] - 2023年营业成本重述后增288,221.11元，销售费用减同额[8] 变更说明 - 合理变更，不重大影响财务等，无需审议[3][8]

薪酬方案 - 2025年4月17日会议通过2025年度董监高薪酬方案议案，部分需提交2024年股东大会审议[2] - 适用对象为领薪董监高，期限2025年1月1日 - 12月31日[2] - 非独董、监事、高管薪酬及独董津贴按月发放[4] 各类人员薪酬 - 任管理职非独董按合同领薪无额外津贴，未任职且无协议不领[2][3] - 独董每人每年10万（税前）津贴按月发[3] - 任职监事按合同领员工薪酬无额外津贴，不在职不领[3][4] - 高管按现行制度考评结果确定薪酬[4]

股东大会时间 - 2025年5月16日下午14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 会议登记时间为2025年5月10日 - 15日[8] 会议事项 - 审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》等9项议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为362445，简称为中南投票[12] - 深交所交易系统及互联网投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[13][14] 其他 - 议案内容详见2025年4月19日相关公告[6] - 备查文件含公司相关会议决议[10]