报告披露 - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》于2025年4月19日在巨潮资讯网等披露[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[6] 审计机构 - 公司续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[8] 投资决策 - 监事会同意对外投资设立合资公司暨关联交易事项[11] 其他事项 - 第六届监事会第十三次会议应到实到监事均为3名[1] - 截至基准日公司无内控重大缺陷[7] - 2025年度监事薪酬议案将提交2024年度股东大会审议[10]

财务相关 - 2025年度审计费用合计158万元，含财务报告审计费130万元、内控审计费28万元[8] - 拟向金融机构申请不超20亿元综合授信，有效期12个月[11] - 拟用不超18亿元闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[12] - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[6] 公司治理 - 2024年度董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月19日披露[1] - 《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[6] - 《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》获9票同意通过[10] 投资与会议 - 合资公司注册资本3000万元，金港新能源出资1530万元占比51%，国联新能源出资1470万元占比49%[16] - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》获8票同意、1票回避通过[17] - 决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议方式为现场与网络投票结合[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18]

业绩 - 2024年净利润57421686.30元，2023年为128712718.83元，2022年为27723385.52元[2] - 2024年末合并报表未分配利润 - 2458053254.05元，母公司 - 2172996285.94元[1][2] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[1] - 不分配因年末可供分配利润为负，保障发展[4] - 预案待2024年度股东大会审议[1] 其他 - 近三年累计现金分红0元，平均净利润71285930.22元[2] - 未触及被实施其他风险警示情形[3] - 预案符合法规和章程规定[4]

审计信息 - 审计公司为中兴华会计师事务所[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告签章日期为2025年4月17日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为92,115.86万元[8] - 2024年金属制品收入为82,407.75万元，占营业收入的89.46%[8] - 期末资产总计28.63亿元，期初为26.47亿元[19] - 期末负债合计5.76亿元，期初为4.51亿元[22] - 期末股东权益合计22.87亿元，期初为21.96亿元[22] - 营业总收入本期为921,158,599.89元，上期为721,033,663.95元[25] - 净利润本期为63,091,852.11元，上期为129,206,275.84元[25] 财务数据变动 - 期末流动资产合计20.88亿元，期初为18.35亿元，非流动资产合计7.75亿元，期初为8.13亿元[19] - 期末应付票据4724.74万元，期初为886.65万元[22] - 期末应付账款1.87亿元，期初为9014.64万元[22] - 期末合同负债6965.97万元，期初为1.38亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为103,652,300.09元，上期为33,208,279.74元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,746,578.46元，上期为25,004,186.23元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为57,811,672.29元，上期为 - 186,451,655.24元[27] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为0.05元[25] 子公司情况 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共19户，较上年度增加6户、减少1户[64] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为营业周期和资产负债流动性划分标准[69] - 财务报表项目金额重要性以相关项目占资产总额等的5%为标准[71] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[76] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[147] 税收优惠 - 公司2021年11月30日获高新技术企业认定，2024年11月19日再次获得认定，所得税减按15%税率征收，有效期三年[189] - 子公司江阴国联新能源等公司光伏发电项目所得符合企业所得税减免条件，第一年至第三年免征，第四年至第六年减半征收[189] 年末资产情况 - 2024年末银行存款77,945,641.95元，期初48,137,121.50元[193] - 2024年末交易性金融资产期末余额1,092,806,963.66元，期初余额926,244,761.45元[194] - 2024年末应收票据合计55,484,950.87元，期初79,630,637.85元[195] - 2024年末应收账款合计305,069,910.34元，期初310,160,502.07元[200] - 2024年末受限货币资金合计35,449,896.71元[193] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计37,619,037.50元[199]

业绩总结 - 2025年4月17日会计师事务所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 江苏中南影业2024年初往来资金余额5507.88万元[8] - 上海千易志诚2024年初余额695.10万元，年末700.10万元[8] - 霍尔果斯千易志诚2024年初3608.60万元，年末3358.60万元[8] - 上海观象影业2024年初往来资金余额1550.00万元[8] - 霍尔果斯佰安影业2024年初往来资金余额848.51万元[8] - 其他关联资金2024年初12210.09万元，年末11965.09万元[8]

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蔡建） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江 苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江 苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 自 2019 年 6 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 本人积 ...

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事全出席并全投赞成票[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事全参加[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事全出席[6] 工作时间 - 2024年独立董事到公司现场调查累计工作15个工作日[9] 特殊情况 - 2024年独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[13]

会议出席情况 - 2024年独立董事张文栋7次董事会、3次股东大会、4次独立董事专门会议均亲自出席[2][3][5] - 2024年张文栋出席1次薪酬与考核委员会会议[4] 履职相关情况 - 2024年张文栋累计工作15个工作日了解公司情况[8] - 2024年张文栋无提议召开董事会、临时股东大会、独立聘请外审和咨询机构情况[11]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月17日[2]