激励计划审议 - 2020年9月9 - 25日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2021 - 2024年多次审议行权、限售、注销等议案[8][9][11][12] 行权与注销 - 首次授予部分股票期权第三个行权期为2024.1.16 - 11.18[14] - 截至2024.11.18，未行权136.732万份将注销[14][15] 后续事项 - 注销已取得现阶段必要批准和授权[12][16] - 尚需履行信息披露义务并办理相关手续[16]

决策通过 - 以3票同意通过《关于注销部分股票期权的议案》[1] - 以3票同意通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] 具体事项 - 同意注销已自动失效的136.732万份股票期权[1] - 公司对部分募集资金投资项目延期符合相关规定[3]

募集资金情况 - 2018年7月17日发行1000万张可转债，总额10亿，净额9.8505亿[1] - 截至2024年6月30日，投入进度91.13%，已使用9.22091亿[6] 资金用途变更 - 2019年4月2.2亿变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”[3] - 2019年9月部分项目资金变更用于永久补充流动资金[4] - 2020年11月“盛路通信”剩余资金变更用于永久补充流动资金[4] 项目实施调整 - 2022年11月“盛恒达科创产业园一期”实施方式变更[5] 项目延期情况 - 2023年4月两项目预定可使用日期延至2024年12月31日[6] - 2024年12月两项目延至2025年12月31日[8][9][11] 审议情况 - 2024年12月11日监事会通过部分项目延期议案[13] - 监事会、保荐机构均认为延期符合规定[13][14]

项目投资 - 公司预计投资不超10亿元建设新一代智能通信设备项目[1] 子公司与土地 - 2024年11月成立全资子公司盛路智能实施项目[1] - 盛路智能竞得112,701.69平方米工业用地，成交价10,143万元[2][3] 项目情况 - 项目实施进度受审批、政策等因素影响有不确定性[4]

担保情况 - 公司及子公司申请综合授信额度不超285,000万元，为盛路有限担保不超80,000万元[1] - 为盛路有限转授信敞口10,000万元提供连带责任保证[2] - 已审批担保额度130,000万元，占2023年净资产40.54%[7] - 本次担保后累计对外担保余额25,670.56万元，占2023年净资产8.01%[7] 盛路有限业绩 - 2023年度营收56,384.74万元，净利润5,126.15万元[4] - 2024年前三季度营收45,826.17万元，净利润3,655.63万元[4] 盛路有限资产负债 - 2023年末资产76,404.80万元，负债率61.29%[4] - 2024年9月末资产86,833.98万元，负债率61.73%[4] 其他 - 盛路有限成立于2017年9月18日，公司持股100%[3] - 担保有效期自2023年年度股东大会通过起十二个月[2]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-073 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 （一）事实情况及纠纷原因 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年5月18 日召开第四届董事会第二十一次会议和2020年8月19日召开2020年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司100%股权暨关联 交易的议案》，同意公司向罗剑平、郭依勤转让所持深圳市合正汽车电子有限公 司（以下简称"合正电子"）100%股权、公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补 偿权利以及公司对合正电子享有的全部债权。 上述交易对价共计为48,000万元，其中，公司持有合正电子100％股权的交 易对价为4,800万元，公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利作价为14,000 万元，公司对合正电子债权的交易对价为29,200万元。 （二）提起诉讼情况 经公司反复调查、追缴、诉讼、调解及协商展期后，罗剑平、郭依勤仅支付 了7,800 ...

股份激励情况 - 2020年9月25日首次授予165名激励对象893万份股票期权及900万股限制性股票[5] - 2021年8月25日预留授予3名激励对象107万份股票期权及60万股限制性股票[5] - 2021 - 2024年多次决定回购注销限制性股票和注销股票期权[6][7][9][12][13] - 2022 - 2023年多个行权/解除限售期条件满足[8][9][10] - 预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售比例为20%[14] 本次解除限售 - 本次符合解除限售条件激励对象1人，可解除限售6万股，占2024年11月15日总股本0.0066%[1][17] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年11月22日[1][17] - 周亮获授30万股，本次可解除限售6万股，占已获授权益总量20%[19] - 监事会同意为1名激励对象办理6万股解除限售手续[22] 业绩情况 - 2022年公司营业收入14.23亿元，净利润2.42亿元，业绩考核达标[15] 其他 - 公告包含董事会、监事会决议及法律意见书备查文件[24]

激励计划授予情况 - 2020年首次授予向165名激励对象授予893万份股票期权及940万股限制性股票，实际授予限制性股票调整为900万股[5][6] - 2021年预留授予向3名激励对象授予107万份股票期权及60万股限制性股票[6] 激励计划注销情况 - 2021年注销不符合行权条件的股票期权77.8万份，回购注销不满足解除限售条件的限制性股票97.2万股[7] - 2022年注销不符合行权条件的股票期权78.195万份，回购注销不满足解除限售条件的限制性股票72.905万股[8][9][10] - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票及注销股票期权[11][12][13] 本次行权情况 - 本次符合可行权条件的激励对象2人，可行权股票期权数量15.4万份，行权价格8.04元/股[1][16] - 第三个行权期可行权日期为2024年10月28日起至2025年9月22日[1] - 股票期权预留授予部分第三个行权期行权比例为获授总数的20%[14] 业绩情况 - 2022年公司营业收入为14.23亿元，净利润为2.42亿元，业绩考核达标[14] 股本变动情况 - 若15.4万份股票期权全部行权，公司总股本将增加15.4万股，变动后总股本为915,475,724股[18] - 变动前后限售条件流通股/非流通股、高管锁定股、无限售条件流通股份占比变化小[18] 其他情况 - 行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金[21] - 监事会同意为2名激励对象办理15.4万份股票期权的行权手续[25] - 律师认为公司本次行权已取得必要批准和授权，行权条件已达成[26]

公司成立相关 - 广东盛路智能科技有限公司近日成立法定代表人为曾伟 [1] - 公司注册资本为1000万元 [1] - 公司经营范围包含通信技术服务通信设备制造卫星导航多模增强应用服务系统集成卫星遥感应用系统集成物联网技术服务等 [1] 股权相关 - 该公司由盛路通信(002446)全资持股 [1]

公司成立相关 - 广东盛路智能科技有限公司近日成立 [1] - 法定代表人为曾伟 [1] - 注册资本为1000万元 [1] 公司经营范围 - 包含通信技术服务通信设备制造卫星导航多模增强应用服务系统集成卫星遥感应用系统集成卫星技术综合应用系统集成等 [1] 公司股权结构 - 由盛路通信全资持股 [1]