业绩说明会安排 - 公司2024年4月24日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 董事长薛德龙等将与投资者沟通，特殊情况参会人员会调整[1] 提问与答疑 - 可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者问题[2]

内部控制审计 - 审计中原内配公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[8] - 中原内配公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

关联交易数据 - 2024年与中原吉凯恩关联交易预计不超8000万，采购不超2500万，销售不超5500万[2] - 2024年初至披露日，采购已发生375.71万，销售已发生733.08万[4] - 2023年采购实际发生1143.96万，销售实际发生4194.33万[4] 中原吉凯恩财务数据 - 2023年末总资产8.829亿，净资产7.155亿，营收6.574亿，净利润1.095亿[7] - 2024年一季度末总资产8.962亿，净资产7.351亿，营收1.567亿，净利润0.196亿[7][8] 其他要点 - 公司持有中原吉凯恩股权比例为41%[10] - 关联交易按市场价协商定价[12] - 独立董事认为2024年关联交易预计合理[15][16] - 监事会认为2024年关联交易决策合规[17]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-020 中原内配集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为真实、准 确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对合并报表范 围内各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎 性原则，公司根据减值测试结果对发生减值损失的相关资产计提减值准备，具体 明细如下： | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | 一、信用减值损失（损失以"—"号填列） | 585.81 | | 其中：应收账款坏账准备 | 487.62 | | 应收票据坏账准备 | 152.36 | | 其他应收款坏账准备 | -54.18 | | 二、资产减值损失（损失以"—"号填列） | 2,035.09 | ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-026 中原内配集团股份有限公司 关于受让基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 2023 年 5 月 10 日，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于与专业 投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与上海五信 投资管理有限公司（以下简称"五信投资"）、上海重塑能源科技有限公司（以 下简称"重塑能源"）、北京氢璞创能科技有限公司（以下简称"氢璞创能"）、 郑州祥华汽车销售有限公司（以下简称"祥华汽车"）共同投资设立私募投资基 金——郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"五信德能"、 "基金"或"合伙企业"），并签署《郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》。合伙企业总认缴出资额为 6,300 万元，其中公司为有限合伙人， 认缴出资人民币 1,500 万元。具体内容详见 2023 年 5 月 11 日刊登在 ...

综合授信 - 公司拟申请综合授信总额度45.55亿元[1] - 多家银行分别提供不同年授信额度[1] - 董事会提请授权管理层调剂使用额度[2] 其他信息 - 授信业务含流动资金贷款等[2] - 授信期限至下一年度相关股东大会通过[3] - 议案需提交2023年度股东大会审议[4]

业绩目标 - 2024年气缸套销量不低于6400万只[2] - 2024年钢质活塞销量不低于56.5万只[2] - 2024年活塞环销量不低于10868万片[2] - 2024年轴瓦销量不低于1080万片[2] - 2024年电控执行器销量不低于370万只[2] - 2024年制动鼓销量不低于140万只[2] - 2024年营业收入同比增长20 - 40%[3] - 2024年归母净利润同比增长10 - 30%[3] 其他策略 - 公司制定确保预算完成的多项措施[4][5] - 预算议案需提交2023年度股东大会审议通过[7]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月16日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[3][25] - 2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可通过深交所交易系统网络投票[3][23] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月9日[6] - 现场会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[13] 投票相关 - 网络投票代码为362448，投票简称为中原投票[22] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[28] 表决提案 - 《2023年度利润分配预案》需出席股东大会股东表决权的三分之二以上通过[10] - 会议对总议案及多项非累积投票提案进行表决，含《2023年度董事会工作报告》等[29]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-022 （一）机构信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中原内配集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第十 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董 事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：332,731.85万元 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度依法规范运作，财务状况良好，信息披露合规[4][5][7] - 监事会认为2023年度日常关联交易公平，无损害公司利益情形[10] 未来展望 - 2024年监事会将从内控合规等方面加强监督，提升履职软实力[15] 市场扩张和并购 - 2023年4月18日审议投资设立氢能项目子公司暨关联交易议案[2] - 2023年5月10日审议与专业投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易议案[3] 会议情况 - 2023年监事会参加股东大会2次，列席董事会会议7次，召开监事会会议6次[2] - 2023年多次监事会会议审议多项议案，如年报、章程修改等[2][3]