审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，委员内选举报董事会批准[5] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 审计委员会职责 - 督导审计监察部至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 董事会或审计委员会根据报告出具年度内控评价报告[11] - 审阅财务会计报告，关注重大会计等问题[8] - 督促外部审计机构核查验证并发表意见[9] 审计委员会权限 - 对董事会负责，提案提交审议，部分事项成员过半数同意提交[7]

广东盛路通信科技股份有限公司 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会运作程序，保证股东大会依法行使职权，提高议事效率，维护股东权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《广东盛路通信科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理部门派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。股东大会会议期间发生突 发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向深圳证券 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由薪酬与考核委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，主要由人力资源部成员组成，负责提 供被考评人员的有关考核与薪酬等相关资料。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在 董事会领导下开展工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策、绩效 考核标准及激励方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在董 事会领导下开展工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长兼任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 ...

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 广东盛路通信科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"亚太（集团）"） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 经审计，亚太（集团）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母公 ...

关于广东盛路通信科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01670001 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 我们接受委托，对后附的广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通 信"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是盛路通信公司董 事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，我们作为广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对 公司《关于计提资产减值准备的议案》及相关材料进行了认真审查后，基于审慎 的判断，现就公司计提资产减值准备事项的合理性说明如下： 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明 董事会审计委员会 二〇二四年四月二十五日 广东盛路通信科技股份有限公司 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，资产 减值准备计提依据充分。本次计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能 够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成 果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。 ...

目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会专审字（2024）第 01670004 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于广东盛路通信科技股份有限公司 *东盛路通信科技股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 王经营作 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01670004 号 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"盛路通信")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 理财，其任一时点的交易金额将不超过 70,000 万元人民币，此额度可由公司及 下属子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起十二个月。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子 公司在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，使用 不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时点的交易金 额将不超过 70,000 万元人民币，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。 本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 成都盛路电子科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 12,460.05 | | | 12,460.05 | 日常资金调拨 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东莞市合正汽车电子有限公司 上市公司子公司 | | 其他应收款 | 5,713.79 | | | 5,713.79 | 深圳合正垫付 购房款 | 非经营性往来 | | | 东莞市合正汽车电子有限公司 上市公司子公司 | | 其他应收款 | 180.04 | 34.11 | | 214.15 | 日常资金调拨 | 非经营性往来 | | | 广东铱路科技有限公司 | 上市公司孙公司 | 其他应收款 | 12.00 | 140.00 | | 152.00 | 日常资金调拨 | 非经营性往来 | | | 广东铱路科技有限公司 | 上市公司孙公司 | 其他应收款 | 217.10 | | | 217.10 | 销售固定资 产、 ...