2024年履职情况 - 召开7次董事会等多类会议，独立董事全出席[2][3][4][6] - 独立董事与内部审计等积极沟通，累计工作15个工作日[7][9] - 按要求履行职责，督促考察董高履职情况[14] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和支持，保障知情权[10] - 按法规要求进行信息披露[11] 2025年展望 - 加强与各方沟通协作，加强自身学习[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.02元 同比下滑60% 2023年为0.05元 2022年为0.01元 [1] - 每股净资产0.92元 同比增长2.22% 2023年为0.9元 2022年为0.81元 [1] - 每股公积金0.94元 与2023年持平 2022年为0.89元 [1] - 每股未分配利润-1.03元 同比改善1.9% 2023年为-1.05元 2022年为-1.11元 [1] - 营业收入9.21亿元 同比增长27.74% 2023年为7.21亿元 2022年为6.56亿元 [1] - 净利润0.57亿元 同比下滑55.81% 2023年为1.29亿元 2022年为0.28亿元 [1] - 净资产收益率2.63% 同比下滑58.58个百分点 2023年为6.35% 2022年为1.45% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股102089.28万股 占流通股42.86% 较上期减少2848.48万股 [1] - 江阴澄邦企业管理发展中心持股68979.84万股 占比28.97% 持股未变动 [2] - 中融鼎新-鼎融嘉盈6号基金持股16053.91万股 占比6.74% 持股未变动 [2] - 香港中央结算有限公司新进持股2456.84万股 占比1.03% [2] - 锦州北发投资有限责任公司新进持股2000万股 占比0.84% [2] - 李鸿翯新进持股1699万股 占比0.71% [2] - 孙剑平减持148.3万股至2001.7万股 占比0.84% [2] - 姚波、姚晓燕、吴建华退出前十大股东 原持股分别为4212.56万股(1.77%)、3410万股(1.43%)、1233.46万股(0.52%) [2]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 授信用途含流动资金贷款等综合业务[1] 审议授权 - 授信额度需提交2024年年度股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长签署授信法律文件[2] - 申请及授权期限自股东大会通过起12个月有效[2]

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025－026 中南红文化集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月19日 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月19日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为便于广 大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月25日（星期 五）下午15:00-16:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长薛健先生、总经理许卫国先 生，副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟 先生、独立董事许庆华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 ...

审计机构 - 公司聘请中兴华作为2024年度审计机构[1] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费130万元，内控审计费28万元，合计158万元[1] 审计安排 - 2024年11月11日至12月6日预审，2025年1月3日开始财报审计，4月17日提交报告[2] 审计小组 - 共20人，10人有注册会计师执业资格，保持双重独立[3] 审计评价 - 小组制定策略和计划，执行程序获证据，公司认为履职良好[4]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制整体有效[22] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系[22] 其他要点 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 原回购股份价格上限不超2.66元/股，后调为不超3.6元/股[3] 回购成果 - 截至2025年3月31日，回购1505.58万股，占总股本0.63%[3] - 最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额3052.94万元（不含交易费用）[3] 其他信息 - 回购期限自2024年7月10日起12个月内[2] - 回购股份用于注销以减资[2] - 已开立回购专用证券账户[2] - 未在特定期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

其他新策略 - 公司全资子公司江阴中南重工有限公司获《高新技术企业证书》，编号GR202432005912[1] - 证书发证时间为2024年11月19日，有效期三年[1] - 认定的高新技术企业在三年有效期内按15%税率缴纳企业所得税[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元，不超过6000万元[2] - 回购股份价格上限从2.66元/股调整为3.6元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购股份837.10万股，占总股本0.35%[3] - 最高成交价2.46元/股，最低成交价1.61元/股[3] - 成交总金额1423.47万元（不含交易费用）[3] 会议情况 - 2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议[2] - 2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议[3] 其他 - 已开立股份回购专用证券账户[2] - 将在回购期限内继续实施回购并披露信息[5]

诉讼相关 - 原告诉讼请求金额为5亿元[3] - 法院终审调解公司按一审判决不担责[3,4,7] - 截至披露日公司及子公司涉小额诉讼859万元[5] - 本次诉讼进展不影响公司利润[3,7]