会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注会1471人，签过证券报告注会1141人[1] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业客户17家[1] 公司决策 - 2023年4月27日相关会议通过续聘议案，5月19日股东大会通过[2] 审计结果 - 大华认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 沟通与审议 - 2024年1月22日审计委员会与审计人员沟通2023年度审计事项[6] - 2024年4月22日审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

关联交易 - 2023年度公司及子公司与关联方河南中原吉凯恩气缸套有限公司日常关联交易预计金额不超6500万元，采购不超1500万元，销售不超5000万元[16][44] 会议审议 - 2023年4月27日审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》[16] - 2023年4月27日第十届董事会第七次会议审议通过会计政策变更议案[71] - 2023年5月10日审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的议案》[17] - 2023年12月12日审议通过提名张金睿、裴志军为第十届董事会独立董事候选人的议案[22][51][52][75] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》[19][47] 机构聘请 - 2023年继续聘请大华会计师事务所为财务报告及内控审计机构[20][49][70] 公司会议 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议7次[31] - 2023年第十届董事会战略与发展委员会召开会议4次[33] - 2023年第十届董事会提名委员会召开会议2次[35] - 2023年第十届董事会薪酬与考核委员会召开会议3次[36][62] - 2023年第十届董事会审计委员会召开会议4次[37][63] 投资计划 - 2023年拟与多家公司共同投资设立私募投资基金郑州五信德能股权投资合伙企业[45] 独立董事履职 - 独立董事王仲报告期内出席董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，出席股东大会2次[4] - 独立董事王仲参加深圳证券交易所组织的第135期上市公司独立董事培训班并取得证书[15] - 报告期内独立董事王仲未行使特别职权[9] - 报告期内独立董事王仲与公司内部审计相关部门及会计师事务所就多项审计事项进行沟通，认为审计结果客观公正[10] - 2023年独立董事对公司进行现场实地考察并与相关人员保持紧密联系了解公司状况[42] - 独立董事持续关注公司信息披露工作并进行监督核查[43] - 独立董事核查未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为，公司对外担保决策程序合规[46][72] - 独立董事同意公司2022年度内部控制自我评价报告[48] - 独立董事同意公司2022年度利润分配预案[50] - 独立董事履职时间截至2023年12月29日[61] - 独立董事履职促进公司科学决策水平提高[76]

市场扩张和投资 - 公司拟在泰国投资不超2.1亿元建生产基地[1] - 拟通过香港子公司向泰国孙公司增资24,225万泰铢[3] - 全资孙公司Incodel Holding LLC拟增资4,275万泰铢[3] 股权变动 - 个人股东张健和郭荣磊将飞德利特各0.01%股权0元转让给香港子公司[2] 泰国孙公司情况 - 增资后注册资本由500万泰铢增至29,000万泰铢，架构不变[3] - 主要经营汽车零部件、氢燃料电池系统及零部件研发[5]

业绩总结 - 2023年度公司合并归母净利润310,697,786.66元，母公司净利润210,580,088.24元[1] - 2023年末母公司累计可供分配利润1,515,864,582.97元[1] 利润分配 - 2023年度以588,409,646股为基数，每10股派现1.3元，共分76,493,253.98元[2] - 2023年现金分红占归母净利润比例24.62%[4] - 未来三年现金分红不少于当年可分配利润20%[6] 决策流程 - 2024年4月独董、董事会、监事会通过2023年度利润分配预案[8][9][10] - 预案需股东大会审议通过方可实施[12] 其他 - 提取法定盈余公积金21,058,008.82元，减2022年度分配利润64,725,061.06元[1]

担保情况 - 公司为子公司担保总额不超79000万元，有效期至2023年度股东大会召开日[1] - 2024年4月18日为上海电子科技公司担保3000万元[2] - 本次担保保证期间为债务履行期满之日起三年[9] 子公司数据 - 上海电子科技公司注册资本9777.7778万元，公司持股71.30%[4][5] - 2023年1 - 9月营收175328804.84元，净利润10800362.91元[6] - 2022年度营收118983498.77元，净利润 - 14528419.10元[6] 额度占比 - 董事会批准担保额度占2022年度经审计合并报表净资产23.70%[11] - 除本次担保外，担保余额占2022年度经审计合并报表净资产2.62%[11]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-009 中原内配集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保总额不超过 79,000 万元人民币， 担保有效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日止，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 保等。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年4月28日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-010）。 二、担保进展情况 为满足控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司（以下简称"轴瓦公司"） 经营发展需要，2024 年 3 月 26 日，公司与中国银 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-006 中原内配集团股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开的第 十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署< 土地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过 人民币2.1亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会授权公司经营管理层及其 合法授权人员在就泰国生产基地投资事项制定与实施具体方案、申请投资备案登 记、设立泰国子公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理 其他与本事项相关的一切事宜。 具体内容详见公司2024年1月3日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在泰国投资建设生产基地暨签署< 土地购买意向协议>的公告》（公告编号：2024-002）。 二、对 ...

股东股份情况 - 薛德龙本次质押2113万股，占所持股份22.19%，占总股本3.59%[1] - 薛德龙本次解除质押2277万股，占所持股份23.91%，占总股本3.87%[2] - 截至披露日，薛德龙持股95240659股，比例16.19%[5] 质押融资情况 - 薛德龙所持质押股份对应融资余额5500万元[3] 股份限售冻结情况 - 截至披露日，已质押股份中限售和冻结13130000股，占比62.14%[5] - 截至披露日，未质押股份中限售和冻结58300494股，占比78.67%[5]

新技术研发与资质 - 公司于2024年1月3日收到《高新技术企业证书》，发证日期为2023年11月22日，有效期三年[1] 财务与税收 - 公司通过认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税，2023年已按此税率申报预缴[1] - 本次取得证书不影响公司2023年度相关财务数据[1]

市场扩张 - 公司拟在泰国投资新建生产基地，计划投资不超2.1亿元[3] - 2024年1月2日董事会审议通过泰国投资议案[4] - 公司计划购泰中罗勇工业园约118.32亩土地，总价4387.62万元[5] 资金与付款 - 投资资金源于自有和自筹资金[5] - 土地定金为20%，合人民币8775239.80元[9] - 土地款分4期付款，比例为20%、30%、40%、10%[9][10][11]