2024年业绩亏损情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损3.86 - 7.7亿元，上年盈利5239.31万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3.98 - 7.85亿元，上年盈利2417.62万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.42 - 0.84元/股，上年盈利0.06元/股[3] 非经常性损益差异 - 2023年出售联营企业股权及收回股权转让款产生损益3433.14万元，2024年无该项损益[5] 业务经营问题 - 2024年微波电子行业客户业务规模大幅下滑，子公司微波电子业务订单落地不达预期、毛利率下降[6] 商誉减值情况 - 预计对包含商誉的资产组计提减值金额为3.1 - 8.1亿元[6] - 商誉减值事项不会对公司持续经营能力及现金流产生重大不利影响[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

回购计划 - 回购资金总额不低于14290万元且不超过28580万元[3][12] - 回购价格不超过10.85元/股[3][11] - 按上限测算回购约26341014股，占总股本2.88%[12][18] - 按下限测算回购约13170507股，占总股本1.44%[12][19] - 回购期限为董事会审议通过方案后十二个月内[3][15] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励计划[3][9][12] 资金与贷款 - 回购资金来源为自有资金及专项贷款[29] - 专项贷款金额不超过20000万元，贷款期限不超过3年[3][14] - 获浦发银行佛山分行贷款承诺函[29] 时间与流程 - 2025年1月3日董事会审议通过回购议案[4][26] - 1月4日披露董事会决议及回购方案公告[27] - 1月7日披露股东持股情况公告[27] - 已开立股份回购专用证券账户[6][28] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜[24][25] 风险提示 - 存在股价超上限、重大事件、资金未到位等风险[7] - 员工持股或股权激励计划未通过审议等风险[31] - 监管新规可能使回购条款需调整[32] 财务占比 - 截至2024年9月30日，回购上限资金占总资产6.66%、净资产8.70%、流动资产11.71%[20] 人员情况 - 董事等决议前六个月无买卖股份及违规行为[21][22] - 部分高管有行权安排，暂无增减持计划[21][22] 后续安排 - 根据市场情况择机作出回购决策并实施[32] - 根据回购进展及时履行信息披露义务[32]

股东信息 - 2025年1月3日前十名股东中，杨华持股89,484,571股，占比9.78%[2] - 2025年1月3日前十名股东中，何永星持股29,339,890股，占比3.21%[2] - 中国建设银行－前海开源公用事业股票基金在前十名股东中持股16,213,023股，占比1.77%[2] 无限售条件股东信息 - 2025年1月3日前十名无限售条件股东中，何永星持股29,339,890股，占比3.46%[4] - 2025年1月3日前十名无限售条件股东中，杨华持股22,371,143股，占比2.64%[4] - 中国建设银行－前海开源公用事业股票基金在前十名无限售条件股东中持股占比1.91%[4] 其他 - 2025年1月3日公司第六届董事会十四次会议通过回购股份方案[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于14290万元且不超过28580万元[2][11] - 回购价格不超过10.85元/股[2][10][11][12] - 按上限测算回购约26341014股，占总股本约2.88%[2][12][17] - 按下限测算回购约13170507股，占总股本约1.44%[2][12][17] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起十二个月内[3] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划[2][8][11][21] 资金与贷款 - 截至2024年9月30日，拟回购资金上限占总资产6.66%、净资产8.70%、流动资产11.71%[18] - 专项贷款金额不超过20000万元，期限不超过3年[3][14] 股东与人员情况 - 截至公告披露日，相关股东未来暂无明确减持计划[5] - 高级管理人员周亮可在2025年9月22日前自主决定是否行权[20] 方案审议与授权 - 2025年1月3日董事会审议通过回购方案，无须提交股东会[24] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜[22][23] 风险提示 - 回购可能因股价超上限无法顺利实施或部分实施[25] - 回购方案存在无法顺利实施、变更或终止的风险[26] - 回购资金可能未能及时筹措到位[26] - 员工持股或股权激励计划可能未通过审议或对象放弃认购[26] - 遇监管新规，回购实施过程可能需调整相应条款[26] 备查文件 - 第六届董事会第十四次会议决议[27] - 上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》[27] - 深圳证券交易所要求的其他文件[27]

回购计划 - 公司计划回购部分A股用于员工持股或股权激励[1] - 回购资金1.429 - 2.858亿元，价格不超10.85元/股[2] - 回购期限自董事会通过方案起十二个月[2] 资金支持 - 浦发银行佛山分行提供不超2亿元专项贷款，期限不超3年[2] 会议情况 - 2025年1月3日第六届董事会十四次会议通过回购议案[1]

股票期权注销 - 2024年12月11日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 首次授予部分第三个行权期为2024年1月16日至11月18日[1] - 未行权股票期权136.732万份被决定注销[1] - 已完成136.732万份股票期权注销业务[2] - 注销符合规定，不影响股本结构，不损害股东利益[2]

其他新策略 - 注销首次授予股票期权第三个行权期未行权自动失效的136.732万份股票期权[1] - 对部分募集资金投资项目进行延期，未改变实质内容且无重大不利影响[2]

公司决策 - 以4票同意，3票回避审议通过注销部分股票期权议案[1] - 以7票同意审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3] 数据相关 - 注销已自动失效的股票期权136.732万份[1] 项目进展 - 两募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[3]

股票授予 - 2020年9月25日向165名激励对象授予893万份股票期权及900万股限制性股票[3] - 2021年8月25日向3名激励对象授予107万份股票期权及60万股限制性股票[4] 股票注销 - 2021 - 2024年多次注销不符合行权条件股票期权及回购不满足解除限售条件限制性股票[5][6][8][10][11][12][13] 行权与解除限售条件满足时间 - 2020年激励计划首次授予部分第一、二、三个行权与解除限售条件分别于2021、2022、2023年对应月份满足[4][7][9] - 2020年激励计划预留授予部分第一、二个行权与解除限售条件分别于2022、2023年对应月份满足[7][9] 其他 - 本次注销部分股票期权不影响公司财务和经营，不影响管理团队[14] - 监事会同意注销136.732万份股票期权[15] - 律师认为注销已获必要批准授权，需履行披露和手续[17]

募资情况 - 2018年7月17日发行10亿元可转换公司债券，净额9.8505亿元[2] 资金变更 - 2019年4月2.2亿元募资用于“盛恒达军民融合产业园一期”[3] - 2020年11月“盛路通信”剩余募资用于补充流动资金[4] - 2022年11月“盛恒达科创产业园一期”实施方式变更[6] 项目进度 - 截至2024年6月30日，“盛路通信”投入2262.68万元，进度100%[7] - 截至2024年6月30日，“南京恒电”投入4059.76万元，进度50.75%[7] - 截至2024年6月30日，“盛恒达科创”投入16970.04万元，进度77.14%[7] 项目延期 - “南京恒电”和“盛恒达科创”预定使用日期延至2025年12月31日[1][8][9] 审议情况 - 募投项目延期经董事会、监事会审议通过[13] - 保荐机构对延期事项无异议[13]