| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺（修订稿三）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"盛路通信"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）事项 已经公司第五届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会、第五届董事 会第二十六次会议、2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议、 第五届董事会第三十次会议、2023年第二次临时股东大会、第六届董事会第三次 会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 2、特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。 同时，公司为应对即期回报被摊薄风险而制 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。具体情况如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕286 号"文核准，本公司于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 1,000,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费 13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23 日 汇入公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用 1,650,000.00 元（含税） 后，实际募集资金净额为 985,050,000.00 元。2018 ...

（一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜 的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了 同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关 于核实公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议 案》。 （二）2020 年 9 月 10 日至 2020 年 9 月 19 日，公司已对激励对象名单在公 司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核 查并对公示情况进行了说明。 （三）2020 年 9 月 25 日，公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于公司 2020 年股票期权与限 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事除应当遵守法律法规及《公司章程》中关于董事的一般规定外，还 应当遵守本制度的特别规定。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会应当设置审计委员会，并根据需要设置薪酬与考核、提名、战略 专门委员会。除战略委员会外，各专门委员会中独立董事应当过半数，并担任主 任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）应当为独立董事中的会计 专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票"）的事项已经 公司第五届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会 第二十六次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议、 第五届董事会第三十次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律 适用意见第 18 号》的相关规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前 新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。公司依照上 述规定，并结合自身实际情况和发行对象的财务状况，对本次发行的募集资金总 额进行了调整。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-092 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2022 年度向特 ...

发行股票 - 拟发行股票数量16,778,524 - 50,502,783股，募资1 - 3.01亿元[5] - 发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 发行需经深交所审核及证监会同意注册[3] 股东情况 - 截至2023年10月31日，杨华持股89,484,571股，占比9.79%[6] 关联交易 - 2023年初至披露日与杨华无其他关联交易[11] - 多次与杨华签署股份认购相关协议[2][3] 资金用途 - 募集资金用于成都创新达项目及补充流动资金[9] 会议审议 - 2023年11月24日相关会议审议通过议案[3][13] - 独立董事同意提交审议及相关协议和交易[12][13]

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 11 月 24 日； 2、本次符合解除限售条件的激励对象为 1 人，可解除限售股份数量为 9 万 股，占公司截至 2023 年 11 月 21 日总股本的 0.0098%。 （三）2020 年 9 月 25 日，公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相 关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于"盛路转债"可能触发赎回条件的提示性公告 因公司实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，"盛路转 债"转股价格于 2019 年 7 月 19 日起由原来的 6.88 元/股调整为 6.85 元/股；因公 司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划，完成向激励对象发行首次授予 部分限制性股票，根据《募集说明书》的约定，"盛路转债"转股价格于 2020 年 11 月 26 日起由 6.85 元/股调整为 6.82 元/股；因公司实施 2020 年股票期权与限 制性股票激励计划，完成向激励对象发行预留授予部分限制性股票、完成回购注 销离职人员的限制性股票、激励对象进行了股票期权行权，根据《募集说明书》 的约定，"盛路转债"转股价格于 2022 年 11 月 21 日起由 6.82 元/股调整为 6.83 元/股。 二、"盛路转债"有条件赎回条款可能成就情况 1、有条件赎回 ...

（南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层） 二零二三年十月 股票简称：盛路通信 股票代码：002446 广东盛路通信科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东盛路通信科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1 ...

财务数据 - 2022年主营业务收入为140,801.41万元[8] - 2022年营业总收入14.2283648726亿元，2021年为9.6208291509亿元[27] - 2022年净利润2.424617273亿元，2021年净亏损2.1370186992亿元[27] - 2022年末股东权益合计为2,858,491,212元，2021年末为3,051,257,366.58元[30][31] - 2022年末长期股权投资为1,877,869,623.02元，2021年末为1,699,729,288.35元，同比增长约10.48%[32] - 2022年营业收入659,480,314.79元，较2021年的421,767,502.89元增长56.36%[38] - 2022年营业成本596,988,263.62元，较2021年的388,564,470.12元增长53.64%[38] - 2022年营业利润17,214,991.42元，较2021年的 - 349,321,922.43元扭亏为盈[38] - 2022年净利润15,448,962.21元，较2021年的 - 298,924,843.92元扭亏为盈[38] 资产负债 - 截至2022年12月31日，公司商誉账面原值合计115,886.11万元，减值准备余额为30,043.81万元[6][7] - 截至2022年12月31日，公司其他应收款项原值和坏账准备金额分别为43,778.84万元、37,921.57万元[9] - 2022年货币资金为637,814,129.10元，2021年为754,704,671.85元[22] - 2022年应收账款为722,985,890.37元，2021年为443,484,088.55元[22] - 2022年固定资产为441,433,807.91元，2021年为281,818,948.34元[22] - 2022年资产总计为4,112,352,117.12元，2021年为3,878,902,812.09元[22] - 2022年流动负债合计为808,141,881.09元，2021年为865,023,739.37元[25] - 2022年非流动负债合计为159,962,010.12元，2021年为155,387,860.64元[25] 审计事项 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2022年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计确定商誉减值、收入确认、其他应收款可收回性为关键审计事项[6][8][9] 股本变动 - 2010年6月公司公开发行2600万股，公开发行新股后股本总额为10215.2737万元[52] - 2011年公司每10股送红股1.5股、转增1.5股，转增后总股本变更为13279.8558万股[53] - 2014年公司购买合正电子100%股权，新增股份3728.3372万股，总股本变更为17008.1930万股[53][54] - 2015年公司每10股转增12股，转增后总股本变更为37418.0246万股[55] - 2016年每10股转增7股，转增后总股本变为762,110,260股[56] - 2022年4 - 12月，“盛路转债”转股使总股本增加10,462股[58] - 2022年三次回购注销限制性股票分别为972,000股、331,000股、398,050股[59][60] - 截至2022年12月31日，累计发行股本总数912,876,069股，注册资本912,876,069元[61] 会计政策 - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》[173] - 公司自2022年12月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[173] 税收政策 - 公司企业所得税税率为15%，部分子公司为15%或25%[188] - 公司及子公司研发费用未形成无形资产的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[194]